北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-005 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-074 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会于 2024 年 10 月 9 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号 楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 10 月 9 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 339 人，代表股份 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-073 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于 人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人 民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励 计划或员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-072 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于与秀山土家族苗族自治县人民政府签署投资意向协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《投资协议书》为双方基于合作意向而签署的投资意向协议， 截至目前，正在开展项目前期相关工作，公司尚未完成公司内部投资决策程序， 协议尚需经公司股东大会审批通过后方可生效，协议所涉项目最终能否实施存在 重大不确定性。 2、本协议签署后，公司后续将根据实际推进情况，对该项目履行内部审批和 决策程序。同时本协议项下项目的实施尚需取得政府相关部门审批，可能存在政 府审批不通过或审批期限过长而导致协议失效的审批风险。 3、本协议在履行过程中可能面临国家政策调整、市场环境变化、管理风险、 行业竞争风险以及各种因素变化，导致项目变更、中止、建设期延长或无法推进 的风险。 4、本协议的签署对公司经营业绩和财务状况的影响需视协议后续具体合作内 容的实施情况而定。 5、后续公司将按照法律法规及公司章程的相关规定，对协议项下具体项目履 行相应的审批 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-070 北京科锐配电自动化股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价 交易方式回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万 元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准， 回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 2、根据《公司章程》第二十六条及第一百二十三条规定，在将股份用于股权 激励或员工持股计划情况下的回购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。公司已于2024年9月20日召开第八 届董事会第三次会议审议通过本次回购事项。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五 以上股东在未来三个月、未来六个月内无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持 计划，公司将根据相关规定及时 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-071 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八 届监事会第三次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第八届董事会第三次会议决议公告的 前一个交易日（即 2024 年 9 月 20 日）登记在册的前 10 名股东和前 10 名无限售 条件股东情况公告如下： 1 2024 年 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-069 的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审 议。 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险特别提示： 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）基于浙江中企华资 产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以 842.205 万元向杭州青木元企业管理 有限公司（以下简称"青木元"）转让公司持有的杭州平旦科技有限公司（以下 简称"杭州平旦"）35%股权，以 144.378 万元向杭州青宜技术服务合伙企业（有 限合伙）（以下简称"青宜技术"）转让公司持有的杭州平旦 6%股权，以 240.63 万元向陈兆华转让公司持有的杭州平旦 10%股权。本次事项不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。虽然公司已在本 次股权转让合同中对交易对手方支付交易价款进行了约定，并要求青木元将受让 的 35%股权、陈兆华将受让的 10%股权质押给公司作为 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-066 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议于 2024 年 9 月 20 日 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日 以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付 小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规 定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份的方案》 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7.26 元 /股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-068 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币5,000万元 （含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持 股计划。 2、根据《公司章程》第二十六条及第一百二十三条规定，在将股份用于股权 激励或员工持股计划情况下的回购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五 以上股东在未来三个月、未来六个月内无明确的减持计划。若未来拟实施股份减 持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 4、风险提示：本次回购存在回购股份所需资金未能及时筹措到位，导致回购 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-067 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 20 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮 件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐 茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的 规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份的方案》 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7.26 元 /股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份 ...