深圳市卓翼科技股份有限公司关于第七届董事会董事薪酬方案的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-048 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于第七届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、董事薪酬方案 1.非独立董事 公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其担任除董事外的其他任职岗位 的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括 基本工资、绩效奖金及其他福利等。 2.独立董事 公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事 项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。 四、其他 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日 召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会董事 薪酬方案的议案》。根据相关规定，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）现就提名袁祖良为深圳 市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董绳学作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）提名 为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-046 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 修订后：第二十条 公司发起人、认购的股份数、出资方式及出资时间如下，公司设立时发行的股份总数 为 75,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。 | 姓名或名称 | 认购股份数量（股）持股比例（%） | | 出资方式 | 出资时间 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田 昱 | 28,971,000 | 38.628 | 净资产 | 2007.8.15 | 发起人 | | 夏传武 | 18,749,980 | 25.000 | 净资产 | 2007.8.15 | 发起人 | | 王杏才 | 5,550,000 | 7.400 | 净资产 | 2007.8.15 | 发起人 | | 程 文 | 4,125,040 | 5.500 | ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及子公司银行账户部分资金被冻结的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"卓翼科技"）于近日通 过银行查询，获悉公司及子公司基本户部分资金被冻结，现将相关情况公告如下： 注：深圳市卓翼智造有限公司（以下简称"卓翼智造"）系公司全资子公司。 二、本次部分资金被冻结的原因 经公司自查了解，公司及子公司基本户部分资金被冻结主要涉及以下事项： 1、卓翼科技基本户部分资金被冻结，系因公司与深圳市卓大精密模具有限 公司（以下简称"卓大精密"）的追收抽逃出资纠纷。卓大精密向深圳市宝安区 人民法院提起诉讼【案号：（2025）粤 0306 民初 52201 号】并申请财产保全，案 件将于 2026 年 1 月 27 日开庭。本次冻结金额为人民币 14,800,000.00 元。 2、卓翼智造基本户部分资金被冻结，系因公司及卓翼智造与深圳市可信华 成通信科技有限公司（以下简称"可信华成"）存在买卖合同纠纷。卓翼智造与 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）现就提名董绳学为深圳 市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2025 年第一次临时股东会。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-049 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十三次会议决议， 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-045 深圳市卓翼科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2025 年 11 月 13 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（李晗女士和袁友军先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长李兴 舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章 及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》《中国证券报》《上海 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the trading performance and financial metrics of Zhuoyue Technology, indicating a slight increase in stock price and specific financing activities on November 11 [1] - On November 11, Zhuoyue Technology's stock rose by 0.80%, with a trading volume of 165 million yuan. The financing buy-in amount was 11.64 million yuan, while the financing repayment was 10.20 million yuan, resulting in a net financing buy-in of 1.44 million yuan [1] - As of November 11, the total financing and securities lending balance for Zhuoyue Technology was 213 million yuan, which represents 4.25% of its circulating market value, indicating a relatively low financing balance compared to the past year [1] Group 2 - As of October 20, the number of shareholders for Zhuoyue Technology was 122,300, a decrease of 0.22% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 0.22% to 4,631 shares [2] - For the period from January to September 2025, Zhuoyue Technology reported a revenue of 1.257 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.95%. However, the net profit attributable to the parent company was -156 million yuan, a decrease of 25.88% year-on-year [2] - Zhuoyue Technology has cumulatively distributed 257 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the past three years [3]

Core Insights - Zhuoyue Technology, established in 2004 and listed in 2010, is a leading manufacturer in network communication, consumer electronics, and smart terminal products in China, with full industry chain production capabilities [1] Financial Performance - For Q3 2025, Zhuoyue Technology reported revenue of 1.257 billion yuan, ranking 49th out of 88 in the industry, significantly lower than the top competitors, including Hon Hai Precision Industry with 603.931 billion yuan and Luxshare Precision with 220.915 billion yuan, as well as below the industry average of 15.493 billion yuan and median of 1.415 billion yuan [2] - The company recorded a net loss of 161 million yuan, ranking 87th out of 88, with a stark contrast to the net profits of 22.522 billion yuan for Hon Hai and 12.728 billion yuan for Luxshare, and below the industry average of 635 million yuan and median of 54.758 million yuan [2] Financial Ratios - As of Q3 2025, Zhuoyue Technology's debt-to-asset ratio was 87.38%, an increase from 77.28% year-on-year, significantly higher than the industry average of 44.84%, indicating substantial debt pressure [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 4.75%, an improvement from 1.04% year-on-year, but still well below the industry average of 19.47%, suggesting a need for enhanced profitability [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 5.05% to 122,500, while the average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 5.32% to 4,620.96 [5] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited ranked as the fourth largest, increasing its holdings by 1.5962 million shares to 4.5982 million shares [5] Executive Compensation - The chairman, Li Xingfang, received a salary of 1.823 million yuan in 2024, a slight increase from 1.8211 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 19,000 yuan [4]