证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-019 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年度公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中，包含 对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于公司及子公司 融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度公司对外提供担保总额度预计如下： （二）因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对 第三方机构提供反担保预计额度不超过 1.1 亿元人民币。 以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期 限以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担 保有效期为公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止。 二、对外担保额度预计 1 / ...

山东中锐产业发展股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）。 2、成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 3、组织形式：特殊普通合伙。 4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 5、首席合伙人：王晖。 6、和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，2024 年度末注册会计师人 数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 7、和信会计师事务所 2024 年 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-026 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日 9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年5月9日 1 / 8 7、出席会议对 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-016 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建 蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2024 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析""第四节公司 治理"部分。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2024 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议 山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专门会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规 定，全体独立董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司2025年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易 以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司 正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存 在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，为与会人员签字页） 【本页无正文，为《山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专门 会议决议》之签字页】 独立董事签字： 钱志昂 朱永新 刘胜军 2025 年 4 月 22 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-028 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并财务报表 中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90 万元，期末未分配利润为 -222,659.65 万元。2024 年度母公司报表中净利润为-4,545.22 万元，加上以前 年度未分配利润-192,740.79 万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期 经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出 现超分配的情况。 由于母公司期末未 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-025 山东中锐产业发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次提请股东会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关 事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）本次发行证券的种类、面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 1 / 5 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照 相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 审计报告 和信审字(2025) 第 000638 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-121 | 幅槛和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 和信审字(2025)第 000638 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称中锐公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中锐公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状 ...

关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2025）第 000239 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000239 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中锐公司"）委托，在 审计了中锐公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的由中锐公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、中锐公司管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、 ...