股 를 代 码 TIMEVERSE 0 天娱数字科技 (大连) 集团股份有限公司 TIANYU DIGITAL TECHNOLOGY (DALIAN) GROUP CO.,LTD 0 u w N 4 2024年8月 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除徐德伟之外的董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司董事长、总经理徐德伟目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留置， 无法出席董事会，未签署关于 2024 年半年度报告的书面确认意见，无法保证公司 2024 年 半年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 主持公司日常经营管理工作的负责人贺晗、主管会计工作负责人黄怡及会计机构负责 人(会计主管人员)关婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---- ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 | 北京妙趣横生网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 霍尔果斯洛亚网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 836.41 | - | - | 836.41 | 非经营性往来 | | 山西鹏景科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | - | 1,000.00 | 300.00 | 非经营性往来 | | 聚为数字科技（大连）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63,861.00 | - | 900.00 | 62,961.00 | 非经营性往来 | | 喀什火力网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.39 | - | - | 0.39 | 非经营性往来 | | 山西聚能电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | - | - ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—028 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及除董事长徐德伟先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议通知于2024年8月9日以通讯方式发出，会议于2024年8月20日以 现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出 席董事7人，缺席1人，公司董事长徐德伟先生因被宁夏回族自治区监察委员会实 施留置，无法正常履职，会议由经半数以上董事推举的董事贺晗先生主持。会议 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规 则》的规定，会议合法有效。全体与会董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》 及摘要。 表决结果：同意票7票，反对票0票 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—027 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于仲裁事项进展的公告 一、关于减值补偿仲裁事项的相关信息 公司子公司天神互动对张伟文、印宏、刘刚就一花科技减值补偿一事，向中 国国际经济贸易仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，相关信息详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，具体如下： | 2023 | 年 6 | 月 | 27 日 | 《关于仲裁及诉讼事项的公告》 | 巨潮资讯网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公告日期 | | | 公告名称 | 索引 （http://www.cninfo.com.cn） | 二、有关仲裁事项的进展情况 近日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会关于一花科技减值补偿争议仲 裁案的《裁决书》，裁决内容如下： （一）驳回天神互动的全部仲裁请求； （二）本案仲裁费人民币 2,834,945 元，全部由天神互动承担，本案仲裁费 已与天神互动预缴的等额仲裁预付金相冲抵。 1 本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。 本公司及董事会全体 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 3.5 million and 7 million yuan for the first half of 2024, representing a decline of 127.99% to 155.97% compared to the same period last year, which had a profit of 12.5062 million yuan[8] - The expected net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is between 67.5 million and 71 million yuan, a decrease of 6,912.62% to 7,265.87% compared to the previous year's profit of 990.8 thousand yuan[8] - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.0021 yuan and 0.0042 yuan, compared to a profit of 0.0076 yuan per share in the same period last year[8] Impact of Non-Recurring Items - The anticipated impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is approximately 64 million yuan[4] Investment Income and Legal Matters - The decline in income and profit from certain equity-method investees not included in the company's consolidated financial statements significantly affects the investment income recognized under the equity method[3] - The company received a civil judgment from the Dalian Intermediate People's Court in May 2024, dismissing the claims of institutional investors regarding false statements, leading to adjustments in the current period's profit[4] Financial Reporting Status - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed performance and financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report[4]

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—025 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 案件受理费 1,343,113.74 元，由原告颐和银丰负担。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天娱数科"） 于近日收到辽宁省大连市中级人民法院（以下简称"大连中院"）送达的关于颐和 银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称"颐和银丰"）诉公司证券虚假陈述责 任纠纷一案的《民事判决书》。相关情况公告如下： 一、部分中小投资者诉讼事项的基本情况 2020 年 4 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会大连证监局下发的《行 政处罚决定书》。目前，公司陆续收到大连中院送达的诉讼相关材料，部分中小投 资者以"证券虚假陈述责任纠纷"为由向大连中院提起民事诉讼，大连中院予以受 理。 关于部分中小投资者诉讼事项的最新进展详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。其中，关于颐和 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—024 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 5 月 28 日 9:15—15:00。 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室； 5、会议主持人：经半数以上董事推选，本次会议由公司董事贺晗先生主持； 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 知》。公司发出的通知对股东大会召开的时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登 记日、会议出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票 程序等事项进行了充分披露和说明，符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章 程》的规定。 经查证，本次股东大会现场会议于2024年5月28日下午15：00在北京市朝阳区青年 路7号达美中心T4座16层公司会议室召开。通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票时间：2024年5月28日9:15—15:00。出席会议的股东或代理人的资格登记、会 议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。 致：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，委派本所律师出席贵公司2023年年 度股东大会 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—023 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度经营情况，公司于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 至 17:00 在进门财经举行了 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项 详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告》。现将本次业绩说明会的召开 情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 至 17:00，公司董事、副总经理贺晗先生，董事、 副总经理刘玉萍女士，独立董事刘红霞女士，副总经理刘冠泊先生，财务总监黄 怡女士，董事会秘书刘笛先生等高级管理人员出席了本次业绩说明会。 本次业绩说明会上公司就 2023 年年度报告、经营状况、业务发展等问题与 投资者进行了交流，公司在信息 ...

首先感谢今天所有能够到场参会的不论是咱们卖方的这些券商分析师 还有咱们这些买方机构基金经理调研员等等真的非常感谢你们因为其实这两天公司确实是出了一些问题 但本质上来讲呢我们认为这些不是大的问题也不是大的风险但无论如何在今天来看呢市场上还是给了我们一个那个比较负面的一个交易上的反馈今天我们吃了一个跌停然后所以我想借这个机会呢跟大家把我们 最近发生的事情然后解释一下然后另外呢在这里面嗯跟大家把我们最新的一些嗯这个就是业务亮点跟大家这个更新和刷新一下啊好那我现在开始首先呢其实大家可能已经关注到我们周末披露的这次公告了然后我们的董事长然后稍等啊我加一个外呼那个嗯 我发的群里有一个外部电话麻烦您再帮我加进去然后我就给大家讲一下后面我们发的公告是说我们的董事长兼总经理徐德伟先生徐总然后被这个 宁夏回族自治区其实就是银川这边的进行了一个流治的一个处理然后在这里呢我先是跟大家解释一下这个事情呢确实是目前为止对公司没有影响这一次的立案调查的事项呢是针对 咱们许总他个人的一个调查与公司的无关本身公司呢我们公告的一切都很清楚了本身我们是一个没有实控人的公司其实我们叫其他公司来讲我们确确实实呢有一个更完善的一个治理结构和一些这个内部 ...