泰尔重工股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度会计师 事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年末，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务 报告及 2023 年 12 ...

泰尔重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积 极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、董事会 2023 年度日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了： | | | | | 1.《2022 年度董事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年度总经理工作报告》； | | | | | 3.《2022 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | 4.《2022 年度财务决算报告 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-33 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰尔股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰尔 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-34 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 泰尔股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等 ...

关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕5-37 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层 编制的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 4 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，泰尔股份公司管理层编制的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有 限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定， 如实反映了泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况。 本鉴证报告仅 ...

泰尔重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的 规定，从切实维护公司利益和中小股东利益出发，认真履行监督职责，现将监事 会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，以现场结合通讯方式召开了第六届监事会第四次会 议，审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其 摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度 日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度监 事薪酬的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2023 年 第一季度报告》。 2、2023 年 8 月 17 日，以通讯方式召开了第六届监事会第五次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集 资金永久性补充流动资金的议案》 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion CNY for the year 2023, representing a year-on-year increase of 12%[14]. - The net profit attributable to shareholders was 300 million CNY, up 15% compared to the previous year[14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,107,141,217.64, representing a 2.25% increase compared to ¥1,082,824,792.32 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥42,515,451.61, a decrease of 10.25% from a loss of ¥38,533,387.67 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities decreased by 26.27% to ¥80,130,490.10 from ¥108,679,836.97 in the previous year[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,478,061,900.04, down 2.61% from ¥2,544,499,526.04 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.62% to ¥1,192,350,249.25 from ¥1,237,238,940.61 at the end of 2022[19]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0842, a decline of 10.21% from -¥0.0763 in 2022[19]. - The company's gross profit margin for the general equipment manufacturing industry was 17.57%, with a slight decrease of 0.35% compared to the previous year[47]. - The company achieved a net profit of 13.18 million yuan in 2023, exceeding the performance commitment of 12 million yuan for the year[141]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[14]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities[14]. - The company is focusing on expanding its research and development efforts, particularly in high-speed transmission technology and industrial vision systems, to enhance its competitive edge in the market[42]. - The company plans to expand its product offerings in the industrial intelligence sector, including packaging robots and logistics systems, to meet diverse customer needs[83]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's operational capabilities and market reach, with an estimated cost of 500 million CNY[106]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies, focusing on automation and smart manufacturing[14]. - Research and development expenses amounted to ¥58,775,499.01, up 1.45% year-on-year, with 25 ongoing projects focusing on high-speed transmission shafts for petrochemical equipment and 3D industrial vision recognition systems[42]. - The company aims to develop a heavy-load friction wear testing equipment to enhance material selection for friction pairs, which is expected to improve product competitiveness[54]. - The company is focusing on new material development, particularly in aerospace and medical applications, with plans to create high-end customized powders[85]. - The company has developed advanced laser remanufacturing services, improving the performance and lifespan of repaired components[32]. Operational Challenges and Risks - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes that could impact future performance[4]. - The steel industry, which is crucial for the company's operations, is experiencing weakened demand and declining profits, impacting cash flow and receivables[28]. - The company acknowledges risks related to steel industry cyclicality and raw material price fluctuations, implementing strategies to mitigate these risks through product quality enhancement and supplier partnerships[86]. Corporate Governance - The company has established an independent governance structure, fully separating its assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholder[92]. - The company has maintained a complete and independent business structure, with no reliance on its controlling shareholder or related parties[93]. - The company is committed to enhancing its governance practices in line with regulatory requirements[91]. - The company has not reported any significant changes in its board of directors or senior management during the reporting period[97]. - The company has established a comprehensive internal control system that has been effectively implemented, with no significant deficiencies identified in financial reporting as of the evaluation report date[127]. Employee and Management Information - The company employed a total of 1,359 staff members, including 679 production personnel and 306 technical personnel[120]. - The educational background of employees includes 3 with doctoral degrees and 57 with master's degrees[121]. - The company has a training program that includes onboarding, on-the-job training, and specialized training, tailored to employee performance and company needs[123]. - The company's compensation policy is market-oriented, with salary levels adjusted based on job value, capability, and performance[122]. Financial Management and Reporting - The audit opinion issued by Tianjian Accounting Firm was a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly represent the company's financial position as of December 31, 2023[188]. - The management is responsible for ensuring the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and reflect the company's financial condition accurately[196]. - The audit report indicates significant uncertainty regarding the company's ability to continue as a going concern[199]. - The financial statements are evaluated for fair representation of transactions and events[199]. Sustainability and Social Responsibility - The management team emphasized the importance of sustainability in operations, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[106]. - The company was recognized as a "Green Supply Chain Management Enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology in 2023[136]. - The company donated 500,000 yuan during the "Charity One Day Donation" event in 2023[136]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[136].

关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-16 泰尔重工股份有限公司 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进 公司规范运作，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、 财务总监杨晓明先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长 邰紫鹏先生提名，拟选举董事黄东保先生担任公司审计委员会委员，其他委员保 持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员如下：独立董事周萍华女士 （主任委员）、独立董事齐萌先生、董事黄东保先生。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-09 泰尔重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-08 泰尔重工股份有限公司 关于全资子公司签订项目框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）下属全资子公 司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称"泰尔激光"）与皖江江南新 兴产业集中区管委会于 2024 年 3 月 14 日签署了《项目框架协议书》（以下简称 "协议"或"本协议"），双方拟在皖江江南新兴产业集中区规划范围内合作共 建泰尔激光智能制造产业园。 泰尔激光本次与皖江江南新兴产业集中区管委会签署的协议为框架性协议， 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合作方介绍 皖江江南新兴产业集中区是安徽省省委、省政府根据国务院批复的《皖江城 市带承接产业转移示范区规划》于 2010 年 6 月设立，地处池州、铜陵两市之间， 总规划面积 199.43 平方公里，其中起步区 20 平方公里，定位为"长三角新兴产 ...