深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-028 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-029 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司 监事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公 司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 舆情管理制度 2024年10月 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：卓 翼科技，证券代码：002369）自 2024 年 8 月 14 日起连续两个交易日（2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 15 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定的要求，公司董事会对有关 事项进行了核查，现就核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-026 深圳市卓翼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-023 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年 8 月 15 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第十三次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司的 2024 年半年度报告按照中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》 《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日 上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监 事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-024 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第六届监事会第九次会议决议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月偿还累计 | 2024 | 年 | 6 月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | | 会计科目 | | 用资金余额 | | | 发生金额 | | | 发生金额 | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 80 million and 100 million yuan for the first half of 2024, representing an improvement of 14.11% to 31.29% compared to the same period last year, which had a loss of 116.425 million yuan[9]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 85 million and 105 million yuan, showing an improvement of 15.92% to 31.94% compared to last year's loss of 124.8815 million yuan[9]. - The basic loss per share is estimated to be between 0.1411 yuan and 0.1764 yuan, compared to last year's loss of 0.2054 yuan per share[9]. Operational Challenges - The company has faced insufficient orders and high fixed costs during the reporting period, which has led to operational losses[10]. Strategic Initiatives - The company has engaged in deep cooperation with core customers, integrated production line resources, and optimized product structure to enhance capacity utilization and cost control[5].

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，白厚善先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司日 常运营产生不利影响。白厚善先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将 会按照相关规定尽快完成董事增补工作。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于董事辞职的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-021 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 6 月 21 日收到 董事白厚善先生递交的书面辞职报告。白厚善先生因个人原因，申请辞去公司第 六届董事会董事职务。辞去上述职务后，白厚善先生不再担任公司任何职务。 董事会 2024 年 6 月 22 日 截止本公告披露日，白厚善生先生持有公司股份 1,290,975 股，占公司总股 本的 0.23%。其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230593-2 号 致：深圳市卓翼科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日召开。北京德恒律师事务所（以下简 称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市卓翼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资 ...