股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—003 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将 本次股东大会的有关事项作如下安排： 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 1 月 26 日 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—002 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于全资子公司转让合伙份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司聚 为数字科技（大连）有限公司（以下简称"聚为科技"）拟将其在大连天娱数字科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"天娱合伙"）持有的75%合伙份额（对应出 资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限 合伙）（以下简称"聚智诚科技"）。交易完成后，公司不再持有天娱合伙的合伙 份额，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围，但公司仍通过山西聚为流量运营有限 公司控制天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称"山西聚为"）， 为山西聚为的控股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并将 提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—001 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于全资子公司转让合伙份额的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议《关于全资子公司转让合伙份额的议案》。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日以现 ...

Group 1: Company Overview and Operations - Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. is actively involved in the data element sector, integrating AIGC full-chain intelligent marketing services [2] - The Shanxi Data Flow Ecological Park, operated by the company, has attracted over 700 enterprises from more than 10 digital economy sub-sectors since its establishment in October 2020 [3] - The park aims to enhance the digital industry scale and ecosystem by implementing the "from park to valley" strategy [3] Group 2: Technological Innovations - The company is developing an AI computing power service platform in collaboration with Shanxi Data Technology Co., Ltd. and the Shanxi Digital Industry Association [3] - The company has launched several AI virtual human solutions, including the 3D virtual digital human solution "Yuanxiang Intelligent Cloud Platform" and the 2D AI application platform "Yuanqu AI" [4] - The "Yuanxiang Digital Magic Box," which combines AI digital technology and 3D holographic technology, allows for 1:1 presentation of virtual humans in various applications [4] Group 3: Business Development and Market Position - The company has signed a VR live streaming agreement with PICO to explore virtual character business and immersive interaction [4] - The company has obtained multiple advertising agency qualifications, including for Douyin and Kuaishou, enhancing its ability to optimize advertising efficiency [4] - The company’s subsidiary, Juwei Technology, is focused on data-driven operations, forming a business loop of "traffic operation - product development - brand service" [4] Group 4: Financial Performance and Future Outlook - The virtual digital human business is currently in the investment development phase and has not yet generated profit [5] - The computing power and data element businesses are still in the project initiation stage and have not contributed to revenue yet [5] - Future business developments may enhance the company's profitability, but there is uncertainty regarding the progress of these initiatives [5]

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—045 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023 年 12 月 27 日 9:15—15:00。 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室； 5、会议主持人：公司董事长徐德伟； 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 1、现场出席会议情况 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司召开2023年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规章及《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所委派高文晓律师、王中乾律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股 东大会，并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的相关文件 的原件或复印件。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将 本次股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第四次临时股东大会 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—044 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023 年 12 月 2 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中 小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议由召 集人在会议召开前三天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，临时会议通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 1 第三章 职责权限 第七条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议 审议通过： 第一条 为进一步促进天娱 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，我们作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会的独立董事，公司在召开第六届董事会第九次会议前， 就如下事项与我们进行了沟通，我们本着认真、负责的态度，对如下事项进行了 事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下： 吕平波 经核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关 业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司审计工作的 要求。本次聘任会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公 司审计工作的独立性和会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们同意公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 王子阳 刘红霞 黄晓亮 徐明 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 （以下无正文） ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于聘任2023年度审计机构的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够按照《中国注册会计师审 计准则》的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作，能够满足公司审计工 作的要求。 公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，符合公司经营发展和审计工作的需要。公司董事会审议和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决 程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ...