Core Insights - Tianyu Digital Technology has completed a board restructuring, with He Han appointed as the new chairman, indicating a strategic shift in leadership [1] - The company has adopted a development strategy focused on "digitalization, intelligence, and globalization," integrating "data elements" with "artificial intelligence" to enhance its business operations [1][2] - In the first half of the year, the company reported a revenue increase of 29.64% year-on-year, and a turnaround in net profit, indicating strong financial performance [1] Digitalization - The company has established a comprehensive system from foundational capabilities to application scenarios by merging "data elements" with "artificial intelligence," solidifying its technological foundation [2] - The self-developed large model has accelerated the optimization of the AI marketing platform, transitioning AI tools into intelligent collaborative assistants, enhancing user service throughout the lifecycle [2] - Tianyu Digital Technology has proactively entered the AIGC technology field, integrating advertising intelligence and AI live-streaming e-commerce capabilities, providing a full-chain AI marketing service across various sectors [2] Intelligence - The company is continuously upgrading its spatial intelligence MaaS platform, enhancing its core capabilities in perception, reasoning, and execution, while improving the quantity and quality of data sets [3] - The spatial intelligence MaaS platform serves as a digital infrastructure, supporting cutting-edge applications such as spatial computing and humanoid robotics [3] - Strategic investment in high-tech companies like Chip Ming, which focuses on spatial computing and AI chip design, strengthens the company's competitive edge in the spatial intelligence sector [3] Globalization - Globalization is a key driver for Tianyu Digital Technology's growth potential, focusing on the integration of the latest global technologies with local AI application experiences [4] - The company has innovated marketing and customer acquisition methods through AI technology in various global markets, including Indonesia, Thailand, the USA, Latin America, and the Middle East [4] - The overseas programmatic application distribution platform, 3u tools, utilizes intelligent recommendation algorithms to support app deployment and management, continuously optimizing data diagnostics and verification [4] Future Strategy - The company aims to promote global expansion and localized operations by integrating global technologies with local market advantages [5] - There is a commitment to closely follow AI technology iterations to seize new marketing opportunities and promote AI products and services globally [5] - The globalization strategy will be embedded in management, research and development, marketing, and talent cultivation, ensuring alignment with local market needs and cultural characteristics [5]

Core Insights - Tianyu Digital Technology has completed a board restructuring, with He Han appointed as the new chairman, who is also a member of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference and president of the Shanxi Digital Industry Association [1] - The company has implemented a development strategy focused on "digitalization, intelligence, and globalization," integrating "data elements" with "artificial intelligence" to enhance its business platforms [1][2] - In the first half of 2025, the company reported a revenue of 988 million yuan, a year-on-year increase of 29.64%, and a net profit of 23.62 million yuan, marking a significant turnaround from losses [1] Digitalization Foundation - The company has established a comprehensive system from foundational capabilities to application scenarios by integrating "data elements" with "artificial intelligence" [2] - The AI marketing SaaS platform has achieved significant improvements in efficiency and effectiveness, contributing to a revenue of 967 million yuan from data traffic business, with a gross margin of 21.70% [2] Intelligent Deepening - The company is enhancing its spatial intelligence MaaS platform, focusing on the core capabilities of "perception-reasoning-execution" and improving the quality and quantity of data sets [4] - The platform has registered over 150,000 3D data entries and 650,000 multimodal data entries, supporting advanced applications in various fields [4] Global Expansion - The company's globalization strategy aims to integrate the latest global technologies with Chinese AI application experiences and local market insights [7][8] - The company has achieved service provider qualifications in multiple countries and regions, including Indonesia, Thailand, the United States, and the Middle East, leveraging TikTok's extensive user base for global marketing [7][8]

Group 1 - The core point of the article is that Tianyu Digital Technology (SZ 002354) held its second temporary board meeting for 2025 on October 14, 2025, to discuss the appointment of the board secretary and other documents [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Tianyu Digital Technology was as follows: data traffic industry accounted for 97.93%, online gaming industry accounted for 2.01%, and others accounted for 0.06% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Tianyu Digital Technology was 11 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a significant opportunity in the silver rental market, with annualized interest rates soaring to 35%, indicating a major market event involving silver being airlifted to the UK for profit [1]

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为加强对天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（（以下简称"《10 号指引》"））《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《18 号指引》"） 等法律、法规、规范性文件以及《天娱数字科技（大连）集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十 一条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 10 月 第一章 总则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作，主任委员由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举 产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 1 第三条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行提名委员会主任委员职责。 第一条 为规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为建立、完善天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制 度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、 法规、 规范性文件以及《天娱数字科技（大连）集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上董 ...

第一章 总则 第一条 为加强对天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 下简称"公司"）重大事项报告工作，明确公司各部门、控股子公司 及相关责任人对重大事项的收集和管理办法，保证公司及时、准确、 全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《信 息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该 等情形或事件尚未公开时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会 秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或 者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的 真实、准确、完整、及时，防止出现虚假信息披露、严重误导性陈述 或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范运作，规避监 ...

第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，根据 《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作。 公司设立的内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作， 对审计委员会负责， 向审计委员会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一董事以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢 免。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 10 月 第一条 为强化和规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项 经营活动的有效监督,防范和控制公司风险以保障公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天娱 数字科 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《天娱数字科技（大连）集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 并制定本规则。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 10 月 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括独立 董事一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见 法律意见 德恒01G20250279-03号 致:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 根据天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称"天娱数科"或"公 司")对北京德恒律师事务所〈以下简称"本所"〉的委托,本所指派律师出席 了公司召开的2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对公 司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议 表决程序与表决结果等有关事项出具见证意见。 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见,本所见证律师严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚 实信用原则,审查了公司本次股东 ...