股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—043 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 12 月 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—042 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原"北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"）， 并同意提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司 2023 年度提供审 计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方 合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际为 2024 年 度审计机构，并授权公司管 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事 长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机 构，并授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年 度审计费用。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—041 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—038 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未 发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开 重大信息。 2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内 外部生产经营环境未发生重大变化。 3、经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票 简称：天娱数科；股票代码：002354）于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 9 日 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所交 易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—040 附件：贺晗先生简历 贺晗先生，十四届全国政协委员，山西省数字产业协会会长，1988 年出生， 中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任广州广电运通 金融电子股份有限公司投资经理、深圳凯禾资本管理有限公司投资总监、银川市 产城资本投资控股有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，同时任子公司 山西数据流量谷运营管理有限公司董事长、北京智境云创科技有限公司董事长、 ZEUS TECHNOLOGY (HK) LIMITED 执行董事。 因工作调整，徐德伟先生不再担任公司总经理一职，仍在公司担任董事、董 事长及专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺 晗先生为公司总经理（贺晗先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满止；并同意授权公司管理层根据贺晗先生的岗位职 责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日 1 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—039 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日 一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺晗先生为公司总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止；并同意公司管 理层根据贺晗先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的 经营状况确定其薪酬。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任公司总经理的公告》。 特此公告。 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯表决相 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—036 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本次选举董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职 工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低 于公司董事会成员的三分之一。 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 1 附件：郭柏春先生简历 郭柏春先生，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于中国人民大学，经济学博士后，国务院特殊津贴专家。曾在黑龙江省古连 河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中 国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投资控股有限公司副总经 理、分党组成员、中航安盟财险保险公司董事长；曾任银川市人民政府副市长， 分管金融；曾任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司副总经理。现任北京天 象星云私募基金管理有限公司董事长、亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事 长。 郭柏春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—037 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 1、现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 12 月 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—035 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于选举公司非独立董事的公告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德 伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票 简称：天娱数科；股票代码：002354）于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日、2024 年 11 月 28 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％。根 据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—034 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注并核实的相关情况 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、相关风险提示 针对公司 ...