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北京科锐(002350) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-25 11:32
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"讲行者 报告编码:京25R6K 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号宫 华 大 厦 A 座 9 后 联系申访: 北京科锐集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA3B0442 北京科锐集团股份有限公司 北京科锐集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐集团股份有限公司(以下简称北 京科锐公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以 ...
北京科锐(002350) - 关于北京稳力科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况审核报告
2025-04-25 11:32
| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况专项说明 | 1-4 | 关于北京稳力科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 审核报告 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 报告编码:京25NTM 您可使用手机"扫一扫"或进入 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 联系申话' 我们的责任是在实施审核工作的基础上对北京科锐公司管理层编制的业绩承诺完 成情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们 计划和实施审核工作,以对北京科锐公司编制的业绩承诺完成情况专项说明是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、 抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见 提供了合理的基础。 关于北京稳力科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况审核报告 ...
北京科锐(002350) - 独立董事年度述职报告
2025-04-25 11:00
2024 年度独立董事述职报告(陈学军) 各位股东及股东代表: 本人作为北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定,在2024年度工作中, 诚实、勤勉、独立地履行职责,维护公司股东的合法权益,促进公司规范运作, 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人陈学军,1972年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;北京大学光 华管理学院 EMBA硕士学位;中国注册会计师资格(CPA)、注册税务师、会计 专业中级职称、ACCAfellow(特许公认会计师公会资深会员),2024年9月起任 公司独立董事。1994年7月至2001年10月,任外交部职员;2001年10月至2003年7 月,任天健会计师事务所经理;2003年8月至2004年1月,任北京华亚和讯科技有 限公司财务经理;2004年1月至2022年7月历任彩讯科技股份有限公司财务总监、 董事会秘书、副总经理;2019年12月至今,担任山东新巨丰科技包装股份有限公 ...
北京科锐(002350) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-25 11:00
北京科锐集团股份有限公司 Beijing Creative Group Co.,Ltd (北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼) 公司章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制 ...
北京科锐(002350) - 2024年度独立董事述职报告(郭随英)
2025-04-25 11:00
北京科锐集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(郭随英) 各位股东及股东代表: 本人作为北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定,在2024年度工作中, 诚实、勤勉、独立地履行职责,维护公司股东的合法权益,促进公司规范运作, 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人郭随英,1966 年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科 学历;中国注册会计师资格(CPA)、中国注册资产评估师资格、高级会计师; 自2021年3月起担任公司第七届董事会独立董事,2024年9月任期届满后离任,不 再担任公司独立董事。本人现任职于陕西华之鼎会计师事务所(特殊普通合伙) 兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事,西安万德能源化学股份有限公司独立 董事。 报告期内,本人担任公司独立董事期间任职符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大 ...
北京科锐(002350) - 2024年度独立董事述职报告(傅瑜)
2025-04-25 11:00
各位股东及股东代表: 本人作为北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定,在2024年度工作中, 诚实、勤勉、独立地履行职责,维护公司股东的合法权益,促进公司规范运作, 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人傅瑜,1963年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历, 法学学士,中国执业律师资格;现任公司第八届董事会独立董事,西北政法大学 经济法学院副教授,兼任摩达法律策略研究院西安合伙企业(有限合伙)研究员、 执行院长,陕西摩达律师事务所律师,长安期货有限公司独立董事,西安三角防 务股份有限公司独立董事,西安旅游股份有限公司独立董事,摩达数据策略(西 安)有限公司执行董事,天智赋(北京)教育科技有限公司监事,陕西金融消费 纠纷调解中心主任。现兼任中国商业法研究会常务理事,中国银行法研究会理事, 中国证券法研究会理事,陕西省法学会民营企业发展法治研究会副会长、秘书长, 陕西省法学会经济法研究会常务 ...
北京科锐(002350) - 内部审计制度(2025年4月修订)
2025-04-25 11:00
第一章 总则 北京科锐集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作,完善公司治理结构,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风 险,增强信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中 国内部审计准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通 过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法 ...
北京科锐(002350) - 2024年度独立董事述职报告(郑瑞志)
2025-04-25 11:00
北京科锐集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(郑瑞志) 各位股东及股东代表: 本人作为北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定,在2024年度工作中, 诚实、勤勉、独立地履行职责,维护公司股东的合法权益,促进公司规范运作, 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人郑瑞志,1977年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位, 清华大学民商法专业。现任公司第八届董事会独立董事、北京瑞强律师事务所主 任,兼任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事。曾担任民政部科员、北京市 众天律师事务所律师、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、科迈化工股份有 限公司独立董事、福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事、公司第七届 董事会独立董事。 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 ...
北京科锐:2024年报净利润0.39亿 同比增长123.35%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-25 10:29
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.0743 | -0.3080 | 124.12 | 0.0293 | | 每股净资产(元) | 3.11 | 3.13 | -0.64 | 3.44 | | 每股公积金(元) | 1.35 | 1.36 | -0.74 | 1.36 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 0.75 | 8 | 1.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.42 | 19.53 | 4.56 | 21.77 | | 净利润(亿元) | 0.39 | -1.67 | 123.35 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 2.30 | -9.38 | 124.52 | 0.83 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | - ...
北京科锐(002350) - 内部控制自我评价报告
2025-04-25 10:23
北京科锐集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京科锐集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合北京科锐集团股份有限公司(以下 简称"公司""北京科锐")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 - 1 - 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、 ...