证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-065 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第二次会议决定于2024年10月9日（星期三）14:00召开2024年第五次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于 召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月9日（星期三）14:00 召开2024年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024年10月9日14:00； 网络投票时间：2024年10月9日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月9日上 午9:15～9 ...

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-062 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 9 月 18 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮 件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐 茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的 规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用为 100 万元。《关于拟续聘会计 师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-064 北京科锐配电自动化股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）对 会计师事务所轮换要求的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考 虑未来业务发展需求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限 一年，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于转让参股公司北京合众慧能科 技股份有限公司股权的议案》，同意公司为优化产业布局与资源配置，改善资产 结构，提高经营效率和盈利能力，以 3,400 万元将持有的北京合众慧能科技股份有 限公司（以下简称"合众慧能"）28.3761%股权转让给欧科电（北京）科技有限 公司（以下简称"欧科电"）。本次股权转让完成后，公司将不再持有合众慧能 股权。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-063 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的公告 二、交易对方的基本情况 1、基本信息 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审 议。 公司名称：欧科电（北京）科技有限公司 法定代表人：李贲 统一社会信用代码：9111010867056 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-061 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过。 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议于 2024 年 9 月 18 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日 以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付 小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规 定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的议 案》 同意公司将现持有的北京合众慧能科技股份有限公司 28.3761%股权作价 3,400 万元转让给欧科电（北京）科技有限公司。本次股权转让完成后，公司将不 再持有北京合众慧能科技股份 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-057 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会于 2024 年 9 月 5 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 76 人，代表股份 21 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-056 附件： 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事由股东代表和公司职工代表担任， 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 9 月 4 日召开临时职工代表大会，选举赵孟哲先生（简历详见 附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与 2024 年第四次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三 年。 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 1 职工代表监事赵孟哲先生简历 赵孟哲先生：1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，管理学学士学位，现任公司第八届监事会职工代表监事、 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-059 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议于 2024 年 9 月 5 日 16:30 以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由全体监事共同推举徐茹婧女士主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一 致。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-058 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 5 日 16:00 以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由全体董事共同推举董事付小东先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举付小东先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会 一致。 | ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见，本所经办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所经办律师得到公司如下保证：其已提供了本所经办律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》 1 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不 ...