浙江伟星新型建材股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"伟星新材"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健 所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司 董事会审计委员会对天健所 2023 年度履职情况评估报告及其对天健所履行监督 职责情况报告(附后)，公司对天健所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了综 合评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-015 1、投资目的：为了进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营的情 况下，公司合理利用闲置自有资金开展投资理财业务，为公司和股东创造更大的效益。 2、投资额度：不超过人民币5亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一 时点的交易金额不应超过前述投资额度。 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》中"第三章 第二节 委托理财"规定的相关产品。 2、投资额度：不超过人民币5亿元，在该额度内资金可以循环使用。 3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经 济、金融政策及市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开 展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024年4月8日公司第 ...

2023年内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1168 号 浙江伟星新型建材股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，伟星新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伟星 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-007 公司第六届董事会第八次会议的通知于2024年3月29日以专人送达或电子邮件等方式发 出，并于2024年4月8日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人， 董事章卡鹏先生因出差在外，委托董事张三云先生出席会议并行使表决权。会议由公司董 事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月 9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2023年度审计报告 我们审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟星新材公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 一、审计意见 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………… ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-006 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 23 日 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第三期股权激励计划相关规定，公司对不符合解除限售条件的 4 万股限制性股票予 以回购注销，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司注册资本从 1,592,077,988 元减少至 1,592,037,988 元，并对《公司章程》的相关条款等进行了修改。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局签发的统一社会信用代码为 91330000719525019T 的《企业法人营业执照》。 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 MFS：柴卉、Robert Lau、Lionel Gomez；中金公司：龚晴、杨茂达、刘嘉忱；海 通证券：冯晨阳、申浩；西部证券：万静远；银河证券：王婷、张玲娇；国联证券： 参与单位名称及人 武慧东；中信建投证券：丁希璞；上海证券：方晨；华安证券：季雨夕；睿郡资产： 员姓名 苏华立；睿远基金：李一鸣；双安资产：周诗琪；禹合资产：温晓波、张小霞、周 海霞；昭云投资：程安靖；中汇人寿：高婧。 时间 2024 年 3月 7 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 谭梅、李晓明、章佳佳、陈银琼 姓名 1、请问公司如何看待未来房地产趋势及对公司的影响？ 答：2024 年，预计房地产开工及竣工情况依然会比较疲弱，对公司相关业务会 带来一定的压力。但在实际的装修需求中，影响因素主要有两大方面：一是供给端， 房屋开工及竣工量下降意味着新房供给的数量减少，但存量房的供给在逐年提升， 因此可 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company aims to maintain steady growth in 2024, with specific operational targets to be disclosed in the 2023 annual report [2] - The retail business's main sales channels are home decoration companies, project managers, and direct purchases by homeowners, with an increasing proportion of sales through home decoration companies [2] - The company plans to enhance market share, expand product categories, and upgrade its business model to improve core competitiveness [2] Group 2: Financial Metrics and Market Conditions - The gross profit margin in Q4 2023 improved due to lower raw material costs, stable pricing in retail, and a higher proportion of retail business [3] - The company has over 1,000 first-level distributors and approximately 30,000 terminal marketing outlets, indicating a stable distribution network [3] - The real estate sector is expected to remain weak in 2024, impacting the company's related business, although the demand for renovations remains significant [3] Group 3: International Strategy and Product Offerings - The company's international strategy is in the early stages, focusing on building marketing systems, production bases, and cultivating international teams [3] - The core product line includes PPR products and related accessories, as well as new categories like waterproofing and water purification [3] - The competitive landscape is shifting towards brand competition, with increasing industry concentration as smaller companies face challenges [4]

[Table_Page] 公告点评|装修建材 证券研究报告 [伟Table_星Title] 新材（002372.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 15.75元 Q4 增长压力减弱，表现超预期 合理价值 23.02元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-03-01 ⚫ 公司发布 2023 年度业绩快报：2023 年实现收入 64.2 亿元，同比 相 [T a对 ble市_Pi场cQu表ote现] -7.66%，归母净利润14.27亿元，同比+9.97%，扣非净利润14.05亿 元，同比+10.75%。其中Q4实现收入26.75亿元，同比-4.14%（两年 2% 03/23 05/23 07/23 09/23 11/23 01/24 复合增长6.43%），归母净利润5.52亿元，同比+4.54%（两年复合增 -8% 长 10.75%），扣非净利润 5.58 亿元，同比+5.01%（两年复合增长 -18% 12.47%）。 -28% ⚫ 零售渠道库存回归低位，公司收入降幅明显收窄。公司Q1-Q4收入增 -38% 速分别为-10.87%、 ...

1、本次回购注销的限制性股票数量为40,000股，占注销前公司总股本的0.0025%。 2、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中登公司"）完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》《公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称"第三 期股权激励计划"）等的相关规定。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,592,077,988股减少为1,592,037,988股。 根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第七次（临时）会议审 议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意将第三 期股权激励计划的限制性股票的回购价格由5.90元/股调整为5.30元/股，并回购注销3名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4万股。公司已按照相关规定办理了上述限 制性股票的回购注销事宜，有关情况如下： 一、第三期股权激励计划实施情况概要 1、2020年9月22日，公司第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临 时）会议审议通过了第三期股权激励计划及其摘要、《关于 ...