证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次 会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管 理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会选举董事朱亚辉先生担任公司副董事长职务，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会期限届满为止。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 根据《公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-002 山东中锐产业发展股份有限公司 关于总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 兼总裁朱亚辉先生的书面辞职报告。朱亚辉先生因工作调整申请辞去公司总裁职务， 经第六届董事会第八次会议审议通过，选举朱亚辉先生担任公司副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。朱亚辉先生在任职总裁期间 勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展做出了积极的贡献，公司董事会对其表示 衷心的感谢。 经公司董事会提名委员资格审核通过，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第六届董事 会第八次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任周科轩先生担任公司 总裁职务，任职自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。周科轩先生的 简历详见附件。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 / 2 附件：周科轩先生简历 周科轩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-051 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日 14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12 月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000547 号 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000547 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公 司）管理层编制的截至2023年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了 鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中锐公司申请再融资披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中锐公司申请再融资的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 | 3-7 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十二月十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 二、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-049 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年第二次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日 14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12 月29日 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少 包括一名会计专业人士。以会计专员人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十二月十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字（2023）第 000536 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-7 | 我们接受委托，鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中 锐公司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，并评估其有效性是中锐公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-048 山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司签订债务清偿相关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司控股子公司华宇园林拟与深溪镇政府签订债务清偿相关协议，其中 华宇园林将前期深溪镇政府已欠付的款项 2637 万元转为对其借款的事项，基于 谨慎性原则形成财务资助，对象为深溪镇政府，金额为 2637 万元，借款期限 3 个月，借款期限内不计利息。 2、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司签订债务清偿相 关协议的议案》，同意华宇园林签订债务清偿相关协议。该事项尚需提交股东 大会审议。 3、本次财务资助事项存在债务人不能按期足额履行还款义务的风险。公司 将密切关注债务人的履约情况，由专人及时跟进，加强对债务人的监督和催促 力度，视情况采取合法措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利 益。 一、协议基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆华 宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"或"乙方"）与遵义市红花岗区深溪 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2023年12月） （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事 和独立董事。 （二）监事：指本制度执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表 监事和职工代表监事。 （三）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总裁、副总裁、财 务总监及董事会秘书。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市 场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； 第一章 总则 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符； 第一条 为了进一步完善山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理制度，建立系统的董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...