证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-060 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届 监事会非职工代表监事。公司已于 2024 年 9 月 4 日召开临时职工代表大会，选举 产生公司第八届监事会职工代表监事，与公司第八届监事会非职工代表监事共同 组成公司第八届监事会。 同日，公司召开了第八届董事会第一次会议与第八届监事会第一次会议，选 举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及主任 委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体情况如下： 1、非独立董事：付小东先生、张礼慧先生、朱明先生、李杉先生、付小莉女 士、付静女士 2、独立董事：傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生 3、董事长：付小东先生 4、副董事长：张礼慧先生 上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。公司第八届董事会董事中兼任 公司高级 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会： 2021 年 10 月 30 日，你公司披露的《关于董事长代行董事会 秘书职责的公告》显示，自 2021 年 10 月 30 日起，你公司董事长 付小东代为履行董事会秘书职责，你公司将按规定尽快聘任新的董 事会秘书。直至 2024 年 7 月 18 日，你公司才完成董事会秘书的聘 任工作。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》 第 1.4 条、第 4.4.6 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京科锐配电自动化股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 148 号 特此函告。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 8 月 30 日 2 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，提高上市公司规范运作水平，杜绝此类事件发生。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-054 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权并增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于购买控股子公司少数股东 股权并增资的议案》，同意公司以 98 万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计 有限公司（以下简称"同源电力"）少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电 力 49%股权。本次股权受让完成后，公司持有的同源电力股权比例将由 51%变更 为 100%。同时，为满足同源电力后续业务发展的需要，同意公司以自有资金 4,700 万元对同源电力进行增资，本次增资完成后，同源电力的注册资本将由 300 万元 增加至 5,000 万元。具体内容详见 2024 年 8 月 1 日公司于指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关 于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-055 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 25 日 公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-066）。 公司本次注销部分回购股份 37,660 股，已于 2023 年 11 月 30 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份的注销手续。本次回购股份完成注 销后，公司总股本由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，注册资本由 542,369,011 元变更为 542,331,351 元。具体内容详见 2023 年 12 月 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-051 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司 董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相 关法律法规的要求。 1 根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述选举非独立董事及独立董 事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。 为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事职责和义务。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-052 2024 年 8 月 13 日 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 13 日 召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，股东代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。经第七届监事会第三十次会议审议通过，公司监事 会同意选举徐茹婧女士、谌灿霞女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历详见附件。 关于上述选举 2 名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东 ...

一、被提名人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会现就提名郑瑞志为北京科 锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-048 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议于 2024 年 8 月 13 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长 付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份 有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会 议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 1 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会现就提名傅瑜为北京科锐 配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-049 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 十次会议于 2024 年 8 月 13 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会 议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京科锐配电自动化股份有限公司 《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...