证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-018 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关 于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月8日（星期三）14:00召开2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024年5月8日14:00； 网络投票时间：2024年5月8日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2024年5月8日09:15至15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评价报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"北京科锐"或"公司"）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 ...

关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2024BJAA3B0390 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)2023年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北京科锐公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 此。 l 按照《企 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-016 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议已审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》， 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资北 京稳力科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金 13,770 万元通过股权转让及 增资方式投资北京稳力科技有限公司（以下简称"北京稳力"或"目标公司"）， 其中以 10,050 万元受让华稳力持有的北京稳力 55.83%股权，以 3,720 万元增资北 京稳力，增资完成后，公司将合计持有北京稳力 63.40%股权。详见公司于 2021 年 11 月 27 日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关 于投资北京稳力科技有限公司的公告》（编号：2021-077）。 2021 年 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-011 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下 决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审 ...

关于北京科锐配电自动化股份有限公司 - 北京市东城区朝阳门北大街 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 車核报告 | 宮引 | मानु | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 2023 年度业绩承诺完成情况审核报告 | 1-3 | the first the subject of the successful the was and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the statio l 2023 年度业绩承诺完成情况审核报告 XYZH/2024BJAA3F0697 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 我们对北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)管理层编制的 《北京科锐配电自动化股份有限公司关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专 项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）进行了审核。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议、第七届监事会第二十六次会议已审议通过《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-014 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨 慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况概述 | 备 | | | | | 0 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 172,890,149.4 | 146,629,405.4 | 488,391.64 | 17,043,000.0 | | -77,084.6 | 301,911,078.5 | | 合计 | 1 | 8 | | | 0 | 8 | 7 | 三、计提减值准 ...

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资 理财的议案》，同意公司及下属子公司利用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置 资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。该 20,000 万元理财额度可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司 及下属子公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行投 资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-017 北京科锐配电自动化股份有限公司 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金适时进行投资理财， 该类资金可以单笔或 ...

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事傅瑜先生、郭随英女士、郑瑞志先生已分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度报告》第三节管理层讨论与分 析及第四节公司治理中"报告期内董事履行职责的情况"和"董事会下设专门委员会 在报告期内的情况"。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-010 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议于 2024 年 4 月 15 日 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》等规定，并结合公司独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就 公司三名独立董事郭随英、傅瑜、郑瑞志在 2023 年度任职期间的独立性情况进 行了评估，出具如下专项意见： 公司独立董事郭随英、傅瑜、郑瑞志严格遵守了《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定的 任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响其独立性的情形。 ...