证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-059 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月19日 15:00 （2）网络投票时间：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9 月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-060 山东中锐产业发展股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月29 日、2024年9月19日召开第六届董事会议第十三次会议、2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更2021年度回购股份用途并注销的议案》。为维护广 大投资者利益，结合资本市场变化以及公司实际情况，公司拟将2021年度回购股 份用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册 资本"，即对公司2021年回购的2,744,500股股份进行注销并相应减少注册资本。 注销完成后，公司总股本将由1,087,953,783股减少至1,085,209,283股，公司注 册资本也相应减少为1,085,209,283元人民币。具体内容详见公司于2024年8月30 日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变 更202 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 致：山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-058 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称"大冶劲鹏"）因经营周转需要，向黄石 农村商业银行股份有限公司（以下简称"债权人"）借款，借款金额 1,000 万 元，期限 12 个月。该借款由公司和黄石市融资担保集团有限公司（以下简称 "担保公司"）提供连带责任保证，公司与债权人签署了《保证合同》。同 时，公司为大冶劲鹏借款向担保公司提供反担保，并与担保公司签订了《保证 担保合同》。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的 议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子 公司提供担保预计，因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司 及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过 1.5 亿元人民币。本次担保 及反担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及 股东大会审议。具体内容详见公司在选定 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-057 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 2、《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 三、其他说明 1 / 2 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 睿畅 投资 是 38,000,000 19.36 3.49 2024-2-5 2024-9-10 中国农业银行 股份有限公司 苏州长三角一 体化示范区分 行 一、本次解除质押基本情况 截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例(%) 累计被质押 数量 合计占 其所持 股份比 例(%) 合计 占公 司总 股本 比例 (%) 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 （股） 占已 质押 股份 比例 (%) 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 (%) 睿畅 投资 196,304,579 18.04 96,583,581 49.20 8.8 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 控股股东苏州睿畅投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-056 1、增持主体：公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司。 2、本次增持前，睿畅投资持有公司股份 192,823,779 股，占公司总股本的 17.72%。 1 / 4 3、计划增持主体在本次公告前的 12 个月内已披露增持计划情况： 公司于 2023 年 6 月披露了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相 关文件，控股股东睿畅投资全额认购公司 2023 年向特定对象发行的全部股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-035）， 公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称"睿畅投资"）计划自上述 公告披露日起的 6 个月内以自有资金或自筹资金通 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-052 山东中锐产业发展股份有限公司 关于变更 2021 年回购股份用途并注销的公告 截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 为维护广大投资者利益，结合资本市场变化以及公司实际情况，公司拟将 2021 年度回购股份用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于 注销并减少注册资本"，即对回购专用证券账户中的 2,744,500 股公司股份进 行注销并相应减少注册资本。 四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 2021 年度回购股 份用途并注销的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》。为维护广大投资者利益，结合资本市场变化以及公司实际情况，公司拟 将 2021 年度回购股份用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用 于注销并减少注册资本"，即对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱 建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-050 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的《关于变更 2021 年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年1-6月占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金 的利息（如有） | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-053 山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司开展应收账款保理融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 29 日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理融 资的议案》，为满足资金需求，公司拟将对重庆华宇园林有限公司的部分应收账 款（以下简称"标的债权"）转让给中智天宏商业保理有限公司（以下简称"中 智保理"）进行保理融资，融资额度 10,000 万元，公司到期履行标的债权回购 义务。具体情况如下： 一、应收账款保理融资的主要内容 2、成立日期：2018 年 6 月 12 日 1、融资额度：10,000 万元。 2、保理方式：公开型有追索权保理。 3、融资利率：不超过年化 8.2%。 4、保理融资期限：1 年。 5、担保情况：由公司关联方中锐控股集团有限公司（持有公司控股股东苏 州睿畅投资管理有限公司 100%股权）为本次融资提供无限连带责任担保。本次 担保为无偿担保，公司不向保 ...