证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-016 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，公司定于2024年4月30日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2023年度股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年4月30 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人郑丽君，中国国籍，1963年2月出生，会计学本科学历，高级会计师 职称。自2006年起任职浙江台运集团有限公司，曾任浙江台运集团有限公司 财务总监、总会计师，现任浙江台运集团有限公司顾问；自2020年起担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （2）参加股东大会情况 2023年度，公司共召开三次股东大会会议，本人均列席会议，并在2022 年度股东大会上述职。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会和股东大会的情 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 1 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保 ...

一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况 2023 年是全球经济分化加速之年。世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，主要 经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，地缘政治冲突加剧，单边主义、贸易保护主义上 升，国际环境更趋复杂严峻。国内经济波浪式发展、曲折式前进，恢复向好的同时也面临 有效需求不足、社会预期偏弱以及一些周期性和结构性的问题。对于塑料管道行业而言， 行业内卷加剧，叠加地产下行压力、消费动力不足、地方债务风险等多重因素，持续考验 企业的抗风险能力、战略定力和发展韧性，"强者恒强、弱者离场"的趋势愈发凸显。 面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境，报告期公司继续以"可持续发展" 为核心，坚持高质量发展不动摇，紧扣战略目标，直面变局与困难，深耕主业、强化攻 坚、深化转型、快速布局，纵深推进公司新一轮战略规划有效落地，保持了一贯的高质量 发展态势。2023 年公司实现营业收入 63.78 亿元，较上年同期下降 8.27%，虽然未完成年 度营业收入目标，但较好地保持了业绩的韧性，较好地控制了经营风险以及成本和费用， 盈利指标良好：2023 年实现利润总额 17.32 亿元，较上年同期增长 12.82%； ...

（2024 年 4 月） 1 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 公司非独立董事无董事津贴。 在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取薪酬。 （2）独立董事 公司独立董事津贴：每人每年 8 万元（含税）。 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况 并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本方案原则上每五年结合公 司发展实际进行统一调整，但实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的 审议流程提前调整方案。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 基本薪资：前三年薪酬的平均额 2、公司监事薪酬方案 公司监事无监事津贴。 在公司领 ...

公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润分配的透明度， 引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、 股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划及发展阶段、盈利能力 和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，确保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求。 （二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的 范围，不 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋义虎，出生于 1971 年 3 月，材料科学与工程博士研究生学历。自 2001 年起于浙江大学执教，曾任浙江大学高分子科学与工程学系副主任，现任浙江大 学高分子科学与工程学系教授、博士生导师。自 2020 年起任公司独立董事；自 2022 年起任南通江天化学股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求的情形。 （1）董事会薪酬与考核委员会 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司")及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第六届监事会第七次会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达或电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-008 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，并发表如下审核意见： 公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会〔2023〕21号）的相关要求以及公司实施上线 SAP系统进行的合理变更，相 关决策程序符合有关法律法规和《公司 ...

1 浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员议事 规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 7 日，董事会审计委员会 2022 年度会议审议通过了《关于天健会计师 事务所 2022 年度从事公司审计工作的总结报告》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，认 真审查了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结 合天健所 2022 年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的 要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对后续的聘任 2023 年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 2023 年 4 月 19 日公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》， ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-014 浙江伟星新型建材股份有限公司 日常关联交易预计公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属分子公司与伟星集团有限公司（以下简称"伟星集团"） 的子公司浙江伟星环境建设有限公司（以下简称"浙江建设"）、浙江伟星实业发展股份有 限公司（以下简称"伟星股份"）及其子公司临海市伟星化学科技有限公司（以下简称"化 学科技"）、浙江伟星文化发展有限公司（以下简称"伟星文化"）、上海伟星光学有限公 司（以下简称"上海光学"）、杭州伟星置业有限公司（以下简称"杭州伟星置业"）等， 与临海慧星集团有限公司（以下简称"慧星公司"）的子公司安徽伟星置业有限公司（以下 简称"安徽伟星置业"）等发生接受劳务、产品及服务购销、房屋租赁等业务，2023 年度上 述业务的发生金额合计为 3,036.48 万元，2024 年度预计发生金额合计不超过 4,500 万元。 2024 年 4 月 8 ...