天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人相敏作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公 司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名李文洲先 生为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 ...

公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选 举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立 董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名贺晗先生、刘 笛先生、肖穆楠先生、赵昭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名相 敏女士、余晋刚先生、刘衡先生、李文洲先生、王祺先生为公司第七届董事会独 立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 起至公司第七届董事会期限届满为止。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—035 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董 事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，独立董事人数未低于公司董事会成员的 三分之一。 刘衡先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相敏女士、余 晋刚先生、李文洲先生、王祺先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格 证书。相敏女士、余晋刚先生、李文洲先生、王祺先生承诺在本次公司董事会提 名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 ...

一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余晋刚作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限 公司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名刘衡先生 为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名相敏女士 为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 天娱数字科技（ ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王祺作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公 司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 王祺先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证 券交易所举办的最近一期独立 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 公司章程修订对照表 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | | 定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 号 公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]854 | 公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]854 | | 文批准，由中外合资大连科冕木业有限公司整体变更 | 号文批准，由中外合资大连科冕木业有限公司整体 | ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文洲作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限 公司董事会提名为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名王祺先生 为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独 ...