证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-021 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 5 月 26 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 6 月 12 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满，根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 26 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，提名张瑜霞女士、肖铎先生为公 司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议 通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。上述股东代表监事候选人需提交公司 股东大会审议，并采取累积投票方式进行投票选举。 同时，公司召开了职工代表大会，选举崔晓科先生、王文娟女士为公司第八届 监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第八届监事会。为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产 生新一届监事会前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定 履行监事职责。 公司对第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：0 ...

河南森源电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《河南森源电气股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，并且审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应超过半数，且至少有一名独立董 事为专业会计人士并担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次会议决议及关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，邓超先生被提名为公司 第八届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，邓超先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 独立董事候选人在被提 名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，邓超先生承诺如下："本人尚未取得独立董事资 格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。" 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-020 河南森源电气股份有限公司 关于拟聘独立董事承诺将参加最近一次培训 并取得独立董事资格证书的公告 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 2024 年 ...

特此公告。 河南森源电气股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 河南森源电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-017 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会已届满，根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，公司需要选举两名第八届监事会职工代表监事。 2024 年 5 月 26 日，公司召开了职工代表大会，通过累计投票的方式选举崔晓科 先生、王文娟女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年， 至第八届监事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。 崔晓科先生，中国国籍，河南禹州人，无境外永久居留权。1981 年出生，本科 学历，毕业于大连理工大学电气自动化专业，高级工程师。全国高压开关设备标准 化技术委员会委员，中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会委员，河南省 核电开关设备工程技术研究中心主任。 ...

声明人张进才，作为河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过河南森源电气股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 河南森源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违 ...

河南森源电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开 一次。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。独立董事专门会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数通过。 独立董事专门会议审议关联交易事项时，关联独立董事应当回避表决，也不 1/5 得代理其他独立董事行使表决权。该会议由过半数的非关联独立董事出席即可举 行，会议所作决议须经非关联独立董事过半数通过。 第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够 充分沟通并 ...

河南森源电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《河南森源电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但是独立董事连续任职不得超过六年。在该任期内，如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由提 ...

第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 河南森源电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组织及其参 会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，保障股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 公司根据有关登记机构提供的股东资料，编制公司股东名册，并记载股东的姓名或名 称、股票账户卡、身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名册即为公 司股东的合法证明。 ...

声明人陈奎，作为河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过河南森源电气股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 河南森源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该 ...