证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-084 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于与重庆市合川区人民政府签署投资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《投资协议书》为双方基于合作意向而签署的指导性文件，不 作为双方追究法律责任的依据，截至目前，正在开展项目前期相关工作，公司尚 未完成公司内部投资决策程序，协议尚需经公司股东大会审批通过后方可生效， 协议所涉项目最终能否实施存在重大不确定性。本协议有效期 2 年，如未在期限 内达成正式投资协议或公司仍未获得项目建设批复（以取得项目核准或具有同等 效力的政府批文为准），本协议自动解除。 2、本协议签署后，公司后续将根据实际推进情况，对该项目履行内部审批和 决策程序。同时本协议项下项目的实施尚需取得政府相关部门审批，可能存在政 府审批不通过或审批期限过长而导致协议失效的审批风险。 3、本协议在履行过程中可能面临国家政策调整、市场环境变化、管理风险、 行业竞争风险以及各种因素变化，导致项目变更、中止、建设期延长或无法推进 的风险。 1 重庆市 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-082 一、审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》 同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金 800 万元 新设八家全资二级子公司，分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能 源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公司、 荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司、资兴科锐新 能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司（以上均为暂定企业名称， 最终以市场监督管理部门核准名称的为准），注册资本均为 100 万元，以开展公 司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。《关于投 资设立全资二级子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、备查文件 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-083 北京科锐配电自动化股份有限公司 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审 议。 二、投资主体基本情况 公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司 统一社会信用代码：91110108MA04EG6T64 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 1 层 101-113 法定代表人：付小东 注册资本：10000 万元人民币 关于投资设立全资二级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议 案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金 800 万 元新设八家全资二级子公司，分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新 能源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-081 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户18,700,000股回购股份，并于 2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的"北京科锐配电自动化股份有 限公司—第一期员工持股计划"专户。具体内容详见公司于2020年5月6日在指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（编号：2020-047）。 因公司实施完成2019年度利润分配方案，公司本期员工持股计划持有的18,700,000 股增加至20,570,000股。 2021年4月28日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的 提示性公告》（编号：2021-037），本期员工持股计划第一个锁定期解锁数量为 10,285,000股，占公司总股本的1.90%，解锁日期为2021年5月6日。2022年4月28日， 1 公司披露了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（编号： 2022-048），本期员工持股计划第二个锁定期解锁数量为10,28 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-080 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于 人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人 民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励 计划或员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月 22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

2024 年第三季度报告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-079 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------- ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-078 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召 开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低 于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过 人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激 励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-077 北京科锐配电自动化股份有限公司 本次合同签署前公司对固安科锐的可用担保额度为 2,400 万元，本次合同签署 后公司对固安科锐可用担保额度为 200 万元。 三、担保具体情况 保证人：北京科锐配电自动化股份有限公司 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于为全资二级子公司增加担保额度的议案》，同意公司为全资二级子公司 固安科锐新能源科技有限公司（以下简称"固安科锐"）投资建设的云谷（固安） 科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（一期）项目贷款提供连带责任保证，担 保金额预计不超过人民币 4,500 万元；同意为固安科锐投资建设的云谷（固安）科 技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目贷款提供连带责任保证，担保 金额预计 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-076 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召 开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低 于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过 人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激 励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司应当在首 次回购股份事实发生的次 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-075 营业期限：2012-10-23 至 2052-10-22 关于转让杭州平旦科技有限公司 51%股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司杭州平旦科技有 限公司 51%股权的议案》。本次股权转让完成后，公司不再持有杭州平旦科技有限 公司（以下简称"杭州平旦"）股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-069）。 根据股权转让协议约定，公司已收到受让方杭州青木元企业管理有限公司与 陈兆华支付的第一期股权转让款及杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）支付 ...