天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000042 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025]00000042 号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下 简称天娱数科）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部 ...

前十大流通股东累计持有： 16644.64万股，累计占流通股比： 10.29%，较上期变化： -1529.55万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 为新有限公司 | 4852.33 | 3.00 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 4821.54 | 2.98 | 76.80 | | 南方中证1000ETF | 1371.13 | 0.85 | -550.93 | | 石波涛 | 919.76 | 0.57 | 不变 | | UBS AG | 887.71 | 0.55 | 新进 | | 朱杰 | 868.51 | 0.54 | 新进 | | 王春竹 | 800.00 | 0.49 | 不变 | | 王守信 | 749.22 | 0.46 | 不变 | | 华夏中证1000ETF | 732.79 | 0.45 | -313.69 | | 王玉辉 | 641.65 | 0.40 | -162.50 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 潘美红 | 1562.62 | 0.97 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王子阳先 生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生及报告期内离任独立董事吕平波先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司在任独立董事王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生及 报告期内离任独立董事吕平波先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为上述 人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 天娱数字科技（大 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事吕平波（离任）2024 年度述职报告 2024 年度，本人曾作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议任职期间董事会 的各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）出席股东大会情况 吕平波：笔名水皮，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1982 年苏州文科状元，考入复旦大学新闻系，1986 年考入中国社会科学院研究生院， 获硕士学位。1989 年参与创办号称中国财经报纸"黄埔军校"之中华工商时报， 历任企业部主任、副总编辑，2007 年 4 月主导华夏时报财经方向改版，刷新财经 媒体订阅率纪录，担任华夏时报社长总编辑长达 15 年，其后创办沃伦财经新媒体 平台，曾获"京城十三新锐"及"新周刊电视 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事刘红霞 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度，公司召开了 9 次董事会，本人均亲自出席会议，没有缺席且未委 托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议 1 所审议的 26 项议案，均投了赞成票，无反对、弃权情况。在会议当中，认真审议 议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的 利益。 （二）出席股东大会情况 刘红霞：女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，南开大学公司治 理博士后。 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事王子阳 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王子阳：男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华自动化本科硕士 毕业，清华金融系博士毕业，西安交通大学管理学院副教授。曾任海峡投资管理 公司高级投资经理、商模智星（北京）咨询公司总经理、深圳市元智商业模式研 究院院长，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事黄晓亮 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄晓亮：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大 学经济学博士，中级经济师。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新 时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时 代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、广东 万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、广东嘉应制药股份有限公司副 董事长、非独立董事、董事会秘书。现任公司独立董事及北京动力源科技股份有 限公司副董事长、常务副总裁。 （二）是否存在影响独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,578,575,276.42, a decrease of 10.38% compared to ¥1,761,374,461.71 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥117,947,982.33, showing an improvement of 89.15% from -¥1,087,055,509.33 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities was -¥72,396,691.54, a significant decline of 6,564.59% compared to -¥1,086,288.58 in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were ¥1,765,841,982.69, down 12.73% from ¥2,023,376,467.48 at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.83% to ¥1,220,694,471.03 from ¥1,503,952,254.98 in 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.0713, an improvement of 89.15% from -¥0.6570 in 2023[24] - The weighted average return on equity was -8.45%, an increase of 48.58% from -57.03% in 2023[24] - The company reported a significant reduction in non-operating income, with operating revenue after deductions amounting to ¥1,572,833,220.14 in 2024[24] - The company's total revenue for the first quarter was approximately ¥369.82 million, with a peak of ¥438.60 million in the third quarter, followed by a decline to ¥378.24 million in the fourth quarter[28] - The net profit attributable to shareholders showed significant losses in the second, third, and fourth quarters, with a loss of ¥109.37 million in Q4, compared to a profit of ¥13.31 million in Q1[28] - The net cash flow from operating activities was negative in Q1 and Q4, with a high of ¥15.21 million in Q2, indicating volatility in cash generation[28] Investment and Assets - The company's overseas direct investment reached $162.78 billion in 2024, marking a growth of 10.1%[36] - The company reported a significant reduction in investment activities, with total investment amounting to only $399,000 in 2024, a decrease of 98.03% from $20.30 million in the previous year[97] - The company recognized a total investment loss of approximately $177.20 million, which accounted for 191.23% of total profit, primarily due to long-term equity investment losses[90] - Total assets at the end of 2024 included cash and cash equivalents of approximately $310.74 million, accounting for 17.60% of total assets[91] - Accounts receivable increased to approximately $455.08 million, representing 25.77% of total assets, up from 20.06% in the previous year[91] Research and Development - Research and development expenses decreased by 15.03% to 51,998,959.59 CNY compared to the previous year[84] - The number of R&D personnel decreased by 15.00% to 136, with the proportion of R&D personnel in the total workforce dropping to 18.43%[85] - The company has not capitalized any R&D expenses, maintaining a 0.00% capitalization rate[85] - The company has seen a significant reduction in the number of employees under 30 years old in the R&D department, decreasing by 33.93%[85] - The company is committed to continuous R&D of core technologies to enhance market competitiveness and ensure the effectiveness of its innovative products and services[111] Market and Industry Trends - The AI industry in China is projected to reach a scale of ¥269.7 billion in 2024, reflecting a year-on-year growth of 26.2%[33] - The company is actively participating in the digital economy, which is expected to contribute approximately 10% to the GDP by 2025, indicating a strong growth trajectory[32] - The integration of AI technology with domestic chips is expected to lower application costs and enhance efficiency across various industries[33] - The company is focusing on the development of embodied intelligence, which is expected to become a key area of innovation and industry development by 2027[34] Corporate Governance - The company maintained independence from its largest shareholder, with no related party transactions reported during the period[121] - The company emphasized its commitment to transparent information disclosure, adhering to regulations and ensuring fair access for all investors[124] - The board of directors convened nine meetings, approving 26 resolutions, and conducted various committee meetings to enhance governance[119] - The company has established independent operational, personnel, asset, and institutional structures, ensuring no conflicts with the largest shareholder[127][128][129][130] - The company has established independent financial departments and accounting systems, ensuring financial independence from major shareholders[131] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 738, with 304 in production, 70 in sales, and 136 in technical roles[161][162] - A total of 725 hours of training were conducted in 2024, with over 368 participants, and 261 new courses were launched on the online training platform[164] - The company has no plans for stock incentive programs or employee stock ownership plans during the reporting period[167] - The company has a total of 1,263 employees receiving compensation during the reporting period[161] Risk Management - The company has identified major risks and corresponding countermeasures for future development in its report[10] - The company faces market competition risks due to the maturity of AI, big data, and cloud computing technologies, necessitating a focus on technological innovation[107] - The company is subject to regulatory risks from various government departments, which may impact its business operations[108] - The company has implemented measures to minimize bad debt risks by strengthening its risk management system and establishing standardized processes[110] Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, enhancing service quality and employee welfare[175] - In 2024, the company engaged in community outreach through events focused on digital technology applications, fostering industry insights among students[176] - The company launched the "Investor Protection Month" campaign in September 2024, promoting financial literacy and risk awareness among investors[178] - The company collaborated with other listed companies to host the "Listed Company Shareholder Festival" in September 2024, enhancing communication with investors[179]

天娱数科（002354）公告，2024年营业收入为15.79亿元，同比下降10.38%。归属于上市公司股东的净 亏损1.18亿元，去年同期净亏损10.87亿元。基本每股收益为-0.0713元/股。公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—010 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于仲裁事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京天神互动科技有限公司（以下简称"天神互动"）于近日收到深圳市南山区人民 法院划转的关于深圳市一花科技有限公司（以下简称"一花科技"）业绩补偿争议 仲裁案的司法强制执行款29,725,574.54元人民币。相关情况公告如下： 四、本次仲裁结果对公司本期利润或期后利润等的影响 一、前期关于仲裁事项的信息 上 述 一 花 科 技 争 议 仲 裁 案 的 相 关 信 息 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，具体如下： | | 公告日期 | | | 公告名称 | 索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年 11 | 月 | 25 日 | 《关于仲裁事项的公告》 | 巨潮资讯网 | | | | ...