证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-052 2024 年 8 月 13 日 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 13 日 召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，股东代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。经第七届监事会第三十次会议审议通过，公司监事 会同意选举徐茹婧女士、谌灿霞女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历详见附件。 关于上述选举 2 名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-051 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司 董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相 关法律法规的要求。 1 根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述选举非独立董事及独立董 事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。 为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事职责和义务。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会现就提名陈学军为北京科 锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

一、被提名人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会现就提名郑瑞志为北京科 锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议决定于2024年9月5日（星期四）14:00召开2024年第四次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关 于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月5日（星期四）14:00 召开2024年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024年9月5日14:00； 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-053 北京科锐配电自动化股份有限公司 319会议室 7、出席会议对象 （1）截至2024年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-049 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 十次会议于 2024 年 8 月 13 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份 有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会 议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京科锐配电自动化股份有限公司 《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 CREAT 北京科锐 | | | | 往来方与上 上市公司核 2024年半年 | | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 市公司的关 算的会计科 | | 度期初往来 | 往来累计发生 | 度往来资金的 度偿还累计 | | 度期末往来 | 往来形 | (经营性往 | | | 名称 | | | | 金额(不含利 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | 往来) | | | 公司 | | | | | | | | 劳务 | | | | 北京科锐能 | | | | | | | | 销售商 | | | | 源服务有限 | 联营 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-047 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的提示 性公告》（公告编号：2024-041），公司在南方电网公司 2024 年配网设备第一批 框架招标项目中中标预估金额合计约为 2.79 亿元，中标产品为 10kVSCB 干式变压 器、10kV 非晶合金油浸式配电变压器、10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外）、 10kV 组合式变电站（美式）、10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式）、10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV 柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 安 全可控柱上真空断路器自动化成套设备、10kV 户外开关箱 SF6 全绝缘断路器自动 化成套柜等。项目中标进展情 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-045 1 为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，同意 公司以 98 万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称"同源 电力"）少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力 49%股权。本次股权受让 完成后，公司持有的同源电力股权比例将由 51%变更为 100%，同源电力将成为公 司全资子公司。 本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，同意公司以自 有资金 4,700 万元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综 合竞争力。本次增资完成后，同源电力的注册资本将由 300 万元增加至 5,000 万元。 《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、备查文件 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-046 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京科锐配电自动化股份有限公司于 2024 年 7 月 31 日召开第七届董事会第 三十九次会议，审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的议案》。 为提升公司经营能力，满足业务发展需要，进一步落实公司发展战略，公司拟以 98 万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称"同源电力"） 少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力 49%股权。本次股权受让完成后， 公司持有的同源电力股权比例将由 51%变更为 100%，同源电力将成为公司全资子 公司。 本次股权受让完成后，为满足同源电力后续业务发展的需要，公司拟以自有 资金 4,700 万元对同源电力进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合 竞争力。本次增资完成后，同源电力的注册资本将由 300 万元增加至 5,000 万元。 二、交易对方的基本情况 1、冯爱华，身份证号码：320 ...