Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,636,981,662.33, representing a 9.57% increase compared to ¥2,406,662,077.09 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥73,898,429.35, a significant increase of 93.61% from ¥38,168,463.35 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥66,909,825.84, up 476.43% from ¥11,607,665.79 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities improved to ¥124,204,295.96, a turnaround from a negative cash flow of ¥166,593,542.26 in 2022, marking a 174.56% increase[19] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.08, doubling from ¥0.04 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥6,345,842,328.64, a slight increase of 1.13% from ¥6,274,921,504.38 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.39% to ¥3,164,094,465.02 from ¥3,090,196,035.67 in 2022[19] - The weighted average return on equity for 2023 was 2.36%, up from 1.24% in 2022[19] - The company reported a significant improvement in profitability metrics, indicating a positive trend in financial performance and operational efficiency[19] Revenue Breakdown - The electrical machinery and equipment manufacturing sector contributed ¥2,194,133,537.18, accounting for 83.21% of total revenue, with a growth of 12.28% from ¥1,954,137,926.43 in the previous year[75] - The environmental sanitation service sector generated ¥386,150,185.61, which is a slight decrease of 1.38% from ¥391,536,964.93 in 2022, representing 14.64% of total revenue[75] Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is positioned to benefit from the rapid development of the new energy sector and the ongoing transformation of the sanitation service market[34] - The company has established a strong presence in the new energy sector, securing multiple projects with major groups such as State Power Investment Corporation and China Energy Group[60] - The company has successfully entered the nuclear power equipment market, becoming a supplier for key projects like Shandong Haiyang Nuclear Power and Qinshan Nuclear Power Station[60] - The company has expanded its product offerings in the oil and petrochemical sectors, achieving significant procurement agreements with major clients like Sinopec and PetroChina[63] - The company plans to expand its product applications into strategic emerging industries such as photovoltaic, wind power, and energy storage[114] Research and Development - The company has established a research and development model combining independent innovation and industry-academia collaboration, enhancing its core technology capabilities[48] - The company has built a robust R&D team with a diverse educational background, enhancing its innovation capabilities in power transmission and transformation equipment[54] - The company received 77 new patent authorizations, including 52 invention patents, maintaining a leading position in technology research and development within the industry[68] - The company successfully developed 16 new products, including the YBH-40.5 large-capacity transformer, which was completed in just 6 months and applied in multiple renewable energy projects[67] Operational Efficiency - The company aims to improve its procurement efficiency through a centralized purchasing model, effectively controlling costs and ensuring supply chain management[49] - The production model is guided by market demand, utilizing a combination of "sales-driven production" and "anticipated production" to enhance delivery speed[50] - The company has implemented new strategies to enhance supply chain efficiency, reducing lead times by 15%[158] - The company has implemented cost reduction strategies through continuous optimization of product structure and operational management, leading to significant operational cost savings[70] Governance and Compliance - The company has a robust governance structure in place, ensuring compliance with legal regulations and promoting effective decision-making processes[130] - The company has conducted multiple shareholder meetings to ensure transparency and protect the rights of all shareholders[131] - The management team strictly adhered to resolutions from the board and shareholders, promoting business development and internal management[134] - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[172] Environmental and Social Responsibility - The company actively implemented environmental protection measures and complied with relevant laws and regulations, achieving certification in quality, environment, and occupational health safety management systems[192] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of photovoltaic power generation facilities and the use of 100% new energy vehicles within the factory[194] - The company is committed to building an environmentally friendly and resource-saving enterprise, balancing economic benefits with environmental protection[199] Employee Management and Development - The company conducted 23 training sessions in 2023, with a total of 10,723 participants and 207 hours of training, focusing on enhancing employee skills and capabilities[178] - The total number of employees at the end of the reporting period was 14,099, with 12,264 in production, 503 in sales, 636 in technical roles, 61 in finance, and 635 in administration[176] - The company has zero retired employees, indicating a focus on retaining its workforce[176] - The company has adjusted its salary policy to attract high-level talent, particularly for new hires with bachelor's degrees or higher[177]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-010 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 河南森源电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》。综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事 先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）承担公司 2024 年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。 利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公 司 2023 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较 好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘 会计 ...

河南森源电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949 年出生，毕业于河南财经政 法大学（原河南财经学院）会计专业。现任公司独立董事。 黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，毕业于西安财经大学（原 陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。现任中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，西部证券股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952 年生，北京市人。大学本科 学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。现任电力行业高压开关及直流电 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-012 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、出席对象： （1）截止 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师； 1 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 1 ...

一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-003 河南森源电气股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第七届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。 现将本次监事会会议情况公告如下： 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （1）会议通知发出时间：2024 年 4 月 15 日 （2）会议通知 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南森源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 | 附 表 | 3 | 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于河南森源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0117 号 河南森源电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 拟与河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）、森源汽车股份有限公司（以 下简称"森源汽车"）、河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称"高强电瓷"） 等关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币6,000万元，2023年度日常关 联交易实际发生总金额为人民币4,410.11万元。 2024年4月25日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，其中赵中亭先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生作为关联 董事回避了表决，公司独立董事就2024年度日常关联交易预计事项发表了独立董事 专门会议审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照预计 额度上限测算，本次关联交易预计总额未超过最近一期经审计净资产的5%，因此本 次关联交易预计事项属于董事会审议权限范围，无 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-006 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 84,356,359.97 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 8,435,636.00 元后，加上 2023 年初未分配利润为 56,260,098.05 元，母公司 2023 年末 可供股东分配的利润为 132,180,822.02 元，资本公积金余额为 2,069,539,077.29 元。 为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果， 在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司董事会拟定 2023 年度利 润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含 税），本次股利分配后母公司未 ...

河南森源电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南森源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南森源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现其发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 河南森源电气股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独 立董事专门会议，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。 经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下： 一、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 因此同意本次日常关联交易预计事项，并同意将其提交公司董事会审议，同时 关联董事需回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：裴文谦 黄宾 袁大陆 李广存 2024 年 4 月 19 日 1 因此同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司董事会和股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的 ...