关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议决定于2024年9月5日（星期四）14:00召开2024年第四次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关 于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月5日（星期四）14:00 召开2024年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024年9月5日14:00； 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-053 北京科锐配电自动化股份有限公司 319会议室 7、出席会议对象 （1）截至2024年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑瑞志作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 提名为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会现就提名陈学军为北京科 锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 CREAT 北京科锐 | | | | 往来方与上 上市公司核 2024年半年 | | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 市公司的关 算的会计科 | | 度期初往来 | 往来累计发生 | 度往来资金的 度偿还累计 | | 度期末往来 | 往来形 | (经营性往 | | | 名称 | | | | 金额(不含利 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | 往来) | | | 公司 | | | | | | | | 劳务 | | | | 北京科锐能 | | | | | | | | 销售商 | | | | 源服务有限 | 联营 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈学军作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 提名为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅瑜作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会提 名为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） CREAT 2024 年半年度报告全文 证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二〇二四年八月十五日 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人付小东、主管会计工作负责人李杉及会计机构负责人(会计主 管人员)杨浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析中"十、公司面临的风险 和应对措施"相关内容，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-047 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的提示 性公告》（公告编号：2024-041），公司在南方电网公司 2024 年配网设备第一批 框架招标项目中中标预估金额合计约为 2.79 亿元，中标产品为 10kVSCB 干式变压 器、10kV 非晶合金油浸式配电变压器、10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外）、 10kV 组合式变电站（美式）、10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV 柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 安 全可控柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 户外开关箱 SF6 全绝缘断路器自动 化成套柜等。项目中标进展情 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-046 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京科锐配电自动化股份有限公司于 2024 年 7 月 31 日召开第七届董事会第 三十九次会议，审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的议案》。 为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，公司拟以 98 万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称"同源电力"） 少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力 49%股权。本次股权受让完成后， 公司持有的同源电力股权比例将由 51%变更为 100%，同源电力将成为公司全资子 公司。 本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，公司拟以自有 资金 4,700 万元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合 竞争力。本次增资完成后，同源电力的注册资本将由 300 万元增加至 5,000 万元。 二、交易对方的基本情况 1、冯爱华，身份证号码：320 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-045 1 为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，同意 公司以 98 万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称"同源 电力"）少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力 49%股权。本次股权受让 完成后，公司持有的同源电力股权比例将由 51%变更为 100%，同源电力将成为公 司全资子公司。 本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，同意公司以自 有资金 4,700 万元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综 合竞争力。本次增资完成后，同源电力的注册资本将由 300 万元增加至 5,000 万元。 《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、备查文件 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...