股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—006 天娱数字科技集团股份有限公司 关于变更公司全称、注册地址暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司全称、注册地址变更的说明 天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 16 日召开了第七届董事会第四次会议、2026 年第一次临时股 东会，审议通过了《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》， 具体变更情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 | 天娱数字科技集团股份有限公司 | | （中文） | | | | 公司名称 | Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd. | Tianyu Digital Technology Group | | （英文） | | Co.,Ltd. | | 注册地址 | 辽宁省大连市中山区致富街 ...

北京德恒律师事务所 关于 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 为出具本法律意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东会的有关文件、查验了公司本次股东会的召集 和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及 表决结果等必要的文件和资料。 本所已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本见证意见所需要的全 部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提 供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已 将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件 均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。 北京德恒律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—005 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026 年 3 月 16 日 9:15—15:00。 1、 本次股东会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 16 日 4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街 E9 区创新工场 9 号楼公司会议室； 5、会议主持人：公司董事长贺晗； 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2026 年 3 月 16 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 202 ...

Core Viewpoint - Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. is changing its name and revising its articles of association to align with its new strategic focus on "digitalization, intelligence, and globalization" [1][2][5] Company Name Change - The company will change its name from "Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd." to "Tianyu Digital Technology Group Co., Ltd." to better reflect its strategic upgrade and global ambitions [1][2] - This name change aims to enhance brand influence and eliminate regional labels that may hinder national and global expansion [1][2] Revision of Company Purpose - The original company purpose focused on internet cultural entertainment product development and emphasized Chinese cultural output; the revised purpose will focus on "digitalization, intelligence, and globalization" [2][5] - The new purpose aims to establish an innovative service platform centered on data flow, facilitating digital transformation and intelligent upgrades across various industries [2][5] Strategic Transition - Tianyu Digital has transitioned from a traditional entertainment company to a digital technology enterprise, with a new strategic direction proposed in early 2025 [3][4] - The company aims to integrate data elements with artificial intelligence, focusing on AI marketing, embodied intelligence, cross-border services, and data flow ecosystems [3][4] Business Capabilities - The company has developed a comprehensive capability matrix to support its new strategy, including operations in digital ecosystems and AI marketing [4] - It operates the Shanxi Data Flow Valley, aggregating nearly 800 enterprises, and has built a robust data system with over 150 million 3D data points and 650,000 multimodal data points [4] Global Expansion - Tianyu Digital has established a regional headquarters in Indonesia and obtained service provider qualifications in multiple regions, including Thailand, the U.S., Latin America, and the Middle East [4] - The company has transitioned from merely exporting products to exporting capabilities, achieving a significant upgrade in its global outreach [4][5]

Core Viewpoint - Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. plans to change its company name and registered address to align with its development strategy of "digitalization, intelligence, and globalization" and enhance brand influence [8][10]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The seventh board meeting was held on February 27, 2026, with all nine directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1][2]. - The board approved the proposal to change the company's full name and registered address, which will require a special resolution at the upcoming shareholders' meeting [2][8]. - The board also approved the convening of the first temporary shareholders' meeting of 2026, scheduled for March 16, 2026 [3][4]. Group 2: Shareholders' Meeting Details - The shareholders' meeting will take place on March 16, 2026, at 15:00, with both on-site and online voting options available [12][13]. - The record date for shareholders to attend the meeting is March 10, 2026, and all ordinary shareholders registered by that date are eligible to participate [15][18]. - The meeting will require a two-thirds majority vote from attending shareholders for the special resolution regarding the name and address change [18]. Group 3: Proposed Changes and Legal Compliance - The proposed changes are in compliance with the Company Law and Securities Law, and the company asserts that these changes will not adversely affect its operations or shareholder interests [8][10]. - The company will revise certain articles of its Articles of Association to reflect the changes in name and address, ensuring alignment with legal requirements and governance practices [9][10].

天娱数字科技集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并和分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于拟变更公司全称、注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、 注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有 关情况公告如下： 一、拟变更事项的说明 公司拟变更公司全称、注册地址，证券简称、证券代码不变，具体内容如下： 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—003 突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址。本次变更符合《公司法》 《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司未来发展战略 和目前经营管理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司 及股东利益的情形。 三、《公司章程》修订情况 鉴于公司全称、注册地址变更的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公 司治理，并结合公司实际情 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—004 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本 次股东会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—002 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的公告》。 二、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 3 月 16 日下午 15 时召开 2026 年第一次临时股东会，审议 1 上述需提交公司股东会审议的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第四次会议通知于2026年2月24日以通讯方式发出，会议于2026年2月27日以现 场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司 董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于拟变更公司全称、注册 ...

Market Performance - On February 10, 2026, Tianyu Digital Technology (002354) experienced a stock price fluctuation, rising by 4.50% to close at 7.66 yuan, with a trading volume of 1.703 billion yuan and a turnover rate of 13.82% [1] - On February 11, the stock price corrected, falling by 3.79% to close at 7.37 yuan, with a trading volume of 1.095 billion yuan [1] - The stock price movements are primarily influenced by market sentiment, capital flow, and changes in the company's fundamentals [1][2] Recent Stock Trends - Recently, certain thematic stocks in the A-share market, such as Jiamei Packaging (002969) and Hengdian Film (603103), have been actively traded, prompting risk warning announcements due to significant short-term price increases [2] - As a representative of AI applications and the digital economy, Tianyu Digital's stock price volatility is also affected by overall market sentiment [2] - On February 10, there was a net inflow of main funds, which shifted to a net outflow on February 11, indicating intensified short-term capital speculation [2] Financial Performance - The company's Q3 2025 report shows a revenue increase of 25.67% year-on-year, with a substantial rise in net profit attributable to shareholders by 597.60%, indicating improved profitability in core operations [3] - Although the 2025 earnings forecast indicates a net loss, the loss has narrowed by 49.98% to between 65.24 million yuan, and excluding asset impairment impacts, the core business has achieved profitability [3] Business Development - The company is gaining market attention for its developments in AI marketing and embodied intelligence sectors [4] Technical Analysis - The stock price has been fluctuating near the 20-day Bollinger Band middle line (7.44 yuan), touching the upper band at 7.75 yuan on February 10 before retreating [5] - Short-term resistance is noted at 7.84 yuan, while support is referenced at 7.03 yuan [5] - The MACD indicator shows a negative divergence, indicating weak short-term momentum [5]