证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-047 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的提示 性公告》（公告编号：2024-041），公司在南方电网公司 2024 年配网设备第一批 框架招标项目中中标预估金额合计约为 2.79 亿元，中标产品为 10kVSCB 干式变压 器、10kV 非晶合金油浸式配电变压器、10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外）、 10kV 组合式变电站（美式）、10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV 柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 安 全可控柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 户外开关箱 SF6 全绝缘断路器自动 化成套柜等。项目中标进展情 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-045 1 为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，同意 公司以 98 万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称"同源 电力"）少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力 49%股权。本次股权受让 完成后，公司持有的同源电力股权比例将由 51%变更为 100%，同源电力将成为公 司全资子公司。 本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，同意公司以自 有资金 4,700 万元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综 合竞争力。本次增资完成后，同源电力的注册资本将由 300 万元增加至 5,000 万元。 《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、备查文件 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-046 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京科锐配电自动化股份有限公司于 2024 年 7 月 31 日召开第七届董事会第 三十九次会议，审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的议案》。 为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，公司拟以 98 万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称"同源电力"） 少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力 49%股权。本次股权受让完成后， 公司持有的同源电力股权比例将由 51%变更为 100%，同源电力将成为公司全资子 公司。 本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，公司拟以自有 资金 4,700 万元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合 竞争力。本次增资完成后，同源电力的注册资本将由 300 万元增加至 5,000 万元。 二、交易对方的基本情况 1、冯爱华，身份证号码：320 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-003 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-042 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会于 2024 年 7 月 18 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号 楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年7 月 18日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 11 人，代表股份 2 ...

第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于 2024 年 7 月 18 日 15：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，经董事 会提名委员会审核，同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董 事会一致。 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002350 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-044 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。为完善公司治理结构，进一步完善公司信息披露、三会运作等工作，同意聘 任付静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。 付静女士当选公司董事会秘书后，董事会中兼任公司高级管理人员数量未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 付静女士联系方式如下： 联系电话：010-62981321 传 真：010-82701909 附件： 电子邮箱：IR@creat-da.com.cn 联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 二〇二四年七月十八日 付静女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近 日 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 在 其 供 应 链 统 一 服 务 平 台 （http://www.bidding.csg.cn）发布了"南方电网公司2024年配网设备第一批框架招 标项目中标候选人公示"，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）为上述项目中标候选人，现将公司预中标情况公告如下： 一、中标情况概述 根据"南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示"， 公司为10kVSCB干式变压器、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV油浸式变压 器（非晶合金型除外）、10kV组合式变电站（美式）、10kV预装式变电站（欧式、 紧凑式）、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV柱上真空断路器自动化 成套设备、10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备、10kV户外开关箱SF6 全绝缘断路器自动化成套柜等产品中标候选人，本次公司中标预估金额合计约为 2.79亿 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the reporting period is expected to be a loss of between 8 million and 14 million yuan, compared to a loss of 30.43 million yuan in the same period last year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 6.5 million and 12.5 million yuan, compared to a loss of 37.10 million yuan in the same period last year [2]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.0148 yuan and 0.0258 yuan, compared to a loss of 0.0575 yuan per share in the same period last year [2]. Operational Insights - The company has seen an increase in new contract amounts year-on-year, but the actual recorded executable contracts have been slightly delayed, leading to lower-than-expected operating income for the period [7]. - The company has improved cost management and optimized product structure, resulting in an increase in comprehensive gross margin and gross profit compared to the same period last year [7]. - The company has benefited from the VAT deduction policy as an advanced manufacturing enterprise, contributing positively to its financial performance [7].

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-039 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 7 月 9 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 12 人，代表股份 200,657,421 股，占公司有表决权股份总数的 37.9210%。其中： 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...