证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-012 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、出席对象： （1）截止 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师； 1 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 1 ...

一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-003 河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。 现将本次监事会会议情况公告如下： 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （1）会议通知发出时间：2024 年 4 月 15 日 （2）会议通知 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南森源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 | 附 表 | 3 | 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于河南森源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0117 号 河南森源电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 拟与河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）、森源汽车股份有限公司（以 下简称"森源汽车"）、河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称"高强电瓷"） 等关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币6,000万元，2023年度日常关 联交易实际发生总金额为人民币4,410.11万元。 2024年4月25日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，其中赵中亭先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生作为关联 董事回避了表决，公司独立董事就2024年度日常关联交易预计事项发表了独立董事 专门会议审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照预计 额度上限测算，本次关联交易预计总额未超过最近一期经审计净资产的5%，因此本 次关联交易预计事项属于董事会审议权限范围，无 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-006 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 84,356,359.97 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 8,435,636.00 元后，加上 2023 年初未分配利润为 56,260,098.05 元，母公司 2023 年末 可供股东分配的利润为 132,180,822.02 元，资本公积金余额为 2,069,539,077.29 元。 为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果， 在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司董事会拟定 2023 年度利 润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含 税），本次股利分配后母公司未 ...

河南森源电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南森源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南森源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现其发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 河南森源电气股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独 立董事专门会议，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。 经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下： 一、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 因此同意本次日常关联交易预计事项，并同意将其提交公司董事会审议，同时 关联董事需回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：裴文谦 黄宾 袁大陆 李广存 2024 年 4 月 19 日 1 因此同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司董事会和股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-047 河南森源电气股份有限公司 关于原控股股东及其关联方收到河南证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）原控股股东 河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）及其关联方河南森源重工有限公 司（以下简称"森源重工"）于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以 下简称"河南证监局"）出具的行政监管措施决定书《关于对河南森源集团有限公 司和河南森源重工有限公司采取责令改正措施的决定》（【2023】76 号）。现将主 要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司： 2019 年，河南森源电气股份有限公司支付现金购买你们合计持有的河南森源城 市环境科技服务有限公司（以下简称森源环境）100%股权，你们承诺，2019 至 2021 年度（后变更为 2019 年、2020 年、2022 年）森源环境扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润分别不低于 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1173 号 关于对河南森源集团有限公司、河南森源重工 有限公司给予通报批评处分的决定 当事人： 河南森源集团有限公司，住所：河南省长葛市魏武路南段西 侧，河南森源电气股份有限公司原控股股东； 河南森源重工有限公司，住所：河南省长葛市魏武路 16 号， 河南森源集团有限公司关联方。 经查明，河南森源集团有限公司（以下简称森源集团）、河 南森源重工有限公司（以下简称森源重工）存在以下违规行为： 根据河南森源电气股份有限公司（以下简称森源电气或上市 根据森源电气披露的 2022 年年度报告及利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，森源环境 2019 年、 2020 年、2022 年累计实现扣除非经常性损益后的归母净利润 2.05 亿元，业绩承诺完成率为 83.03%。根据前述公开披露文件， 业绩补偿义务人森源集团、森源重工合计应补偿上市公司 9,362 万元，森源集团、森源重工各自应补偿 4,681 万元。截至目前， 森源集团、森源重工未按照公开披露的利润补偿协议履行业绩补 偿承诺。 森源集团、森源重工的上述行为违反了本所《股票上市规则 （2023 年修订）》 ...

（二）对楚金甫给予警告,并处以六十万元罚款； 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-046 河南森源电气股份有限公司 关于公司原控股股东受到行政处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）原控股股东 河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）于 2022 年 2 月 21 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 0392022014 号），因森源集团涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对其立案调查。具体 情况详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的《关于控股股东收到中国证监会立案告知 书的公告》（公告编号：2022-007）。2023 年 12 月 8 日，公司获悉证监会向森源集 团出具了《行政处罚决定书》（【2023】77 号）。 二、《行政处罚决定书》的主要内容 森源集团因操纵森源电气股票，证监会决定： （一）对河南森 ...