Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 4, 2025, at 10:00 AM [1] - Shareholders can vote through on-site attendance or online voting, with specific time frames for each method [1] - All shareholders registered by the close of trading on July 29, 2025, are entitled to attend and vote [1] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting, and duplicate votes will be resolved by the first vote cast [1] - The online voting system will be available on the Shenzhen Stock Exchange trading system and requires specific procedures for participation [4][8] - A proxy can be appointed to attend the meeting and vote on behalf of the shareholder, with necessary documentation required [3][9] Registration Requirements - Legal representatives of corporate shareholders must provide specific documents for registration [3] - Individual shareholders must present valid identification and shareholder account cards for registration [3] - Remote shareholders can register via fax, but phone registrations are not accepted [3] Additional Information - The meeting will review proposals that will impact minority investors, excluding company directors, supervisors, and senior management [5] - The company has disclosed relevant documents related to the meeting on the designated information platform [4]

河南森源电气股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》 本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公 司业务发展，促进公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，具备必要性。 业务开展按照市场化进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方产生依赖。 因此同意本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会和股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：陈奎 张进才 邓超 2025 年 7 月 17 日 1 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第二次独 立董事专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 经全体与会独立董事审议，会 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-021 河南森源电气股份有限公司 关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、近年来，河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"） 紧抓能源行业结构性调整和国家"新基建"建设契机，深入实施大集团客户营销战 略，推动了公司行业市场份额的持续提升。随着公司业务的不断拓展，在手订单较 多及未来订单增加较快，对资金的需求也不断增加。 为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快 速发展，2025 年 7 月 18 日，公司与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称"许 昌数科"）签署了《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币 5 亿元（实际金额以发生金额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、 大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过 之日起 36 个月。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有 效期内办理与许昌数科开展业务合 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-022 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 7 月 18 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 8 月 4 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-020 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第六次会议于 2025 年 7 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2025 年 7 月 15 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 7 月 18 日上午 9:30 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场结合通讯的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审 ...

3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-019 河南森源电气股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）2024 年 年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 929,756,977 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在公司 2024 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 本次权益分派股权登 ...

Core Viewpoint - The announcement details a reduction in shareholding by a major shareholder, Huajin Securities, from 5.500452% to 4.999998%, indicating ongoing share reduction plans without triggering a mandatory takeover bid [1][2]. Summary by Sections 1. Basic Information of the Shareholder - Huajin Securities Co., Ltd. is a non-listed public company based in Shanghai with a registered capital of 3.45 billion RMB [1]. 2. Details of the Shareholding Change - Huajin Securities plans to reduce its holdings by up to 9,297,570 shares, which is not more than 1% of the total share capital, through centralized bidding within three months starting from 15 trading days after the initial announcement [1]. - As of May 30, 2025, Huajin Securities has reduced its holdings by 4,653,000 shares, representing a decrease of 0.500453% [1]. 3. Shareholding Before and After the Change - Before the change, Huajin Securities held 51,140,834 shares, accounting for 5.500452% of the total shares. After the reduction, the holdings decreased to 46,487,834 shares, representing 4.999998% [1].

河南森源电气股份有限公司 上市公司：河南森源电气股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：森源电气 股票代码：002358.SZ 信息披露义务人：华金证券股份有限公司（代表华金证券发展1号集合资产 管理计划） 注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室 通信地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025年5月30日 -1- 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下 简称《准则15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在河南森源电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在河南森源电气股份有限公司中 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-018 河南森源电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"森源电 气"）持股 5%以上股东根据已披露的减持股份计划实施股份减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，华金证券－兴业银行－华金证券发展 1 号集合资产管理计 划（管理人为华金证券股份有限公司，以下简称"华金证券"）持有公司股份的比 例从 5.500452%减少至 4.999998%。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治 理结构及持续经营产生重大影响。 河南森源电气股份有限公司近日收到华金证券出具的《简式权益变动报告书》， 现将有关权益变动情况公告如下： （二） 本次权益变动情况 1 公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露了《森源电气关于公司持股 5%以上 股东减持股份预披露的公告》（公告编号：20 ...

河南森源电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：河南森源电气股份有限公司 信息披露义务人：华金证券股份有限公司（代表华金证券发展1号集合资产 管理计划） 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：森源电气 股票代码：002358.SZ 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下 简称《准则15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在河南森源电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在河南森源电气股份有限公司中拥有权 益的股份。 注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室 通信地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 股份变动性质：股份减少 ...