深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-020 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九 均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 经各位监事审议，通过了如下议案： 一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》的议案。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资讯网 （www.cninf ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-019 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并 主持。 二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度董事会工 作报告》的议案。 本报告需提交 2023 年年度股东大会审议。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度总 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，大华对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联 方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准无保留 1 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市漫步者 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-024 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 日召开公司 2023 年年度 股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4、现场会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:00 起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 5 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-022 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》。本预案需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，具 体情况如下： 一、 2023年度利润分配预案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计 报告，公司 2023 年度母公司实现净利润 201,358,140.70 元，减按母公司实现净 利润的 10%提取法定盈余公积金 20,135,814.07 元，加年初未分配利润 205,055,551.77 元，减 2023 年已分配利润 177,821,400 元，报告期末母公司未 分配利润为 208,456,478.40 元。 公司拟以目前总股本889,107 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000168 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 深圳市漫步者科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000168 号 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称漫步 者公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张昱波） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维 护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 现任广东喜之郎集团有限公司投资总监，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董 事。2020年1月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其 他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、报表合并范围及会计政策： 1、2023 年度公司会计报表合并范围主体共 20 户，包括本公司及 19 家下 属子公司，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增 2 户为 EDIFIER PTE. LTD.和上海漫步者科技有限公司。 2、公司 2023 年所得税税率如下： （1）母公司企业所得税税率为 25%； （2）东莞市漫步者科技有限公司企业所得税税率为 15%； （3）北京漫步者科技有限公司企业所得税税率为 25%； （4）北京爱德发科技有限公司企业所得税税率为 15%； （5）爱德发国际有限公司适用两级制利得税制，应纳税所得额不超过 200 万港币的部分适用税率为 8.25%，超过 200 万港币部分适用的税率为 16.5%； （6）东莞普兰迪音响系统有限公司企业所得税税率为 25%； （7）EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC 适用的加拿大联邦所得税税 率为 15%，适用的 BC 省所得税税率为 12%； （8）VENTCHOICE PTY LTD 本年 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 深圳市漫步者科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006069 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审 计 报 告 深圳市漫步者科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，深圳市 漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张昱波先生、李全兴 先生、秦永慧先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独 立董事关于 2023 年度独立性自查情况表》。董事会就前述独立董事 2023 年的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四 ...