| 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案》 | | | | 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2024 年 4 月 | 第六届监事会 | 《关于监事薪酬方案的议案》 | | 19 日 | 第八次会议 | 《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案》 | | | | 《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度预计的议 | | | | 案》 | | | | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》 | | | | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 | | | | 象发行股票的议案》 | | 2024 ...

二、主要财务指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 63,627.23 | 71,069.53 | -10.47 | | 利润总额 | -26,205.70 | -17,791.75 | -47.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,651.90 | -16,070.35 | -59.62 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -26,095.50 | -16,740.77 | -55.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,829.69 | 3,433.69 | 40.66 | | 每股收益 | -0.24 | -0.15 | -60.00 | | 加权净资产收益率 | -24.05% | -12.63% | -11.42 | | 总资产 | 343,807.55 | 373,267.14 | -7.89 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 93,725.96 | 119,439.52 | -21.53 | | 股本 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东中锐产业发展股份有限公司及子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项 包括：公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织架构、企业文 3 化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、 信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、 内部监督；重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料 价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化 风险、市场需求变化风险、应收款项回收风险等。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-018 山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）。 （2）成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 （3）组织形式：特殊普通合伙。 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 （5）首席合伙人：王晖。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等要求，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董 事钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025年4月23日 独立董事2024年度独立性自查报告 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2024年度独 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-021 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、预计 2025 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超 过 5 亿元借款（包括存量借款及新增借款），年利率为 7%，公司子公司安顺华宇 生态建设有限公司以安顺市西秀区生态修复综合治理一期 PPP 项目对安顺市西 秀区人民政府的应收账款作为质押并办理质押登记手续，截至 2024 年末，应收 账款账面价值约为 4.12 亿元。上述借款在预计额度内可循环使用，借款有效期 自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 1 / 8 2024 年末借款的应付本息余额为 45,655.67 万元。 3、预计 2025 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生 日常关联交易 350 万元。2024 年度日常关联交易发生额为 285.61 万元。 （二）审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-024 山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股 本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-197,164.58 万 元，合并财务报表未分配利润为-222,659.65 万元，实收股本为 108,520.93 万 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 公司园林业务已基本结束收尾，回收项目应收款成为核心任务。近年来，公 司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过 15 亿元的应收款项，但在贵 州地区的回款收效甚微，2024 年公司在贵州地区基本没有回款。截至报告期末， 公司园林 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-022 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值 测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进 行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提资产减值准备合计 20,679.27 万元， 占 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的-80.61%。明细如下表： | 项目 | 2024 年度发生的资产和信 | 占 2024 年度经审计归属于上市公 | | | --- | --- | --- | ...

2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-023 山东中锐产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《解释第 18 号》的内容要求，执行相关规定。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔20 ...

二、担保额度预计情况 （一）2025 年子公司为公司提供担保额度预计情况 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-020 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营和业 务发展需要，2025 年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、 履约等业务提供担保预计，额度合计不超过 7.7 亿元人民币。以上担保额度包括 新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 注：1、本次担保预计的担保方还包括公司其他子公司及本次担保授权有效期内新设立、 收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。 2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。 1 / 6 金额单位：亿元 担保方 被担保 方 被担保方最 近一期资 ...