深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，大华对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联 方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准无保留 1 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市漫步者 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-022 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》。本预案需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，具 体情况如下： 一、 2023年度利润分配预案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计 报告，公司 2023 年度母公司实现净利润 201,358,140.70 元，减按母公司实现净 利润的 10%提取法定盈余公积金 20,135,814.07 元，加年初未分配利润 205,055,551.77 元，减 2023 年已分配利润 177,821,400 元，报告期末母公司未 分配利润为 208,456,478.40 元。 公司拟以目前总股本889,107 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000168 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 深圳市漫步者科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000168 号 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称漫步 者公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张昱波） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维 护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 现任广东喜之郎集团有限公司投资总监，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董 事。2020年1月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其 他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、报表合并范围及会计政策： 1、2023 年度公司会计报表合并范围主体共 20 户，包括本公司及 19 家下 属子公司，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增 2 户为 EDIFIER PTE. LTD.和上海漫步者科技有限公司。 2、公司 2023 年所得税税率如下： （1）母公司企业所得税税率为 25%； （2）东莞市漫步者科技有限公司企业所得税税率为 15%； （3）北京漫步者科技有限公司企业所得税税率为 25%； （4）北京爱德发科技有限公司企业所得税税率为 15%； （5）爱德发国际有限公司适用两级制利得税制，应纳税所得额不超过 200 万港币的部分适用税率为 8.25%，超过 200 万港币部分适用的税率为 16.5%； （6）东莞普兰迪音响系统有限公司企业所得税税率为 25%； （7）EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC 适用的加拿大联邦所得税税 率为 15%，适用的 BC 省所得税税率为 12%； （8）VENTCHOICE PTY LTD 本年 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 深圳市漫步者科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006069 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审 计 报 告 深圳市漫步者科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，深圳市 漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张昱波先生、李全兴 先生、秦永慧先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独 立董事关于 2023 年度独立性自查情况表》。董事会就前述独立董事 2023 年的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四 ...

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-025 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁张文东先生，董事兼 副总裁肖敏先生，董事兼副总裁张文昇先生，独立董事李全兴先生，董事会秘书 兼副总裁李晓东先生，财务总监王红蓉女士，投资者关系总监张北先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于增加 2024 年度公司日常关联交易预计公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事 会第八次会议审议通过《2024 年度公司日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日 常关联交易额度累计约 12,998.69 万元。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-005。 根据业务发展和生产经营的需要，拟增加本公司全资子公司爱德发国际有限 公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司及其子公司 VENTCHOICE PTY LTD 的 2024 年度日常关联交易预计，前述日常关联交易预计额度共约 1,500.00 万元，去年前述同类交易实际发生额为 0 万元。增加后，本公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整为 14,498.69 万元 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002351 公司简称：漫步者 深圳市漫步者科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √是 □否 2、整体资产组或资产组组合账面价值 四、商誉分摊情况 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STAX LTD | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 单位：元 不适用 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 √否 五、商誉减值测试过程 1、重要假设及其理由 不适用 | 资产组名称 | 归属于母公司股东的 | 归属于少数股东 | | 资产组或资产组 | 包含商誉的资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 商誉账面价值 | 的商誉账面价值 | 全部商誉账面价值 | 组合内其他资产 | 组或资产组组合 | ...