证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-030 河南森源电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，建立健 全内部治理机制，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司拟取消监事会，其职 权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同时予以废止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第八届监 事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。公司 股东大会审议通过后，公司第八届监事会将予以取消，各位监事职务自然免除。 鉴于以上情况，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳 健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会全权 负责办理章程备案等工商变更登记相关事宜。《公司章程》修订对照表和《公司章 程》（修订稿）详见同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-025 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。 4、会议的主持人和列席人员 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司 2025 年半年度报告全文及摘要 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 1 （1）会议通知发出时间：2025 年 8 月 18 日 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 8 月 28 日上午 9:30 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场结合通讯的方式 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 ...

2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-031 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 ...

Market Performance - On August 26, the Henan state-owned enterprise reform sector rose by 0.12% compared to the previous trading day, with Tai Long Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down by 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up by 0.26% [1] Individual Stock Performance - Tai Long Pharmaceutical (600222) closed at 7.24, up by 5.39% with a trading volume of 541,000 shares and a turnover of 385 million yuan [1] - Other notable performers included: - Shenma Co. (600810) at 9.57, up by 2.46% [1] - Zhengzhou Coal Electricity (600121) at 4.26, up by 2.16% [1] - Senyuan Electric (002358) at 5.61, up by 2.00% [1] - Chengfa Environment (000885) at 15.49, up by 1.77% [1] Capital Flow Analysis - The Henan state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 198 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 149 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed: - Senyuan Electric had a net inflow of 26.71 million yuan from institutional investors [3] - Zhengzhou Coal Electricity saw a net inflow of 24.30 million yuan from institutional investors [3] - Tai Long Pharmaceutical had a net inflow of 15.11 million yuan from institutional investors [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Senyuan Electric (002358) has shown a decline in stock price and significant net outflow of funds, despite reporting positive revenue and profit growth in its latest quarterly results [1][3]. - As of August 14, 2025, Senyuan Electric's stock closed at 5.22 yuan, down 2.97%, with a turnover rate of 2.34% and a trading volume of 217,900 hands, amounting to 116 million yuan [1]. - The company's latest quarterly report indicates total operating revenue of 705 million yuan, a year-on-year increase of 23.34%, and a net profit attributable to shareholders of 42.13 million yuan, up 10.24% year-on-year [1]. Group 2 - The net outflow of main funds today was 23.2 million yuan, accounting for 20.08% of the total transaction amount, with large orders contributing to the majority of the outflow [1]. - Senyuan Electric has made investments in 10 companies and participated in 2,708 bidding projects, showcasing its active engagement in the market [2]. - The company holds 63 trademark registrations and 1,864 patents, along with 91 administrative licenses, indicating a strong intellectual property portfolio [2].

河南森源电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 二、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）上午 10:00 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-024 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网 络投票的股东 500 人，代表股份 208,190,822 股，占公司总股份的 22.3920%。 上述现场与网络出席股东共 502 名，代表股份数为 254,205,577 股，占公司总股 份 929,756,977 股的比例为 27.3411%；其中中小股东 500 名，代表股份数为 54,421,362 股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 5.8533%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事 务所律师出席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》 总表决情况： 网络投票时间：2025 年 8 月 4 日 其中通过深圳证券交易所交 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the legal opinion regarding the shareholder meeting of Henan Senyuan Electric Co., Ltd. confirms that all procedures and results are in compliance with relevant laws and regulations [1][5][6] - The shareholder meeting was convened based on the decision made during the 6th meeting of the 8th Board of Directors on July 18, 2025, and was held on August 4, 2025 [1][2] - The meeting notification included details such as the time, location, convenor, voting methods, and agenda, ensuring transparency and compliance with regulations [3][4] Group 2 - A total of 502 shareholders attended the meeting, representing 254,205,577 shares, which is 27.3411% of the total shares [3][4] - The meeting was presided over by the Chairman of the Board, Mr. Zhao Zhongting, with participation from other board members and senior management [4] - The resolution regarding the strategic cooperation agreement with related parties was approved with 99.1611% of the votes in favor, indicating strong support from shareholders [5]

Group 1 - The company announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 4, 2025 [2] - The meeting approved the proposal regarding the signing of a strategic cooperation agreement with related parties and the associated transactions [2]

北京市君致律师事务所 关于河南森源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南森源电气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南森源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》以及《河南森源电气股份有限公司 章程》（以下简 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-024 河南森源电气股份有限公司 二、会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 8 月 4 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 三、会议出席情况 （1）现场出席会 ...