河南森源电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共 计派发现金股利 18,595,139.54 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润 余额为 113,585,682.48 元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本 公积金转增股本。如在公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-026 2、自分配方案披露至 ...

河南森源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 二、会议召开情况 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-023 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 三、会议出席情况 （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2 人，代表公司股份 46,014,755 股，占公司总股份 929,756,977 股的 4.9491%。 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网 络投票的股东 42 人，代表股份 304,931,785 股，占公司总股份的 32.7969%。 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 6 月 12 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 12 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-024 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 16:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人 4、会议的主持人和列席人员 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2024 年 6 月 7 日 （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议主持人：董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-025 河南森源电气股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、召开会议的时间、地点和方式 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届监事 会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下： （1）会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 17:00 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2024 年 6 月 7 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 （2）会议地点：公司会议室 3、会议出席情况 会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士 （2）会议列席人员：公司董事会秘书 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关 ...

北京市君致律师事务所 关于河南森源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南森源电气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南森源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 12 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《河 南森源电 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对河南森源电气股份有限公司 2023 年年报的问询函 之回复意见 深圳证券交易所上市公司管理二部： 贵部下发的公司部年报问询函[2024]第 140 号《关于对河南森源电气股份有 限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"《问询函》"）已收悉。问询函要 求河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"）2023 年年度财务报表 审计机构，对问询事项核查并发表意见。利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我所"或"会计师"）作为森源电气 2023 年年度财务报表审计机 构，对问询函中要求我所发表意见的事项进行了核查，现将回复意见说明如下： "问题 2：关于业绩承诺补偿。年报披露，你公司于 2019 年收购的河南森 源城市环境科技服务有限公司（以下简称"森源环境"）未完成变更后的业绩 承诺，业绩补偿义务人应补偿金额为 9,362.00 万元。截至审计报告日，你公司 仍未就业绩补偿方案与承诺方达成一致意见，森源集团、森源重工存在众多诉 讼，被列为失信被执行人，并且股权、资产、银行账户等全部被查封冻结，按 照未完成的业绩承诺计算的应补偿金额，且你公司截至 2023 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-022 河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所上 市公司管理二部下发的《关于对河南森源电气股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第 140 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询 函》的要求，公司立即组织相关人员及年审会计师利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"）对《问询函》所列问题逐项进行了认真细致的核查和 分析，现对所列问题回复说明并公告如下： 问题 1、关于控制权变化。2023 年 4 月 1 日，你公司披露了《关于股东部分股 份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》，公司控股股东变更为河南宏森 融源企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为河南省财政厅，原控股股 东河南森源集团有限公司、原实际控制人楚金甫所持公司股份均已质押并被轮候冻 结。请你公司： （1）结合新旧实际 ...

河南森源电气股份有限公司独立董事 关于 2023 年年报问询函涉及事项的独立意见 河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所上 市公司管理二部下发的《关于对河南森源电气股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第 140 号）（以下简称"《问询函》"），根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独 立董事，对《问询函》中要求独立董事发表意见的事项进行了认真核查，现就相关 涉及事项发表意见如下： 1、关于业绩承诺补偿。年报披露，你公司于 2019 年收购的河南森源城市环境 科技服务有限公司（以下简称"森源环境"）未完成变更后的业绩承诺，业绩补偿义 务人应补偿金额为 9,362.00 万元。截至审计报告日，你公司仍未就业绩补偿方案与 承诺方达成一致意见，森源集团、森源重工存在众多诉讼，被列为失信被执行人， 并且股权、资产、银行账户等全部被查封冻结，按照未完成的业绩承诺计算的应补 偿金额，且你公司截至 2023 年 12 月 31 日尚未对该业 ...

河南森源电气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当定价公允，合法合规，规范履行审议程序 和信息披露义务，积极维护公司和全体股东利益，避免出现被控股股东、实际控 制人及其关联人占用资金或违法违规为其提供担保等情形。 第四条 公司拟发生出售子公司控股权或购买其他企业控股权的关联交易， 将导致出现被控股股东、实际控制人及其关联人占用资金或违法违规为其提供担 保情形的，应当在关联交易协议中提出切实可行的解决措施，并在交易实施前解 决完毕。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利 ...

河南森源电气股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 39 | | --- | --- | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 47 | ...