证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-077 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月23日15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15 至15:00。 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 ...

2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-076 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年12月23 日召开2024年第二次临时股东会，会议通知已于2024年12月6日刊载于巨潮资讯 网，现发布关于召开公司2024年第二次临时股东会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-073 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱 建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的《关于子公司转让部分应收债权的公告》（公告编号：2024-074）。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过了《关于子公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的对四川雄州实业有 限责任公司的债权价值 资产评估报告 格律沪评报字（2024）第 182 号 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月05日 脂菌 重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的 对四川雄州实业有限责任公司的债权价值资产评估报告 共一册第一册 格律（上海）资产评估有限公司 GeLv (Shanghai) AssetsAppraisalCo.,Ltd 2024 年 12 月 4 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202400242 | | --- | --- | | 合同编号: | GL-2024179 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报字(2024)第182号 | | 报告名称: | 重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的对四川雄州实业有限责 任公司的债权价值资产 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-075 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日 15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12 月23日上午9:15 ...

风险提示： 1、虽然交易各方已就本次交易的付款进度、保障措施、违约责任等进行了 明确约定，并向公司提供股权质押担保以及连带责任保证，但本次交易价款为分 期支付，付款周期相对较长，存在本次交易无法按合同约定完成的不确定性风险。 2、本合同为附条件生效合同，需公司股东会审议通过后方可生效。 一、交易概述 2017 年 8 月，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"丁 方"）子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"或"甲方"）与四 川雄州实业有限责任公司（以下简称"四川雄州实业"或"债务人"）等主体签 署了《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程 BLT+EPC 项目总承包合同》（以下 简称"《简阳工程合同》"），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日在巨潮资 讯网及选定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司投标简阳市东城新区雄州大 道提质改造工程 BLT+EPC 项目签订项目总承包合同的公告》（公告编号：2017- 56）。 为加快应收款资金回笼，缓解公司资金压力，华宇园林拟对外转让在《简阳 工程合同》项下的部分应收债权。2024 年 11 月 29 日，公司及子公司华宇园林 与简阳森大 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-072 山东中锐产业发展股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他说明 公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实 1 / 2 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2. ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-071 山东中锐产业发展股份有限公司 关于签订债权转让意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易存在不确定性，本次签订的意向协议系公司及华宇园林与交易 对方就本次交易达成的初步意向，交易各方需根据尽职调查、评估等情况进一 步确认是否能如期签署正式协议，最终交易能否达成存在不确定性。公司将根 据交易事项后续进展情况，按照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义 务。 2、本次债权转让事项如能顺利实施，有利于公司加快应收款资金回笼，改 善现金流状况，优化公司的资产负债结构，有利于公司未来发展。交易完成后， 预计将增加公司亏损金额，具体影响金额将根据债权转让正式协议内容以及会计 师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 2017 年 8 月，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"，与公司统称为"甲方"）与四 川雄州实业有限责任公司等主体签订了《简阳市东城新区雄州大道提 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-070 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 睿畅 投资 是 12,500,000 6.14 1.15 2023-6-16 2024-11-25 苏州市姑苏区 鑫鑫农村小额 贷款股份有限 公司 一、本次解除质押基本情况 截至本公告披露日，上述质押股份担保的借款已全部清偿，不存在平仓风险 或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更。睿畅投资本次办理解除 质押业务系对其前期已质押股份办理解除质押手续，不涉及新增质押，不会对公 司生产经营、公司治理等产生不利影响。 四、备查文件 1、《解除证券质押登记通知》； 2、《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 苏州睿畅投资管理有限公司（以下 ...