证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-29 泰尔重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2、出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，共计代表股份 156,766,470 股，占 公司有表决权股份总数的 31.0612%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人，代 表股份 156,719,370 股，占公司有表决权股份总数的 31.0518%；通过网络投票出席的股东 5 人，代表股份 47,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%。 （1）会议召开日期和时间 2024 年 6 月 19 日 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 19 日 14:00。 网络投票时间为：2024 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-28 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决定 于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 19 日 14:00。 2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网 络投票时间为：2024 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日日 9:15-9:25，9:30-11 ...

泰尔重工股份有限公司 章 程 二○二四年五月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | ...

泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决定 于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 19 日 14:00。 2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网 络投票时间为：2024 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日日 ...

泰尔重工股份有限公司 董事会 《公司章程》修订对照表 泰尔重工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘 | 第一百三十条 公司设总经理 | | 1 名，由董事会聘 | | 任或解聘。 | 任或解聘。 | | | | 公司设副总经理 4 名，财务负责人 1 名，董事会 | 公司设副总经理若干名，财务负责人 | | 1 名，董事 | | 秘书 1 名，董事会认定的其他高级管理人员若干名， | 会秘书 1 | 名，董事会认定的其他高级管理人员若干名， | | | 由董事会聘任或解聘。公司应和总经理、副总经理、 | | 由董事会聘任或解聘。公司应和总经理、副总经理、 | | | 财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管 | | 财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管 | | | 理人员等签订聘任合同，明确公司和上述人员之间的 | | 理人员等签订聘任合同，明确公司和上述人员之间的 | | | 权利和义务、以上人员的任期、以上人员违反法律法 | | 权利和义务、以上人员的 ...

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了《关于以债转股方式对全资子公 司增资的议案》； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2024 年 6 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于以债转股方式对全资子公司 增资的公告》。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-24 泰尔重工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2024 年 5 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会 议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 监事会 二〇二四年六月一日 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-23 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2024 年 6 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《< 公司章程>修订对照表》。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。 三、审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2024 年 6 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于以债转股方式对全资子公司 增资的公告》。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通 知于 2024 年 5 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出， ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-25 泰尔重工股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资事项概述 （一）基本情况 为支持全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称"智慧激 光"）业务发展，增强其综合竞争力，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"） 拟按照1元/股以债转股方式对智慧激光增资5,500万元。本次增资完成后，智慧激 光注册资本由1,000万元增加至6,500万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表 范围不会发生变化。 （二）审议程序 2024年5月31日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。本次交易不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、增资对象基本情况 | 企业名称 | 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 1000万人民币 | | ...

泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机构负责人董吴霞女 士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任副总 经理。公司及董事会对董吴霞女士在担任内部审计机构负责人期间为公司所做的 积极贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经 董事会审计委员会提名，本公司于 2024 年 5 月 31 日召开的第六届董事会第十次 会议，审议通过了《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同意聘任王培女士 为公司内部审计机构负责人。王培女士简历附后。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-26 泰尔重工股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年六月一日 附件： 王培女士：1994年11月出生,中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历 任泰尔重工股份有限公司审计专员、审计主管。现任泰尔重工股份有限公司内部 审计机构负责人。 王培女士与持有公司5%以 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-22 泰尔重工股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书董文奎先生的书面辞职报告。董文奎先生因个人原因申请辞去公 司副总经理、董事会秘书职务，辞任后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董文奎先生提交的辞职报告自送 达董事会之日起生效。截至本公告披露日，董文奎先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 董文奎先生辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会 影响公司正常生产经营。公司董事会对董文奎先生在担任副总经理、董事会秘书 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司 董事、财务总监杨晓明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快 聘请新的董事会秘书。 杨晓明先生的联系方式如下 ...