第一章 总则 第一条 为加强对天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 下简称"公司"）重大事项报告工作，明确公司各部门、控股子公司 及相关责任人对重大事项的收集和管理办法，保证公司及时、准确、 全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《信 息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该 等情形或事件尚未公开时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会 秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或 者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的 真实、准确、完整、及时，防止出现虚假信息披露、严重误导性陈述 或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范运作，规避监 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《天娱数字科技（大连）集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 并制定本规则。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 10 月 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括独立 董事一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名 ...

第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，根据 《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作。 公司设立的内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作， 对审计委员会负责， 向审计委员会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一董事以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢 免。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 10 月 第一条 为强化和规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项 经营活动的有效监督,防范和控制公司风险以保障公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天娱 数字科 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见 法律意见 德恒01G20250279-03号 致:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 根据天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称"天娱数科"或"公 司")对北京德恒律师事务所〈以下简称"本所"〉的委托,本所指派律师出席 了公司召开的2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对公 司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议 表决程序与表决结果等有关事项出具见证意见。 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见,本所见证律师严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚 实信用原则,审查了公司本次股东 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—037 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025 年 10 月 14 日 9:15—15:00。 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室； 5、会议主持人：经半数以上董事推选，本次会议由公司董事贺晗先生主持； 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 14 日 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00— ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—038 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月14日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以通讯方 式发出第七届董事会第一次会议通知，同日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司会议室召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9人。 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的规定，会议合法有效。全体董事共同推举董事贺晗先生主持本次会议， 公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举贺晗先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。贺晗先生的简历详见公司于2025年9 月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意票9 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the media industry [4][36]. Core Views - The media sector experienced a decline of 3.58% this week, underperforming the CSI 300 index, but outperforming the ChiNext index. Notable gainers included Vision China and Yaowang Technology, while major losers included Guomai Culture and Hengdian Film [1][11]. - Nvidia's $2 billion investment in xAI and the issuance of guidelines for AI applications in government sectors are significant developments, indicating a push towards AI integration in governance [1][15][36]. - The gaming sector is expected to benefit from a new product cycle, while the film industry shows signs of bottoming out, presenting potential investment opportunities [3][36]. Summary by Sections Industry Performance - The media industry saw a 3.58% decline, ranking 29th among all sectors. The CSI 300 index fell by 0.51%, while the ChiNext index dropped by 3.86% [11][12]. Key Developments - Nvidia invested $2 billion in xAI, part of a larger $20 billion funding round, which includes $7.5 billion in equity and up to $12.5 billion in debt [1][15]. - The Central Cyberspace Affairs Commission and the National Development and Reform Commission issued guidelines for AI deployment in government, marking a structured approach to AI integration [1][16]. Box Office and Media Updates - The box office for the week (October 6-12) reached 652 million yuan, with top films including "The Volunteer Army: Blood and Peace" (146 million yuan, 22.4% share) and "731" (93 million yuan, 14.3% share) [2][19]. - Popular variety shows included "The Wonderful Night Season 2" and "Flowers and Youth" [24]. Investment Recommendations - The report recommends focusing on the gaming sector's new product cycle and the potential recovery in the film industry. Specific stocks to watch include Kaiying Network and Mango Excellent Media [3][36]. - The report highlights the importance of AI applications across various sectors, including marketing and education, suggesting a growing trend towards AI integration [3][36].

Core Insights - The advertising and marketing sector experienced a decline of 1.34% on October 10, with a notable drop in the stock of 易点天下 [1][2] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.03, down 0.94%, while the Shenzhen Component Index closed at 13355.42, down 2.7% [1] Stock Performance - The top-performing stock was 遥望科技, which rose by 9.95% to a closing price of 7.18, with a trading volume of 1.3042 million shares and a transaction value of 8.97 billion [1] - The worst performer was 易点天下, which fell by 4.84% to a closing price of 33.23, with a trading volume of 322,500 shares and a transaction value of 1.082 billion [2] Capital Flow - The advertising and marketing sector saw a net outflow of 193 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.47 billion [2][3] - The individual stock capital flow indicated that 遥望科技 had a net inflow of 291 million from institutional investors, while 易点天下 experienced a net outflow of 122 million [3]

Core Insights - The advertising and marketing sector saw a rise of 1.22% on September 29, with Zhao Xun Media leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Stock Performance Summary - Zhao Xun Media (301102) closed at 11.50, up 1.77%, with a trading volume of 51,500 and a transaction value of 59.28 million [1] - Yao Wang Technology (002291) closed at 6.83, up 1.64%, with a trading volume of 1.9865 million and a transaction value of 137.4 million [1] - Xin Hua Du (002264) closed at 7.22, up 1.55%, with a trading volume of 229,800 and a transaction value of 165 million [1] - Tian Xia Xiu (600556) closed at 5.73, up 1.24%, with a trading volume of 2.3984 million and a transaction value of 1.358 billion [1] - Long Yun Co., Ltd. (603729) closed at 16.94, up 1.13%, with a trading volume of 20,300 and a transaction value of 34.07 million [1] - Si Mei Media (002712) closed at 5.52, up 1.10%, with a trading volume of 98,100 and a transaction value of 53.74 million [1] - Fen Zhong Media (002027) closed at 8.34, up 0.97%, with a trading volume of 1.104 million and a transaction value of 910 million [1] - Zhi Du Co., Ltd. (000676) closed at 9.83, up 0.92%, with a trading volume of 350,300 and a transaction value of 342 million [1] - Tian Yu Digital Science (002354) closed at 6.92, up 0.58%, with a trading volume of 631,000 and a transaction value of 433 million [1] - San Ren Xing (605168) closed at 30.32, up 0.56%, with a trading volume of 32,400 and a transaction value of 97.46 million [1] Fund Flow Analysis - The advertising and marketing sector experienced a net outflow of 538 million from major funds, while retail investors saw a net inflow of 438 million [2] - Speculative funds recorded a net inflow of 101 million [2]

证券之星消息，9月26日广告营销板块较上一交易日下跌1.04%，天娱数科领跌。当日上证指数报收于 3828.11，下跌0.65%。深证成指报收于13209.0，下跌1.76%。广告营销板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002291 | 遥望科技 | 6.72 | 9.98% | 135.95万 | | 8.80亿 | | 002400 | 省广集团 | 8.90 | 5.33% | 397.47万 | | 35.46 Z | | 600640 | 国脉文化 | 14.26 | 2.30% | 40.08万 | | 5.74亿 | | 600358 | ST联合 | 5.49 | 2.23% | 11.59万 | | 6331.94万 | | 603598 | 引力传媒 | 17.04 | 2.04% | 7.84万 | | 1.31亿 | | 603825 | ST华扬 | 9.73 | 1.88% | 5.32万 | | 5159.73万 | ...