1.案件所处的诉讼阶段：本次新增诉讼案件一起，涉及 1 名投资者，目前法 院已立案受理，尚未开庭审理；前期涉及 12 名投资者诉讼经法院审理已作出一 审判决。 2.公司所处的当事人地位：一审被告 深圳赫美集团股份有限公司 关于新增投资者诉讼事项及进展公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-038 深圳赫美集团股份有限公司 关于新增投资者诉讼事项及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 3.涉案的金额：本次新增案件诉讼金额为 6,637.05 元；一审已作出判决的 案件诉讼金额合计为 1,733,794.44 元。 4.对公司损益产生的影响：本次新增的诉讼案件尚未开庭审理，未产生具有 法律效力的判决或裁定，故无法判断其对公司损益的影响；一审判决支持的 12 名投资者部分诉讼请求事项，判决公司承担 70%的赔偿责任，涉及金额 897,174.58 元。因该案件仍处于上诉期，判决尚未生效，其对公司本期利润或 期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响需以后续法院生效判决或执行结果 为准。 近日，深圳赫美集团股 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-037 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会于 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼大会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长 郑梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9 名，代表有表决权 股份 429,581,589 股，占公司有表决权股份总数的 32.7611%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权股份 426,018,689 股，占公司有表决权股份总数的 32.4894%。 2、通过深圳证券交易所交易系 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0157 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决 ...

深圳赫美集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等国家有关法律、行政法规和部门规章，以及《深圳赫美集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名。 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，也可由公司董事兼任。 第四条 公司的经营管理实行总经理负责制。公司总经理主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免 第八条 公司高级管理人员提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的 义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其 对公司商业秘密保密的义务在任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 其他义务持续期间应当根据公平的原则决定，视 ...

深圳赫美集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董 事长为主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应 配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第四条 公司董事 ...

内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 深圳赫美集团股份有限公司 内部审计制度 深圳赫美集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《审计署关于内 部审计工作的规定》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团总部、公司全资或控股子公司及其直属分支机构。 第三条 本制度所称内部审计，是公司内审部门开展的一种独立、客观的确 认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 ...

二、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-035 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临 时）会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 5 日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主 持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 ...

（2023年12月修订） 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，提高规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会对 财务报告编制的监督作用。根据有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 深圳赫美集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 深圳赫美集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司 年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场后适当的时间，与年审注册 会计师的召开沟通会议，了解初步审计计划，人员时间安排、重点关注领域等事 项，并形成会议纪要。 第五条 审计委员会在年审注册会计师现场审计工作完成后，出具审计报 告前，应与年审注册会计师召开沟通会议，了解审计工作的执行情况、公司配合 程度和资料获取情况、关键审计事项、发现的问题以及管理咨询建议 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员等选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...