登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-076 北京科锐集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简 称"同源电力"）、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称"四川科锐"）于近日召开 临时股东会，同意在2025年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过 16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐为同源电力提供联合体投标担 保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。现将具体情况公 告如下： 一、担保情况概述 1、近日，公司的全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐召开临时股东会审议，同意在2025年 度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务 履行期限届满之日起6个月；四川科锐为同源电力提供 ...

证券日报网讯 9月15日晚间，北京科锐发布公告称，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项。 （文章来源：证券日报） ...

北京科锐集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司郑州科锐同源 电力设计有限公司（以下简称"同源电力"）、全资二级子公司四川科锐锐意电 力工程有限公司（以下简称"四川科锐"）于近日召开临时股东会，同意在2025 年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16,000 万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐为同源电力提供联 合体投标担保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满 之日起6个月。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、近日，公司的全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐召开临时股 东会审议，同意在 2025 年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高 担保额度不超过 16,000 万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起 6 个月；四 川科锐为同源电力提供联合体投标担保，最高担保额度不超过 ...

证券日报网讯 9月9日晚间，北京科锐发布公告称，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 子公司日常经营关联交易的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，北京科锐发布公告称，公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于子 公司日常经营关联交易的议案》等多项议案。 ...

规范与关联方资金往来管理制度 北京科锐集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《北京科锐集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关内部制度和公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定根据相关法律、法规和规 范性文件的规定确定，详见《北京科锐集团股份有限公司关联交易决策制度》的 规定。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营 ...

股东会议事规则 北京科锐集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》和《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 本规则条款与上述法律、法规和《公司章程》若有抵触，以法律、 法规和《公司章程》的规定为准。 第四条 在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。 第二章 股东会 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 ...

北京科锐集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为强化北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提高内部审计工作质量，确保 审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京科锐集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《北京科锐集团股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》等相关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核 的过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 勤勉尽责地履行职责，维护公司整体利益。 董事会审计委员会年报工作规程 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应当履行以下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价； （五）提议聘请或更换外部审计机构； （ ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 北京科锐集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明 度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）相关监管要求以及《北京科锐集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京科锐集团股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理 ...

期货和衍生品交易管理制度 北京科锐集团股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事期货和衍生品交易，应以套期保值为目的。从事套期保值 业务的品种仅限于与公司及各子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营 相关的大宗原材料品种。未经批准，严禁超范围开展其他商品衍生品交易。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。 本制度所称套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 第一章 总 则 第一条 为进一步引导和规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公 司"）期货和衍生品交易及管理，有效防范大宗原材料及产品大幅波动带来 ...