深圳市卓翼科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 股东会议事规则 第一章 总则 2025年11月 1/11 深圳市卓翼科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为保证深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 重大信息内部报告制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、完整地进行信息披露，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《深圳市卓翼科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信 息"）时，本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"报告义务人"）， 应及时将有关重大信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 报告义务 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 累积投票制实施细则 深圳市卓翼科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制是指公司股东会选举董事时，出席股东 会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举 中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 选。 第三条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 内部控制评价制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 第二条 内部控制评价：是指由公司董事会或类似权力机构对公司内部控制 有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范 运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结 合公司规模、经营特点、行业特点、风险水平等因素，特制定内部控制评价制度。 第二章 内部控制评价定义 第三条 内部控制有效性：是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的 实现提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三章 内部控制评价内容 第四条 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 等要素，确定内部控制评价的具体内容，对内部控制设计与运行情况进行 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 内部审计制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度必须经董事会审议后通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | | 定，制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 | 立的股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | 公司于 2007 年 8 月 15 日采用整体变更，以发起设 | | 公司于 2007 年 8 月 15 日采用整体变更，以发起设立 | 立方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记， | | 方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得 | 取 得 营 业 执 照 ， ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-047 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于选举第七届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行严格资格审查后，公司 董事会同意提名陈雍先生、李兴舫先生、陈亮先生、杞耀军先生为第七届董事会 的非独立董事候选人；提名袁祖良先生、王明江先生、董绳学先生为第七 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王明江作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）提名 为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、本人已经 ...

一、本人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁祖良 作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）现就提名王明江为深圳 市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ ...