天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事刘红霞 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度，公司召开了 9 次董事会，本人均亲自出席会议，没有缺席且未委 托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议 1 所审议的 26 项议案，均投了赞成票，无反对、弃权情况。在会议当中，认真审议 议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的 利益。 （二）出席股东大会情况 刘红霞：女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，南开大学公司治 理博士后。 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事吕平波（离任）2024 年度述职报告 2024 年度，本人曾作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议任职期间董事会 的各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）出席股东大会情况 吕平波：笔名水皮，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1982 年苏州文科状元，考入复旦大学新闻系，1986 年考入中国社会科学院研究生院， 获硕士学位。1989 年参与创办号称中国财经报纸"黄埔军校"之中华工商时报， 历任企业部主任、副总编辑，2007 年 4 月主导华夏时报财经方向改版，刷新财经 媒体订阅率纪录，担任华夏时报社长总编辑长达 15 年，其后创办沃伦财经新媒体 平台，曾获"京城十三新锐"及"新周刊电视 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王子阳先 生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生及报告期内离任独立董事吕平波先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司在任独立董事王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生及 报告期内离任独立董事吕平波先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为上述 人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 天娱数字科技（大 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事王子阳 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王子阳：男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华自动化本科硕士 毕业，清华金融系博士毕业，西安交通大学管理学院副教授。曾任海峡投资管理 公司高级投资经理、商模智星（北京）咨询公司总经理、深圳市元智商业模式研 究院院长，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事黄晓亮 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄晓亮：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大 学经济学博士，中级经济师。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新 时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时 代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、广东 万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、广东嘉应制药股份有限公司副 董事长、非独立董事、董事会秘书。现任公司独立董事及北京动力源科技股份有 限公司副董事长、常务副总裁。 （二）是否存在影响独 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 2025 年 4 月 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 郭柏春 | 董事 | 被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法表决。 | 公司董事郭柏春目前被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法出席 董事会，未签署关于 2024 年年度报告的书面确认意见，无法保证公司 2024 年 年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人贺晗及会计机构负责人（会计主 管人员）关婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | ...

天娱数科（002354）公告，2024年营业收入为15.79亿元，同比下降10.38%。归属于上市公司股东的净 亏损1.18亿元，去年同期净亏损10.87亿元。基本每股收益为-0.0713元/股。公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—010 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于仲裁事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京天神互动科技有限公司（以下简称"天神互动"）于近日收到深圳市南山区人民 法院划转的关于深圳市一花科技有限公司（以下简称"一花科技"）业绩补偿争议 仲裁案的司法强制执行款29,725,574.54元人民币。相关情况公告如下： 四、本次仲裁结果对公司本期利润或期后利润等的影响 一、前期关于仲裁事项的信息 上 述 一 花 科 技 争 议 仲 裁 案 的 相 关 信 息 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，具体如下： | | 公告日期 | | | 公告名称 | 索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年 11 | 月 | 25 日 | 《关于仲裁事项的公告》 | 巨潮资讯网 | | | | ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，天娱数科人工智能技术（杭州）有限公司成立，法定代 表人为贺晗，注册资本1000万元，经营范围包含：智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智 能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统等。 企查查股权穿透显示，该公司由天娱数科全资持股。 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—009 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司副总经理李燕飞先生的书面辞职报告。李燕飞先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，李燕飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 1 截至本公告披露日，李燕飞先生持有公司股份共计 50,000 股，占公司总股 本的 0.003%。李燕飞先生辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进 行股份管理。 李燕飞先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李燕飞先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...