证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-058 公司将召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，公司第七届董事会职工代 表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东会选举产生的非职工 代表董事共同组成第七届董事会（前述任命须以公司股东会批准《公司章程》修 1 / 8 订为前提）。 二、其他说明 山东中锐产业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会 审议，并采用累积投票制 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-059 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级 管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由 公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2025 年三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认 意见。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 《2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥135,523,708.63, a decrease of 6.17% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥16,733,557.84, representing an increase in loss of 22.62% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,754,770.46, an increase in loss of 18.69% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the current period was ¥403,092,933.13, a decrease of 12.2% from ¥459,308,016.69 in the previous period[23] - Net loss for the current period was ¥97,642,053.37, compared to a net loss of ¥86,207,348.80 in the previous period, reflecting a deterioration in performance[24] - The total comprehensive loss for the current period was ¥97,929,834.61, compared to a loss of ¥86,338,859.33 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.087, compared to -¥0.0762 in the previous period[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,202,644,379.41, a decrease of 6.85% from the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased from RMB 2,556,104,195.10 to RMB 2,419,911,313.80, reflecting a reduction of about 5.3%[21] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥842,645,251.41 from ¥937,259,590.56[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $33,070,829.35 from $46,910,710.15[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,587[15] - The largest shareholder, Suzhou Ruichang Investment Management Co., Ltd., held 18.77% of the shares, with 84,083,581 shares pledged[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,037,846.65, an increase of 10.52%[4] - Cash received from sales of goods and services was ¥416,677,075.31, a decrease of 9.4% from ¥459,890,964.37 in the previous period[26] - Net cash flow from operating activities was $25,037,846.65, an increase of 10.3% compared to $22,654,168.74 in the previous period[27] - Cash inflow from investment activities totaled $61,025,902.29, significantly up from $3,899,165.71 in the prior period[27] - Cash outflow from operating activities amounted to $408,970,364.27, down from $453,088,859.48[27] Financial Adjustments and Legal Matters - The company adjusted the share repurchase price limit from RMB 2.6 per share to RMB 3.5 per share and extended the implementation period by 9 months, now set to end on April 24, 2026[17] - The company is actively responding to a lawsuit involving an advertising contract dispute, with a claim of RMB 3,670,900, but it is not expected to have a significant impact on operations[18] - The company has received a court summons related to a lawsuit but is confident in its defense and does not anticipate major operational disruptions[18] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2025 was -¥0.0154, a decrease of 22.61% year-on-year[4] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥33,723,765.28 from ¥5,160,264.15 in the previous period[23] - The company experienced a credit impairment loss of ¥8,309,280.97, an improvement from a loss of ¥31,851,198.26 in the previous period[23] - The company received $291,400,000.00 in borrowings, a decrease from $346,665,189.67 in the previous period[27] - The third quarter financial report was not audited[28]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Zhongrui Co., Ltd. experienced a decline in stock price and trading volume, with significant changes in financing and shareholder metrics [1][2]. - On October 16, Zhongrui's stock price fell by 2.14%, with a trading volume of 48.92 million yuan. The financing buy-in amount was 1.81 million yuan, while the financing repayment was 3.59 million yuan, resulting in a net financing buy-in of -1.78 million yuan [1]. - As of October 16, the total financing and securities lending balance for Zhongrui was 98.36 million yuan, accounting for 3.30% of its circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1]. Group 2 - As of September 30, the number of shareholders for Zhongrui was 51,600, a decrease of 3.27% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 3.38% to 21,036 shares [2]. - For the first half of 2025, Zhongrui reported an operating income of 268 million yuan, a year-on-year decrease of 15.02%. The net profit attributable to the parent company was -77.70 million yuan, down 27.29% year-on-year [2]. Group 3 - Since its A-share listing, Zhongrui has distributed a total of 99.29 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3].

山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年10月修订） 为规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合《山东中锐产 业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本办 法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 公司董事会负责制定募集资 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司")内 部审计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东中锐产 业发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资/控股子公司（以下简称"子公司"）的 内部审计工作。 第二章 内部审计机构及人员 第六条 内部审计人员必须严格遵守职业道德，坚持客观公正、实事求是、廉洁 奉公、保守秘密的原则，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。 1 第七条 内部审计人员办理审计事项，若与被审计单位或人员、或审计事项有利 害关系的，应当回避。 第八条 公司应充分利用内部审计部门的力量开展相关审计工作，基于内部审计 工作需要或专业限制等因素，除涉密事项外，可以委托社会审计机构对某一（些）项 目进行审计，公司内部审计部门应当对社会审计机构实施相关审计项目的情况进 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布，同时将其置备于公 司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第一条 为规范山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司"）、 控股子公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维 护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管 指引》"）等相关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"为：公司及其董事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （2025年10月） 第二章 离职情形与程序 第三条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第四条 辞职程序 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及 其控股子公司任职等情况，除本制度第五条规定的情形外，董事的辞职自辞职报 告送达董事会时生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制 ...