河南森源电气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当定价公允，合法合规，规范履行审议程序 和信息披露义务，积极维护公司和全体股东利益，避免出现被控股股东、实际控 制人及其关联人占用资金或违法违规为其提供担保等情形。 第四条 公司拟发生出售子公司控股权或购买其他企业控股权的关联交易， 将导致出现被控股股东、实际控制人及其关联人占用资金或违法违规为其提供担 保情形的，应当在关联交易协议中提出切实可行的解决措施，并在交易实施前解 决完毕。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利 ...

河南森源电气股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 39 | | --- | --- | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 47 | ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-021 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 5 月 26 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 6 月 12 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

为贯彻落实《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，进一步完善公司治理结构，规范 公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法 权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体修 订情况如下： 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 公司下列对外 | 第四十一条 公司下列对外担保 | | | 担保行为，须经股东大会审议通 | 行为，须经股东大会审议通过： | | | 过： | （一）本公司及本公司控股子公 | | | （一）本公司及本公司控股 | 司的对外担保总额，超过公司最近一 | | | 子公司的对外担保总额，达到或 | 期经审计净资产的 50%以后提供的任 | | | 超过最近一期经审计净资产的 | 何担保； | | | 50%以后提供的任何担保； | （二）公司及其 ...

河南森源电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《河南森源电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但是 独立董事连续任职不得超过六年。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职 务 ...

第一条 宗旨 河南森源电气股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范河南森源电气股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河南森源电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务 公司证券事务部处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节， 充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 公司董事会会议 ...

证券代码: 002358 证券简称: 森源电气 提名人河南森源电气股份有限公司董事会现就提名陈奎 河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过河南森源电气股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 河南森源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-015 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员 5、会议召开的合法性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事会第二 十二次会议于2024年5月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 10 人，实际出席人数 10 人。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经提名委员会审查，董事会提名赵中亭先生、常振兴先生、刘晓熙先生、刘轶彬先 生、张校伟先生为公司第八届董事 ...

河南森源电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《河南森源电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

河南森源电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《河南森源电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但是独立董事连续任职不得超过六年。在该任期内，如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由提 ...