深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 二、参加人员 董事长、总经理、代理财务负责人 李兴舫先生，董事会秘书 张富涵先生， 独立董事 李晗女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-016 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日 （星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市卓翼 科技股份有限公司 2023 年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-010 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2023 年度股东大会审议批准； 2、公司本次预计的 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度为人民币 20,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 29.24%，本次担保额度预 计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风 险。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人卓翼河源的基本情况 随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下统称"报告期内"），深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积 极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事和其他高级管理人员履职情况进行 监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期监事会的工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事依法共出席 3 次股东大会、列席 7 次董事会会议。公司共召开 4 次监事会会议，审议通过 11 项议案。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 4、《2022 年度利润 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （崔小乐） 作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，并兼任 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人在2023年工作中，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人积极参加了2023年度公司召开的所有董事会、股东大会。作为公司独立 崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006年至今， 供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。2023 年5月至今，任北京海量数据技术股份有限公司独立董事。2022年1月至今，任广 州方邦电 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 公司作为具备网络通讯终端相对规模、较强制造实力和精益制造技术的厂商， 在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、 ADSL 等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC 等）、传输设备（无线通信 模块等）产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联 网设备及移动通信等，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 一、业务发展情况 公司以"拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新"为战略目标，深耕 3C 领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和 销售，核心客户包括 H 客户、HN、星网锐捷、美团、罗马仕等国内外知名品牌商。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （一）主要业务、产品及用途 1、网络通讯生态 2023 年国内通信业全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实 体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 20 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司 2023 年度的生产经营情况，董 事会认真听取了总经理工 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-013 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳市卓翼科技股份有 限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的通知文件变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯 调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于 上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定 的生效日期开始执行上述 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-012 1、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"卓翼科技"）对合并报表范围内的 2023 年 12 月末固 定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于 账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期资 产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。 经过测试，公司及合并范围内各子公司 2023 年度计提各项减值准备合计 13,519.16 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目/资产名称 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 207,809.79 | | 其中：应收账款坏账准备 | 207,769.09 | | 其他应收款坏账准 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东： 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...