证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2024-018 本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,160,301 股减少至 417,828,301 股，注册资本由人民币 419,160,301 元减少至 417,828,301 元。 二、关于修订《公司章程》的情况 山东隆基机械股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体情况公告如下： 一、关于减少注册资本的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股。 根据《上市公 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-014 山东隆基机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作， 严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-019 山东隆基机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机 械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利 润47,734,164.78元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4,773,416.48元； 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 244,701,796.95 元，减去 2022 年 度 对 所 有 者 分 配 50,139,396.12元，本年度期末实际可供投资者分配的利润237,523,149.13元。 基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2023年度 利 ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司。 公司由隆基集团有限公司、香港精工模具设计有限公司发起设立；2008 年 3 月 21 日经商务部以商资批 [2008]362 号文《商务部关于同意龙口隆基机械有限 公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准设立；2008 年 3 月 26 日在山东 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 370681400000708。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次临时股东大 会已审议批准实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴 于本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就以及 3 名激励对 象因个人原因已离职、1 名激励对象当选监事，不符合激励资格。根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回 购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股，回 购价格为 3.374 元/股。 山东隆基机械股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,226,063,577.76, a decrease of 2.12% compared to CNY 2,274,381,362.34 in 2022[24] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 36,872,723.65, down 19.10% from CNY 45,577,282.54 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities decreased by 20.67% to CNY 236,026,557.17, compared to CNY 297,511,484.80 in 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.09, a decline of 18.18% from CNY 0.11 in 2022[24] - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,407,429,291.74, a decrease of 4.72% from CNY 3,576,295,934.38 at the end of 2022[24] - The company's net assets attributable to shareholders were CNY 2,122,671,889.69 at the end of 2023, down 0.50% from CNY 2,133,342,849.66 in 2022[24] - The company reported a weighted average return on equity of 1.74% for 2023, down from 2.19% in 2022[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 30,951,564.00, a decrease of 5.26% from CNY 32,670,845.86 in 2022[24] Revenue and Market Dynamics - In 2023, the company's total operating revenue for the four quarters was approximately CNY 2.73 billion, with the highest revenue in Q4 at CNY 609.68 million, representing a quarter-on-quarter increase[28] - The net profit attributable to shareholders for the year was CNY 37.87 million, with a significant decline in Q4 to CNY 3.09 million, down from CNY 13.88 million in Q1[28] - Domestic market revenue increased by 17.63% to CNY 1,262,815,072.23, while international market revenue decreased by 19.79% to CNY 963,248,505.53[66] - The automotive industry in China saw a production and sales increase of 11.6% and 12% respectively in 2023, with new energy vehicles experiencing a remarkable growth of 35.8% in production[35] - The market share of Chinese brand passenger cars reached 56% in 2023, an increase of 6.1% from the previous year, indicating a shift in consumer preference towards domestic brands[35] Production and Operations - The company primarily engages in the research, production, and sales of automotive brake components, including brake discs, hubs, wheels, and calipers, serving both domestic and international markets[41] - In the reporting period, the production of ordinary brake hubs decreased by 35.75% year-on-year to 834,572 units, while sales volume dropped by 27.27% to 916,525 units[47] - The production of brake discs was 26,767,359 units, a decrease of 3.23% compared to the previous year, with sales volume at 27,644,252 units, down by 1.74%[47] - The company has a production capacity of 7 million brake discs per year, with sales revenue from brake discs reaching approximately 487.71 million yuan[49] - The company produced 29,400,308 units in the mechanical manufacturing sector, a decrease of 4.96% compared to the previous year[68] Research and Development - The company has developed 32 patents and technological achievements during the reporting period, focusing on the new energy vehicle market[62] - Research and development expenses for 2023 were ¥43,308,715.04, a decrease of 2.61% from ¥44,467,459.73 in 2022[75] - The company completed several key R&D projects, including the development of a new energy vehicle brake disc, aimed at improving product quality and market share[76] - The number of R&D personnel decreased by 1.09% to 273 in 2023, with the proportion remaining stable at 11.94%[76] - R&D investment for 2023 was ¥71,521,347.25, down 2.63% from ¥73,453,595.24 in 2022, representing 3.21% of operating revenue[77] Governance and Compliance - The company has a comprehensive governance structure with a board of 7 members, including 3 independent directors, ensuring quality decision-making and protection of shareholder rights[122] - The company has established independent financial management systems and operates as an independent taxpayer without any mixed tax situations with shareholders[126] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, with terms running from August 2023 to August 2026[131] - The company has a robust organizational structure with clear divisions of responsibilities among its various departments, ensuring legal compliance and operational independence[126] - The company has maintained a commitment to integrity and compliance, with no reported violations or non-compliance issues during the reporting period[177] Environmental Responsibility - The company adheres to various environmental protection standards, including regional air pollutant discharge standards and volatile organic compounds emission standards[162] - The company strictly complies with environmental laws and regulations, ensuring that all pollutant emissions meet legal standards, with no violations reported in 2023[165] - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection and sustainable development[170] - The company has implemented a green development strategy, utilizing natural gas for production heat sources and city heating for office and living spaces, significantly reducing carbon emissions[166] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local ecological authorities and is regularly practiced[165] Social Responsibility - The company actively fulfills its social responsibility by participating in local economic development and job creation initiatives[171] - The company has contributed to local education, culture, and healthcare, enhancing the living standards of employees and supporting vulnerable groups[171] - The company has implemented strategies for rural revitalization, aligning with national policies to support local economic growth[172] Future Outlook and Strategy - The company plans to enhance quality and efficiency, focusing on high-quality development and the integration of new technologies to upgrade traditional industries[104] - In 2024, the company aims to increase its market share in the new energy vehicle sector and expand into new markets such as rail transit[106] - The company intends to strengthen cost reduction and efficiency improvement by managing supply chains, financial chains, and customer relationships[109] - The company is committed to lean production and standardization, aiming for a digital transformation to create smart factories[110] - The company emphasizes technological innovation as a key driver for high-quality development and aims to accelerate the conversion of research results into practical applications[111]

山东隆基机械股份有限公司监事会 2024年4月26日 部分限制性股票的核查意见 1 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进 行核查，发表核查意见如下： 山东隆基机械股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 监 事 会 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激 励对象中有3人因个人原因已离职、1人当选为监事，前述4人不再具备激励对象 资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18.00万股。 本激励计划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件，公司拟回购注销本 激励计划首次授予的其余激励对象68人部分已授予尚未解除限售的限制性股票 115.20万股。综上，公司拟作废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 133.2 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，山东隆基机械股份有限公司（以下简称"本公司"）募集 资金2023年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放与管理情况 1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募 集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于 2017 年 12 月分别与恒 丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份 1 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]993号"核准，公司以非公开发行 方式向2名特定对象发行人民币普通股（A 股）30,226,677股，每股面值为人民币1 元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募 集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017 年11月9日收到募集资金， 上述 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行监督职 责情况汇报如下： 山东隆基机械股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收 入22,770万元，证券业务收入12,683万元； （8）上年度上市公司审计客户共54家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售 业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计 收费共计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42 家。 2、投资者保护能力 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

独立董事： 徐志刚 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。全体人员审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》 公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核 查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整 体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意 该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表 决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页） 张 江 孙德坤 2024 年 4 月 26 ...