证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-036 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十九次 会议于 2024 年 6 月 28 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如 下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度新增担保计划的议案》 《关于 2024 年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-035 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于 2024 年 6 月 28 日 10：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过 如下决议： 实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循 环使用。同时董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授 信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述授信及贷款额度的申请自董事会审议 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-038 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第三十七次会议决定于2024年7月18日（星期四）14:00召开2024年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月18日（星期四）14:00 召开2024年第三次临时股东大会。 现场会议召开时间：2024年7月18日14:00； 网络投票时间：2024年7月18日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-034 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于完成二级子公司增资工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对全资二级子公司增资 的议案》。为满足公司全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称 "固安科锐"）屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目发展的需要，同意公司全 资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称"新能源科技"）以自有 资金向固安科锐增加注册资本 600 万元，同时固安科锐向银行申请不超过 2,400 万 元的项目贷款用于该项目发展。增资完成后，固安科锐注册资本变更为 2,650 万元， 全资子公司新能源科技仍持有固安科锐 100%股权。具体内容详见 2024 年 6 月 20 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资二级子公司 增资的公告》（编号：2024-032）。 近日 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 二〇二四年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]30 号文 批准，由北京科锐配电自动化技术有限公司的六家股东作为发起人，在北京科 锐配电自动化技术有限公司的基础上依法变更设立的。公司在北京市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：1100001501638（2-2），上 市后变更为 110000005016383 ，"三证合一"后统一社会信用代码为 9111000010209313X4。 第三条 公司于 2010 年 1 月 11 日经 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立 长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（[2023]61 号）等相关规定和《公司章程》的有关规 定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融 资环境等因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 （以下简称"规划"）。 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑 公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。 公司在持续经营与发展的前提下实行 ...

关联交易决策制度 北京科锐配电自动化股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）关于关联交易行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子 ...

独立董事年度报告工作制度 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制，明确独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"） 工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关监管要 求以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司独立董事、公司高级管理人员、配合独立董 事开展工作的公司有关部门和人员。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第五条 独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第六条 公司董事 ...

股东大会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"或"本公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机 构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 本规则条款与上述法律、法规和《公司章程》若有抵触，以法律、 法规和《公司章程》的规定为准。 第四条 在本规则中，股东大会指公司股东大会；股东指公司所有股东。 第二章 股东大会 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第五条 委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据上述第四条至第五条规定补选。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，形成风险与收益相对应的机 制，完善公司法人治理 ...