控股股东及实际控制人行为规范 北京科锐集团股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《北 京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制订本规 范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深圳证券交易所认定的其他主体。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股 ...

董事会提名委员会议事规则 北京科锐集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京科锐集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》 以及其他相关规定，董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 董事会提名委员会议事规则 任应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞任原因以及需要公司董 事会予以关注的事项进行必要说明。 如因委员的辞任导致提名委员会委员低于三人时，该委员的辞职报告应当在 下任委员填补因其辞任职产生的缺额后方能生效。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事（职工代表 董事除外）、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人 选及其任职资格进行遴选、审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建 议。 第三条 本规则所称的高级管理人员指董事会聘任的总 ...

每经头条（nbdtoutiao）——雷军挥泪"斩"王腾，小米爱将泄密"失街亭"，大厂正风肃纪"拼牙口" （记者 曾健辉） 每经AI快讯，北京科锐（SZ 002350，收盘价：7.1元）9月9日晚间发布公告称，公司第八届第十五次董 事会会议于2025年9月9日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，北京科锐的营业收入构成为：配电及控制设备占比99.55%，其他业务占比0.45%。 截至发稿，北京科锐市值为39亿元。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-074 北京科锐集团股份有限公司 关于子公司日常经营关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第 八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司 日常经营关联交易的议案》，同意公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公 司（以下简称"同源电力"）和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限 公司（以下简称"四川科锐"）组成的联合体（以下简称"联合体"）签订关于 "华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目 EPC 工程项目（招标编号： HNZB2025-07-1-045-01）"的 EPC 总承包项目合同。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 近日，公司全资子公司同源电力和公司全资二级子公司四川科锐组成的联合 体中标华能秦煤瑞金发电有限责任公司（以下简称"秦煤瑞金"）招标的"华能 江 西 分 公 司 瑞 金 电 厂 分 布 式 光 伏 项 目 EPC 工 程 项 目 （ 招 标 ...

北京科锐集团股份有限公司 公司章程修订对照表 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京科锐集团股份有限 | 第一条 为维护北京科锐集团股份有 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司是经北京市人民政府经济体制改革 | 公司是经北京市人民政府经济体制改 | | 办公室京政体改股函[2001]30 号文批准，由 | 革办公室京政体改股函[2001]30 号文批准， | | 北京科锐配电自动化技术有限公司的六家股 | 由北京科锐配电自动化技术有限公司的六 | ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-075 北京科锐集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十五次会议决定于2025年9月26日（星期五）14:00召开2025年第二次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月26日（星期五）14:00 召开2025年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025年9月26日14:00； 网络投票时间：2025年9月26日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-073 北京科锐集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 北京科锐集团股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 9 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件及微信方 式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧 女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京科锐集团股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，会议的召集、召开合 法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新。修订后的《公司章 程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-072 北京科锐集团股份有限公司 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新，并同意授权公司经 营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。修订后的《公 司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事 会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》 相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。 公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在 公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第 八届监事会全体监事表示衷心感谢。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 第八届董事会第十五次会 ...

Core Viewpoint - Beijing Keri Group Co., Ltd. has announced a share repurchase plan, aiming to enhance shareholder value and implement employee stock ownership plans [6][5]. Group 1: Share Repurchase Plan - The company approved a share repurchase plan on August 26, 2025, with a total repurchase amount between RMB 50 million and RMB 100 million [6]. - The maximum repurchase price is set at RMB 9.90 per share, and the repurchase period will not exceed 12 months from the approval date [6]. - The repurchased shares will be used for future employee stock ownership plans or equity incentive plans [6]. Group 2: Shareholder Information - As of August 27, 2025, the company disclosed the top 10 shareholders and top 10 unrestricted shareholders, with the shareholding data reflecting combined ordinary and margin trading accounts [1]. - The company’s dedicated repurchase account currently holds 30,593,992 shares, accounting for 5.64% of the total share capital and 5.77% of the unrestricted shares [2]. Group 3: Repurchase Progress - As of August 31, 2025, the company has not yet repurchased any shares through the dedicated securities account [6]. - The company will comply with relevant regulations regarding the timing and conditions of share repurchases [9][8].

Core Points - Beijing Keri announced a share repurchase plan, with a total repurchase amount between RMB 50 million and RMB 100 million [2] - The maximum repurchase price is set at RMB 9.90 per share, and the repurchase period will not exceed 12 months from the board's approval date [2] - The repurchased shares will be used for future equity incentive plans or employee stock ownership plans [2]