证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-018 河南森源电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第八届董 事会独立董事的议案》，提名赵中亭先生、常振兴先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生、 张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名袁大陆先生、陈奎先生、 张进才先生、邓超先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中邓超先生为会计 专业人士（上述候选人简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，其任职资格符合 法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定 ...

河南森源电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《河南森源电气股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进 ...

河南森源电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《河南森源电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但是 独立董事连续任职不得超过六年。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职 务 ...

证券代码: 002358 证券简称: 森源电气 提名人河南森源电气股份有限公司董事会现就提名陈奎 河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南森源电气股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过河南森源电气股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 河南森源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

河南森源电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 1/5 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括 ...

为贯彻落实《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，进一步完善公司治理结构，规范 公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法 权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体修 订情况如下： 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 公司下列对外 | 第四十一条 公司下列对外担保 | | | 担保行为，须经股东大会审议通 | 行为，须经股东大会审议通过： | | | 过： | （一）本公司及本公司控股子公 | | | （一）本公司及本公司控股 | 司的对外担保总额，超过公司最近一 | | | 子公司的对外担保总额，达到或 | 期经审计净资产的 50%以后提供的任 | | | 超过最近一期经审计净资产的 | 何担保； | | | 50%以后提供的任何担保； | （二）公司及其 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-016 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 二、会议审议情况 审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届监事 会第十七次会议于 2024 年 5 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。 现将本次监事会会议情况公告如下： 三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。公司《关 于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 公司第七届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 河南森源电气股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程 ...

河南森源电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行可分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重 影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称" ...

河南森源电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《河南森源电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-015 河南森源电气股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员 5、会议召开的合法性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届董事会第二 十二次会议于2024年5月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 10 人，实际出席人数 10 人。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经提名委员会审查，董事会提名赵中亭先生、常振兴先生、刘晓熙先生、刘轶彬先 生、张校伟先生为公司第八届董事 ...