浙江亚太药业股份有限公司 章程修正案 | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 609,171,060 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 745,667,530 | | 元。 | | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 609,171,060 | 股， | 第十九条 公司股份总数为 745,667,530 | 股， | | 公司的股本结构为：普通股 609,171,060 股。 | | 公司的股本结构为：普通股 745,667,530 | 股。 | | 第一百二十四条 公司设经理 1 名，副经理 | 2 | 第一百二十四条 公司设经理 1 | 名，副经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 | | 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 | | | 为公司高级管理人员。 | | 为公司高级管理人员。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款的修订尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 ...

一、公司变更注册资本情况 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-052 浙江亚太药业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公 司注册资本及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 公司于 2019 年 4 月 2 日发行的可转换公司债券于 2019 年 10 月 9 日进入转股期，已于 2025 年 4 月 2 日到期，自前次 2023 年度股东 大会审议通过变更注册资本至 2025 年 4 月 23 日止，亚药转债转股数 量为 136,496,470 股，公司注册资本增加 136,496,470 元。公司的 注册资本由 609,171,060 元变更为 745,667,530 元。 二、修改《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-045 浙江亚太药业股份有限公司 关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药 业"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八 届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失、资产 减值损失及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的情况 概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真 实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面清查 和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，同时对无 法收回的其他应收款进行了核销。 2、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况 公司对 2024 年 12 月 31 日存 ...

浙江亚太药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会 第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下， 使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置自有资金购买银行理财 产品，使用期间为自董事会审议通过之日起的 12 个月内，在上述额 度期限和额度范围内，资金可循环滚动使用，其中任意时点购买的理 财产品金额不得超过董事会授权的总额度，现将相关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 营和主营业务发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财 产品，增加公司现金资产收益，更好地实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。 （二）投资金额及期限 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药 业"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公 告如下： 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-049 浙江亚太药业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 一、本次申请授信额度情况概述 根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请 总额不超过人民币 2.1 亿元的综合授信额度。授信范围包括但不 限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、票据池等，具体授信银行及对应的授信额度、授信 品种等以公司最终同银行实际签订的正式协议为准。上述综合授 信额度不等于实际融资金额，具体融资金额应以公司在授信额度 内视公司运营资金的实际需求与银行实际发生的融资金额为准。 截至本公告披露日，公司尚未与银行签订相关协议，董事会提 请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理或财务总 监负责在上述授权额度内代表公司办理相 ...

浙江亚太药业股份有限公司 法定代表人：岑建维 主管会计工作负责人：徐景阳 会计机构负责人：徐景阳 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 占用资金余 | | 金额（不含 | 的利息 | | | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | | | | | | 金额 | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | 计科目 | 额 | | 利 | （如有） | | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | ...

浙江亚太药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 公司在任独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事独立性的要求。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[11]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 405,174,661.29, a decrease of 3.68% compared to CNY 420,643,619.24 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 34,239,781.3, representing a significant increase of 388.29% from CNY 11,876,965.9 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 66.21% to CNY 24,353,108.32 in 2024, compared to CNY 14,651,745.83 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 was CNY 0.05, a 350.00% increase from a loss of CNY 0.02 in 2023[18]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 28,131,923.2 in 2024, up 59.20% from CNY 68,944,529.1 in 2023[18]. - The company achieved a significant increase in net cash flow from investment activities, rising to CNY 7,008,456.30, compared to a negative cash flow in the previous year[62]. - The company reported a total revenue of 311.32 million, with a net profit of 147.58 million, reflecting a significant performance in the pharmaceutical sector[87]. Market Expansion and Product Development - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[11]. - New product development includes the launch of three innovative drugs, with an expected market entry by Q3 2025[11]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the next year through strategic partnerships[11]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[128]. - The company aims to expand its marketing channels and explore new business models to cultivate new profit growth points, including establishing a foreign trade division for pharmaceutical formulations[93]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for research and development in the upcoming year, focusing on advanced drug formulations[11]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative drug formulations and delivery systems[127]. - The company continues to focus on R&D innovation, with 1 invention patent granted and 2 applications accepted during the reporting period[46]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at enriching its product line, including the development of Azithromycin suspension and Tigecycline injection, with varying degrees of progress and market uncertainty[60]. - The company is committed to a "generic-innovation" strategy, focusing on the development and consistency evaluation of key generic drugs while expanding its product pipeline[39]. Regulatory and Compliance Risks - The management highlighted risks related to regulatory changes and production costs, which could impact future profitability[5]. - The company emphasizes the importance of maintaining product quality and compliance with industry standards to mitigate potential risks[5]. - The company is aware of the risks associated with new drug development, including long R&D cycles and potential market uncertainties, and is focusing on risk assessment for key projects[101]. - The company faces risks from industry regulations and policy changes, which could adversely affect its operations if it fails to adapt its strategies accordingly[98]. - The management team emphasized the importance of regulatory compliance, following a recent penalty from the China Securities Regulatory Commission[129]. Corporate Governance and Management Changes - The company has undergone changes in its controlling shareholder structure, transitioning from no controlling shareholder to Ningbo Fubang Holding Group Co., Ltd. as the new controlling shareholder[16]. - The company has experienced a change in its actual controllers, now consisting of a management team of three individuals: Song Hangping, Fu Cai, and Hu Zhenghui[16]. - Mr. Huang Xiaoming resigned as General Manager on February 6, 2024, but continues to serve as a director and committee member[117]. - Mr. Cen Jianwei was appointed as the new General Manager following Mr. Huang's resignation, effective immediately[117]. - The company is currently in a transition phase with key management changes[117]. Environmental Compliance - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, with no exceedances reported in pollutant discharge[158]. - The company has established a hazardous waste storage facility for the classification and storage of hazardous waste generated during production, which is handled by qualified disposal units[162]. - The company conducts environmental self-monitoring with quarterly monitoring of particulate matter emissions, adhering to a limit of 15 mg/Nm3 as per the pharmaceutical industry air pollution discharge standards[162]. - The company’s wastewater monitoring includes parameters such as pH (6-9), suspended solids (400 mg/L), and chemical oxygen demand (500 mg/L), with monitoring conducted quarterly[162]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and has reported it for record-keeping, ensuring timely and effective resolution of accidents to prevent impact on the surrounding environment[163]. Legal Matters and Liabilities - The company is involved in multiple lawsuits related to securities false statements, with a total amount involved of 3,837,500 CNY (approximately 0.58 million USD) in claims[181]. - The company has filed a lawsuit against Green Villa Holdings Ltd. for the performance compensation, with the court proceedings scheduled for November 19, 2024[173]. - The company is actively managing its legal liabilities and has set aside provisions for potential losses from these lawsuits[182]. - The company has received a civil judgment from the Zhejiang Provincial High Court, which upheld the original ruling against one of the plaintiffs[182]. - The company is pursuing a compensation of RMB 256.38 million from Green Villa Holdings Ltd. due to unmet performance commitments from a previous acquisition[172]. Employee Management and Remuneration - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to CNY 4.1368 million, fully paid[132]. - The company has a remuneration management system that includes performance assessments for directors and senior management[131]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 529, with 254 in production, 100 in sales, 100 in technology, 10 in finance, and 65 in administration[144]. - The company emphasizes employee training and career planning, conducting various training programs to enhance employee skills and business quality[146]. - The company has established a comprehensive salary management system and performance evaluation mechanism to attract and retain talent[145].

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-053 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开第八届董事会第二次会议，会议决 定公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇 南滨西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2024 年度股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二次会议审 议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开时间 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-042 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送 达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监 事屠敏女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 ...