深圳赫美集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳赫美集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年12月修订） 第一条 为了进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用， 维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的相关规定以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门关 于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法规 及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配 合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载或误导性陈述。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的 生产经营情况和重大事项的进展情况，如有必要，公司应安排独立董事进行实地考 察，并指定专人做好书 ...

深圳赫美集团股份有限公司 对外投资管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资活 动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》、）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律、 法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及各分子公司为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于： （一）独立兴办企业或独立投资经营项目； （三） 有预期的投资回报，并最终能提高公司价值； （四） 采取审慎态度，适度规模，对实施过程进行风险管理，兼顾风险与 收益平衡。 第二章 对外投资的审批权限 （ ...

深圳赫美集团股份有限公司 募集资金管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致,不得随意改变募集资金投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投 ...

深圳赫美集团股份有限公司 委托理财管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产 品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司或控 股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司进行委托理财。 第四条 公司财务部为公司委托理财业 ...

深圳赫美集团股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳赫美集团股份有限公司 (以下简称"公司")与现有 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）及《深圳赫 美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-036 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第七次（临 时）会议决定于 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的 方式在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形 ...

深圳赫美集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳赫美集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及 《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中国企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映 公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级 ...

深圳赫美集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳赫美集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行定期报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不 得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司 董事会审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格和相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

深圳赫美集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 为了规范深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对外 担保的决策工作，保护投资者合法权益，特制定本制度。 第一条 对外担保的决策依据： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 和其他相关法律、法规、规范性文件以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）等有关规定；公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。 本制度所称对外担保是指本公司及本公司控股子公司为他人提供的担保，包 括本公司对控股子公司的担保、控股子公司之间相互担保。担保形式包括但不限 于保证、抵押和质押。 第二条 对外担保的决策原则 2.1 符合法律、法规及《章程》所规定的担保范围； 2.2 符合公司的发展战略和整体经营需要； 2.3 ...

深圳赫美集团股份有限公司 子公司管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 （三）参股公司，是指公司在该公司中持股比例不超过50%（含50%），且公 司在该公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守监管部门对上市公司的各项管 理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司董事、监事及高级管理人员 应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 子公司管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《深圳赫美集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》 ...