证券代码：002350 证券简称：北京科锐 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、公司员工持股计划将在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 3 6、本员工持股计划购买回购股份的价格为 4.18 元/股，拟筹集资金总额上限为 11,286.00 万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。 7、本员工持股计划的存续期不超过 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票 过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁， 解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 满 12 个月、24 个月，最长锁定期为 24 个月，每期解锁的标的股票比例分 ...

北京科锐集团股份有限公司董事会 关于第二期员工持股计划（草案）的合规性说明 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件的规定，制定了《第二期员工持股计划（草案）》，经公 司董事会审慎分析及核查，现就公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）是否符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2025 年 9 月 29 日 5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展。 6、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 综上，董 ...

5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和 创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康 发展。 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对 象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与员工持股计划的情形； 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法 规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 北京科锐集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于第二期员工持股计划相关事项的核查意见 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-079 1、公司员工持股计划将在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""北京科锐"） 第二期员工持股计划（草案）（以下简称"员工持股计划""本员工持股计划"） 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-080 北京科锐集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十六次会议决定于2025年10月27日（星期一）14:00召开2025年第三次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关 于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月27日（星期一）14:00 召开2025年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025年10月27日14:00； 网络投票时间：2025年10月27日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-078 北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2025 年 9 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 25 日以邮 件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长 付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京科锐集团股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，会议的召集、召 开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经 营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司推出第二期 ...

Core Viewpoint - Beijing Keri Group Co., Ltd. held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several important resolutions were passed, including amendments to the company's articles of association and management systems [1][6]. Meeting Details - The meeting took place on September 26, 2025, at 14:00 in Beijing, with a total of 155 participants representing 202,195,318 shares, accounting for 39.5115% of the total voting shares [3][5]. - The voting method combined on-site and online voting, with specific time slots allocated for each [3][4]. Voting Results - The following resolutions were approved during the meeting: - **Amendment to the Articles of Association**: 99.8742% in favor, with 201,941,018 votes for, 250,400 against, and 3,900 abstentions [7]. - **Amendment to Management Systems**: Similar voting results were observed for the rules regarding shareholder meetings, board meetings, and independent director systems, all receiving over 99.8% approval [8][9][11]. - **Regulations on Controlling Shareholders and Actual Controllers**: Also received 99.8742% approval [13]. - **External Guarantee Management System**: Approved with 99.8719% in favor [16]. - **Related Party Transaction Decision-Making System**: Received 99.8741% approval [18]. - **Investment Decision Management System**: Approved with 99.8741% in favor [19]. Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Deheng Law Firm confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, and the voting results were deemed valid [21]. Documents for Reference - The resolutions of the shareholders' meeting and the legal opinion from Beijing Deheng Law Firm are available for review [22].

北京德恒律师事务所 关于北京科锐集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒 01G20250405-02 号 致：北京科锐集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本所经办律 师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《北 京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-077 北京科锐集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会于 2025 年 9 月 26 日（星期五）14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召 开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为 2025 年 9 月 26 日 ...

Core Viewpoint - Beijing Keri's stock performance shows a slight increase of 1.69% on September 17, with a trading volume of 84.35 million yuan, indicating active market interest [1] Financing Summary - On September 17, Beijing Keri had a financing buy-in amount of 7.69 million yuan and a financing repayment of 11.96 million yuan, resulting in a net financing outflow of 4.26 million yuan [1] - The total financing and securities balance for Beijing Keri reached 171 million yuan, which accounts for 4.37% of its market capitalization, indicating a high level of financing activity compared to the past year [1] - The company had no short selling activity on September 17, with a short selling balance of 0 shares, reflecting a lack of bearish sentiment in the market [1] Company Overview - Beijing Keri Group Co., Ltd. was established on July 17, 1993, and listed on February 3, 2010, specializing in the research, production, and sales of 12kV distribution and control equipment [1] - The company's main products include ring main units, box-type substations, permanent magnet vacuum switchgear, fault indicators, reclosers, and other distribution automation products [1] - The revenue composition of the company is as follows: electrical products account for 96.21%, new energy engineering services for 3.06%, other (supplementary) for 0.45%, and other engineering services for 0.29% [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Beijing Keri reported a revenue of 938 million yuan, representing a year-on-year growth of 23.10% [2] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 16.99 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 243.46% [2] Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Beijing Keri was 35,700, a decrease of 7.01% from the previous period [2] - The average number of circulating shares per shareholder increased by 7.77% to 14,851 shares [2] - Cumulative cash dividends since the A-share listing amount to 396 million yuan, with 15.35 million yuan distributed over the past three years [3] - Among the top ten circulating shareholders, the eighth largest is the "Zhaoshang Quantitative Selected Stock Fund" with 3.02 million shares, down by 486,800 shares from the previous period [3]