北京科锐集团股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-019 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 二、变更公司名称原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（曾用名，以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称并修 订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）、 《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。 一、变更前后公司名称 变更前公司中文名称：北京科锐配电自动化股份有限公司 变更前公司英文名称：Beijing Creative Distribution Automation Co.，Ltd 变更后公司中文名称：北京科锐集团股份有限公司 变更后公司英文名称： ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-018 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于 人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人 民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励 计划或员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月 22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的提示性公告》 （公告编号：2025-012），公司在"南方电网公司 2024 年配网设备第二批框架招 标项目"中中标预估金额合计约为 4.86 亿元，中标产品为 10kV 户外开关箱安全 可控 SF6 全绝缘断路器自动化成套柜、10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外）、 低压开关柜、10kV 安全可控 SF6 全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV 非晶合金 油浸式配电变压器、10kV 组合式变电站（美式）、10kV 安全可控柱上真空断路 器自动化成套设备、10kV SCB 干式变压器、10kV 户外开关箱安全可控 SF6 全绝 缘负荷开关自动化成套柜、10kV 户外开关箱安全可控常压密封空气绝缘断路器 自动化成套柜、10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式）等。现将项目中标进展情 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于 人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人 民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励 计划或员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月 22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期 间应 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-015 北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 特别提示： 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 2 月 5 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2025 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 232 人，代表股份 2 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-006 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-014 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 本次股份解除质押后，控股股东科锐北方及其一致行动人原质押的公司股份 1 已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结的情况，公司将严格遵照权 益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 一、股东解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | 北京科锐 北方科技 | | | | | | 2025 年 1 月 24 | 恒丰银行股份有 | | | 是，控股股 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-013 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：3,000.00 | 万元–4,000.00 | 万元 | 亏损：16,702.31 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：2,800.00 | 万元–3,800.00 | 万元 | 亏损：19,121.24 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.0568 | 元/股–0.0758 | 元/股 | 亏损：0.3080 | 元/股 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日—2024年12月31日 （二）业绩预告情况 特此公告。 1 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 二、与会计师事务所沟通情况 公司就业 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第七次会议决定于2025年2月5日（星期三）14:00召开2025年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-011 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月5日（星期三）14:00 召开2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025年2月5日14:00； 网络投票时间：2025年2月5日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

北京科锐集团股份有限公司 Beijing Creative Group Co.,Ltd （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制 ...