股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日 以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 8 人，缺席 1 人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施 留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐 德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《2024年年度报告及摘要》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。 2024 年度财务报告在提交董事会前已 ...

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原"北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）"）审计，公司 2024 年度实现的归属于上市公司所有 者的净利润为-117,947,982.33 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上期初未分配 利润-7,281,856,285.30 元，加上其他综合收益结转留存收益-26,286,270.09 元，减 去分配 2024 年度股利 0.00 元，减去其他变动 17,082,527.53 元，2024 年度可供 股东分配的利润为-7,443,173,065.25 元。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000042 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025]00000042 号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下 简称天娱数科）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000653 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1-3 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 德皓核字[2025]00000653 号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天娱数 字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称天娱数科）2024 年度财 务报表，包括 2024 年 12 月 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000832 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-1 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 专项核查意见 德皓核字[2025]00000654 号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000654号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司： 我们接受委托，对天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 下简称天娱数科）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00000832 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由天娱数科管理层 ...

前十大流通股东累计持有： 16644.64万股，累计占流通股比： 10.29%，较上期变化： -1529.55万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 为新有限公司 | 4852.33 | 3.00 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 4821.54 | 2.98 | 76.80 | | 南方中证1000ETF | 1371.13 | 0.85 | -550.93 | | 石波涛 | 919.76 | 0.57 | 不变 | | UBS AG | 887.71 | 0.55 | 新进 | | 朱杰 | 868.51 | 0.54 | 新进 | | 王春竹 | 800.00 | 0.49 | 不变 | | 王守信 | 749.22 | 0.46 | 不变 | | 华夏中证1000ETF | 732.79 | 0.45 | -313.69 | | 王玉辉 | 641.65 | 0.40 | -162.50 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 潘美红 | 1562.62 | 0.97 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王子阳先 生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生及报告期内离任独立董事吕平波先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司在任独立董事王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生及 报告期内离任独立董事吕平波先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为上述 人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 天娱数字科技（大 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事刘红霞 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度，公司召开了 9 次董事会，本人均亲自出席会议，没有缺席且未委 托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议 1 所审议的 26 项议案，均投了赞成票，无反对、弃权情况。在会议当中，认真审议 议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的 利益。 （二）出席股东大会情况 刘红霞：女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，南开大学公司治 理博士后。 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事黄晓亮 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄晓亮：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大 学经济学博士，中级经济师。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新 时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时 代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、广东 万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、广东嘉应制药股份有限公司副 董事长、非独立董事、董事会秘书。现任公司独立董事及北京动力源科技股份有 限公司副董事长、常务副总裁。 （二）是否存在影响独 ...