证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-029 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 二、转股价格调整情况 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 股票代码：002370 股票简称：亚太药业 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 初始转股价格为 16.30 元/股，最新转股价格为 4.21 元/股 转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称"亚太药业"或"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准， 公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, with total revenue reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 420,643,619.24, representing a 12.64% increase compared to CNY 373,440,356.84 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 11,876,965.9, a significant decrease of 91.05% from CNY 132,720,460 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.68% to CNY 14,651,745.8 in 2023, compared to CNY 12,040,719.5 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,429,373,407.82, down 6.20% from CNY 1,523,620,707.82 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 92.81% to CNY 580,874,409.53 in 2023, compared to CNY 301,220,340 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -0.02, an improvement of 92.00% from -0.25 in 2022[23]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to -3.42% in 2023 from -36.12% in 2022[23]. - The company reported a significant reduction in non-recurring gains and losses, with the net profit excluding these losses at CNY 68,944,529.1, down 40.86% from CNY 116,646,722 in 2022[23]. - The company reported a reduced operating loss of ¥63,453,290.39, a decrease of 45.57% compared to the previous year[51]. - The total net loss attributable to shareholders was ¥11,876,965.92, reflecting a 91.05% reduction in losses year-on-year[51]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users, with the total number of active users rising to 2 million, up 20% compared to the previous year[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[1]. - The company plans to invest RMB 200 million in upgrading its manufacturing facilities to comply with new regulatory standards[1]. - The company is actively pursuing OEM and CMO/CDMO projects to diversify its revenue streams and enhance its market presence[47]. - The company is expanding its sales network across provinces and enhancing its marketing strategies to improve sales efficiency and market share[47]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, aiming to increase its global footprint[130]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of three new innovative drugs, with expected market approval by Q3 2024[1]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies in the upcoming year[120]. - The company is focusing on increasing its research and development efforts, particularly in key product areas, to enhance core competitiveness[96]. - The company has initiated several new product development projects, with ongoing clinical trials and regulatory submissions for various drugs[64]. - The company has completed 12 products that have passed consistency evaluation, with 3 products entering national centralized procurement[51]. - The company has obtained drug registration certificates for several new products, including non-fluorinated drugs, indicating progress in product line expansion[64]. - The company is committed to a "combination of imitation and innovation" strategy, focusing on high-end generics and innovative drug development[44]. Financial Management and Investments - The company has not declared any cash dividends for the year, focusing instead on reinvestment for growth initiatives[1]. - The total amount of funds raised from the issuance of convertible bonds was RMB 965 million, with a net amount of RMB 955 million after deducting underwriting fees[83]. - The company has not made any changes to the use of raised funds, and there are no plans for additional fundraising[85]. - The company has established a comprehensive salary management system and evaluation mechanism to attract and retain talent, emphasizing fairness and market alignment[143]. - The company has reported a total revenue of 19,991,770.80 CNY for the year, with interest income of 3,140.37 CNY and overdue penalty interest included[185]. Regulatory and Compliance - Risk factors highlighted include potential regulatory changes and increased competition in the pharmaceutical sector, which the company is actively monitoring[1]. - The company has adjusted its accounting policies due to changes in regulations effective from January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[23]. - The company is actively monitoring industry policy changes to mitigate risks associated with regulatory compliance and procurement policies[99]. - The company emphasizes the importance of drug quality and has established a comprehensive quality control system, adhering to GMP standards to mitigate risks associated with drug quality[101]. - The company is aware of the litigation risks stemming from past regulatory penalties and is taking steps to manage these potential liabilities[104]. Governance and Management - The company underwent a change in its controlling shareholder, now being held by Ningbo Fubon Holding Group Co., Ltd., with a shareholding ratio of 18.02%[21]. - The management team has undergone changes, with a new CEO appointed effective February 7, 2024[118]. - The board of directors has been restructured, with new appointments aimed at strengthening governance[118]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protection of shareholder rights[109]. - The company has a dedicated financial department and independent bank accounts, ensuring no shared accounts with the controlling shareholder[113]. Legal and Litigation Matters - The company is involved in a legal dispute with Wuhan Rural Commercial Bank, with a total amount involved of 19,999,490 CNY, which has led to the freezing of the company's bank accounts[184]. - The company has initiated legal proceedings against Green Villa Holdings Ltd. for the unpaid performance compensation, with a court hearing scheduled for November 5, 2024[173]. - The company is actively managing its legal risks and has taken steps to appeal unfavorable judgments in order to protect its financial interests[185]. - The company has faced multiple lawsuits related to securities false statements, with compensation amounts ranging from 1.23 million CNY to 15.67 million CNY for different cases[185]. - The company has received a civil judgment requiring the payment of CNY 256.38 million, which reflects the seriousness of the ongoing legal matters[186]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively engaged in environmental protection, achieving ISO 14001 certification and implementing measures to reduce carbon emissions and manage waste effectively[164]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the accuracy and reliability of financial reporting[151]. - The company has established a hazardous waste storage facility to classify and store hazardous waste generated during production, ensuring timely disposal by qualified units[159]. - The company conducts environmental monitoring, with quarterly checks on particulate matter emissions limited to 15 mg/Nm3 as per industry standards[160]. - The company has implemented a self-monitoring scheme for environmental compliance, ensuring adherence to established standards and limits[159].

浙江亚太药业股份有限公司 内部审计制度 浙江亚太药业股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收支 与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导、指导和监 督公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 第六条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计部门，内部审计部门是公 司内部审计机构, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性 和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作，在审计委员会的指导和监督下开展工作。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称" ...

浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，结合本公司 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 公司的对外投资应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； 浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的5 ...

浙江亚太药业股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了确保浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，提高运行效率，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及 《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长、总经理的授权以及公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东合法权益的前提下，提高工 作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 浙江亚太药业股份有限公司 授权管理制度 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）非关联交易事项 对公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常经营相关的 ...

浙江亚太药业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318002 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第318002号 浙江亚太药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是亚太药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，亚太药业公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中，我们注意到亚太药业公司的非财务报告内部控制 不存在重大缺陷。 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表意见，并保证行使职责的独立性，切实维护公司和 全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 蔡敏女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，执业律师。历任大型 上市城商行（全资子公司)、上市农商行项目评审会委员、法律合规经理，曾长期 从事金融机构风险管理、法律合规、资产保全工作，为多家大型商业银行、非银 金融机构提供法律服务。现任浙江点金律师事务所高级合伙人、证券事务部副主 任，2022 年 4 月起任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除 ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 监事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江亚 太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、监事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事和 ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江亚太药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会, 并 制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。选举审计委员会委员的提案获得通过后, 新任委员在董事会 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表意见，并保证行使职责的独立性，切实维护公司和 全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 吕海洲先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。 历任山东海事局科员，激动集团有限公司投资总监，现代金报社编委、财务总监， 欧琳集团有限公司财务总监，优玖（苏州）信息科技有限公司副总裁。现任上海 凌越创业投资中心（有限合伙）副总裁，宁波欧琳科技股份有限公司独立董事， 2022 年 4 月起任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符合 ...