Transaction Overview - The company has agreed to a share acquisition contract where its subsidiary, Suzhou Xinda Elevator Components Co., Ltd., will transfer its entire stake in Guangdong Kangli Elevator Co., Ltd. to Zhongshan Xiwang Construction Investment Co., Ltd. [1] - Following the completion of this transaction, Suzhou Xinda will no longer hold shares in Guangdong Kangli, and Guangdong Kangli will be excluded from the company's consolidated financial statements [1] Transaction Progress - Suzhou Xinda received a notice from Zhongshan Xiwang indicating that it could not obtain all necessary approvals within the stipulated timeframe [2] - A supplementary agreement was signed on June 25, 2025, to adjust payment terms and extend the approval period, requiring the first payment to be made by August 31, 2025 [2] Impact on the Company - The signing of the supplementary agreement will not result in any breach of contract or harm to the company's or minority shareholders' interests, and it will not significantly adversely affect the company's financial condition [3] - The management will continue to communicate with the transaction counterpart to monitor the approval process and fulfill disclosure obligations [3]

关于出售下属全资子公司全部股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202536 康力电梯股份有限公司 一、交易概述 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司")分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》。 公司同意下属子公司苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称"苏州新达"或"转 让方"）与中山西湾建设投资有限公司（以下简称"西湾建投"、"交易对方" 或"受让方"）、广东康力电梯有限公司（以下简称"全资子公司"、"广东康 力"、"目标公司"或"标的资产"）签署《股权收购合同》，同意苏州新达以 343,027,008 元对受让方出让目标公司 100%股权。 同时，股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的股权转让、 工商变更 登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜；授权有效期自股 东大会审议通过之日起至相关授权事项办 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 6th Supervisory Board on June 13, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board reviewed a proposal to amend the company's articles of association and change the registered capital, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1] - The company announced the resignation of supervisor Zhu Linghua and the nomination of Chen Jianchun as a candidate for the non-employee representative supervisor, pending approval at the shareholders' meeting [2] Group 2 - Chen Jianchun, born in 1981, has been with the company since 2003 and currently serves as the head of internal audit and general manager of the audit and supervision department [3] - Chen Jianchun does not directly hold shares in the company but has indirect holdings through the employee stock ownership plan, and he has no conflicts of interest with major shareholders or other executives [3] - Chen Jianchun meets all qualifications required by laws and regulations for the supervisory position [3]

Meeting Information - The company will hold the second extraordinary general meeting of shareholders on June 30, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting via the Shenzhen Stock Exchange [1][2] Voting Procedures - Shareholders registered by June 23, 2025, are entitled to attend the meeting and vote [2] - Voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [1][3] - Only one voting method can be selected for each voting right, and duplicate votes will be counted as the first valid vote [1][8] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee [2] - Proposal 1 requires a special resolution, needing more than 2/3 of the voting rights held by attending shareholders to pass [2] Registration Requirements - Individual shareholders must present their ID and shareholder account card for registration [3] - Legal representatives of corporate shareholders must provide a copy of the business license and other relevant documents [3] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Lu Lingyan at 0512-63293967 [5]

第一章 总则 第一条 为维护康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为： 91320500724190073Y。 第三条 公司于 2010 年 2 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股 3,350 万股,于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所 上市。 康力电梯股份有限公司章程 康力电梯股份有限公司章程 第四条 公司注册名称:康力电梯股份有限公司。 第五条 公司住所:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号。 第六条 公司注册资本为人民币 79,774.5456 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 公 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202534 康力电梯股份有限公司 为确保公司监事会人数符合法定规定和监事会工作正常进行，2025 年 6 月 13 日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届 监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，公司监事 会同意提名陈建春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止， 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。陈建春先生简历详 见附件。 1 特此公告。 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事辞职情况 康力电梯股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到公司非职工代 表监事朱玲花女士的书面辞职报告，因工作安排原因，朱玲花女士申请辞去公司 非职工代表监事职务；原定任期至第六届监事会届满时止。 朱玲花女士申请辞去公司非职工代表监事职务后，仍在公司任职。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，朱玲 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202533 康力电梯股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及 董事会专门委员会委员的公告 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了公 司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事 的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、补选非独立董事的情况 因公司董事人数不足《公司章程》规定人数，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，并经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意提名朱玲花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简 历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。朱玲花女士担任公司董事后，公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相 关监事会职责，暂不履行董事职责。 二、补选董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202532 康力电梯股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第六届 董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至 2024 年 12 月 31 日，激励对象通过自主行权方式共计行权 5000 份股票期权，行权后公司股本总 额变更为 79,878.6187 万股；经公司 2024 年年度股东大会批准，将公司 2022 年 11 月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份 1,040,731 股股份予以注销， 注销完成后，公司总股本由 79,878.6187 万股减少至 79,774.5456 万股。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相 关人员办理变更登记及 ...

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 开始。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临 时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202535 康力电梯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9 ...

二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公 司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202531 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年6月13日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参 会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。 ...