天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步促进天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角度进行 思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议由召集人在会 议召开前三天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一 致同意，临时会议通 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—043 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至公司股东会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 1 （二）项目信息 首席合伙人：杨雄 截至 2024 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—044 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，现将本 次股东会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 7、出席对象： ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—042 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三次会议通知于2025年12月9日以通讯方式发出，会议于2025年12月11日以现 场和通讯表决相结合的方式在北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会 议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法 有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司董事审议通过如下议案： 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 二、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 ...

本报讯(记者李勇)美股市场12月3日(当地时间)NauticusRobotics盘中一度暴涨135%，iRobot涨幅近80%。 12月4日中国A股机器人概念股集体高开，多只个股盘中涨停。机器人赛道频频成为全球资本市场焦点 的背后，是机器人赛道全球竞速的加剧。 美国正加速布局机器人产业。在特朗普政府发布人工智能发展计划仅五个月后，便开始考虑推出机器人 技术行政命令。美国商务部长与机器人行业CEO的密集会晤，也传递出政府"全力以赴"加速机器人行业 发展的明确信号。与此同时，中国的机器人技术也在不断突围，并展现出强劲的发展态势。 高盛预计到2035年全球人形机器人市场规模可达380亿美元，CBInsights数据显示2025年该领域融资规模 有望达23亿美元，是2024年的两倍。 面对一派火热的景象，有关"具身智能泡沫论"的讨论也开始浮现。对此，国家发展改革委政策研究室副 主任李超在国家发展改革委11月份新闻发布会上表示，"速度"与"泡沫"一直是前沿产业发展过程中需要 把握和平衡的问题，对于具身智能产业来讲，也是一样的。 "面对机遇与风险并存的局面，关键在于合理引导。"李超表示："目前，国家发展改革委已会同有关部 ...

证券日报网讯12月3日，天娱数科（002354）在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司没有自建 数据中心。 ...

格隆汇12月3日丨天娱数科(002354.SZ)在互动平台表示，目前公司没有收购参股芯片公司的计划。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Tianyu Digital Technology has experienced fluctuations in stock price and trading volume, with a notable decline in recent days despite a year-to-date increase in stock price [1] - As of December 2, Tianyu Digital's stock price was 6.90 CNY per share, with a market capitalization of 11.417 billion CNY and a trading volume of 196 million CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 28.49%, but has declined by 3.77% over the last five and twenty trading days, and 11.08% over the last sixty trading days [1] Group 2 - Tianyu Digital Technology was established on August 29, 2003, and listed on February 9, 2010, with its main business involving the development and operation of online games, internet advertising, and mobile application distribution [2] - The company's revenue composition is primarily from data traffic business (97.93%), followed by digital competition platforms (2.01%) and other sources (0.06%) [2] - For the period from January to September 2025, Tianyu Digital achieved a revenue of 1.508 billion CNY, representing a year-on-year growth of 25.67%, and a net profit attributable to shareholders of 42.703 million CNY, reflecting a significant increase of 597.60% [2] Group 3 - As of September 30, 2025, the top ten circulating shareholders of Tianyu Digital include Southern CSI 1000 ETF, holding 15.1375 million shares, and Hong Kong Central Clearing Limited, holding 13.0745 million shares [3] - The number of shareholders decreased by 12.30% to 203,900, while the average circulating shares per person increased by 14.35% to 7,974 shares [2]

Group 1 - Tianyu Digital Technology (002354) has officially reached a strategic cooperation with Seahub, focusing on cross-border e-commerce and localized marketing services, leveraging AI technology and local resources to create an efficient service system for global brands [1] - Seahub is recognized as an official service provider for TikTok Shop and a core partner for Shopee Live, having successfully provided comprehensive services for over a hundred international and regional brand clients in the Southeast Asian market [1] - Tianyu Digital Technology emphasizes a core strategy of "digitalization, intelligence, and globalization," continuously promoting the practical application of AI and global layout, supported by various AI models and algorithms [1] Group 2 - The cooperation marks a key advancement in Tianyu Digital Technology's globalization strategy, transitioning from "APP going overseas" to "capability going overseas," aiming to convert China's AI technology and marketing experience into sustainable business models [2] - Seahub's management expresses confidence in enhancing localized service quality in Southeast Asia by combining Tianyu Digital Technology's AI capabilities with local e-commerce insights [2] - Tianyu Digital Technology's leadership reiterates the commitment to integrating cutting-edge global technology with practical AI experience to drive global resource allocation and sustainable growth for enterprises [2]

Core Viewpoint - The Shanghai Composite Index closed at 3836.77 points, slightly above the annual line, with a change of 0.05%. The total trading volume of A-shares reached 1.74035 trillion yuan, indicating active market participation [1]. Group 1: Market Performance - As of the latest data, 251 A-shares have surpassed the annual line, with notable stocks showing significant deviation rates, including: - Shanshui Bide with a deviation rate of 10.94% - Aerospace Software at 9.02% - Sichuan Chuang Electronics at 6.12% [1]. - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include: - Naike Equipment - Rong'an Real Estate - Whirlpool [1]. Group 2: Individual Stock Highlights - The top stocks with the highest deviation rates and their respective performance metrics are: - Shanshui Bide (300844): Increased by 15.41% with a turnover rate of 5.63%, latest price at 42.40 yuan [1]. - Aerospace Software (688562): Increased by 9.26% with a turnover rate of 8.48%, latest price at 18.65 yuan [1]. - Sichuan Chuang Electronics (600990): Increased by 7.82% with a turnover rate of 4.75%, latest price at 26.20 yuan [1]. - Other notable stocks include: - Hand Information (300170): Increased by 8.54% [1]. - Tianyu Digital (002354): Increased by 6.18% [1].