北京科锐集团股份有限公司 Beijing Creative Group Co.,Ltd （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-006 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 1 月 16 日 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日 以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电 自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 同意公司中文名称由"北京科锐配电自动化股份有限公司"变更为"北京科 锐集团股份有限公司"，英文名称由"Beijing Creative Distribution Automation Co.， Ltd"变更为"Beijing Creative Group ...

一、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-007 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 16 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日 以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下 决议： 三、审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》 同意公司 2025 年度为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司的银行综合 授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保额度总额不超过 23,000 万元，担保 额度有效期自公司股东大会审议通过之 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-005 1 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段均符合《回购指引》相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购股份： 一、回购股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 14 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 11,108,092 股，约占公司目前总股本的 2.05%，最高成交价为 6.14 元/ 股，最低成交价为 5.36 元/股，成交总金额为 64,264,977.23 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限人民币 7.26 元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要 求。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内披露回购进展 情况。现将公司回购进展情况公告如下： 关于回购公司股份比例达到 2%的进 ...

Company Structure - Beijing Kery indirectly holds 100% ownership of the company [1] New Company Establishment - Chongqing Hechuan Kery New Energy Technology Co Ltd was recently established with a registered capital of 1 million yuan [2] - The company's legal representative is Feng Aihua [2] - Business scope includes solar power generation technical services, smart power transmission and distribution equipment sales, photovoltaic equipment and component sales, electronic component manufacturing, centralized fast charging stations, and electric bicycle sales [2]

关于投资深圳柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）进展暨收到二审判决书的公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-088 北京科锐配电自动化股份有限公司 1 "深圳柏纳"）、天润启航投资管理有限公司（以下简称"天润启航"）、深圳 市柏纳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"柏纳创投"）、深圳市福田 引导基金投资有限公司（以下简称"福田引导基金"）、山西风光无限能源投资 有限公司（以下简称"山西风光无限"）签署了《深圳柏纳启航新能私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。 2021 年 12 月 23 日，公司披露了《关于参与投资的深圳柏纳启航新能源产业 基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2021-093），柏纳启航企业在中 国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金 备案证明》。 2024 年 5 月 29 日，公司披露了《关于投资深圳柏纳启航新能私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）进展暨收到判决书的公告》（公告编号：2024-027），因 天润启航、柏纳创投、山西风光无限均发生逾期出资的违约 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-085 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 3 日 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日 以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电 自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司股权的 议案》 同意公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称"科锐能源"） 以 1,220.26 万元向河南航空港能源开发有限公司转让持有的郑州航空港兴港电力 有限公司（以下简称"兴港电力"）2%股权。本次股权转让完成后，科锐能源将 不再持有兴 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于转让二级参股公司郑州航空港 兴港电力有限公司股权的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐能源管理有限 公司（以下简称"科锐能源"）持有二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司 （以下简称"兴港电力"）2%股权，为进一步优化公司产业布局与资源配置，改 善资产结构，聚焦主业发展，提高经营效率和盈利能力，同意科锐能源以 1,220.26 万元向河南航空港能源开发有限公司（以下简称"航空港能源"）转让持有的兴 港电力 2%股权。本次股权转让完成后，科锐能源将不再持有兴港电力股权。 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审 议。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-086 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于 人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人 民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励 计划或员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月 22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期 间应当在每个月的前 3 个交易日 ...

证券时报e公司讯，北京科锐(002350)12月2日晚间公告，近日，公司与重庆市合川区人民政府签署了 《投资协议书》，就公司在合川区投资建设独立储能电站项目达成如下协议：1、重庆市合川区花园独 立储能电站项目总投资约10.6亿元，拟建设400MW/800MWH储能电站。 2、重庆市合川区分布式储能电站（用户侧）项目总投资约2.5亿元，为合川区辖区内大型耗能企业投建 约200MWH用户侧储能设施。 3、重庆市合川区渭沱独立储能电站项目总投资约5.2亿元，拟建设200MW/400MWH储能电站。 4、结合合川区及公司产业配套情况，拟投资建设相关智能制造基地。 ...