山东中锐产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 ...

第一条 为依法规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本办法。 山东中锐产业发展股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法的规 定执行。 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息登记管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，并结合《山东中 锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司及控股子公司、公司能够实施重 大影响的参股公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 第三条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作， 按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则和本制度的相关要求，及 时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人档案信息。 第四条 董事会是内幕信息登记管理机构，负责按照深交所相关规则和本制 度的相关要求及时登记和报 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据现行有效《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》等相关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和本制度第二十三条规定的 自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公司股 票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 上市公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事和 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范山东中锐产业 发展股份有限公司（以下简称"公司"）总裁人员的行为，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《山东中锐产业发展股份有限 公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称总裁人员，包括总裁、副总裁。本细则规定了公司总裁的责 任、总裁及副总裁的职权及分工、总裁办公会等内容。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一人，由董事会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总裁 2 至 7 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 董事可以兼任总裁、副总裁或其它高级管理人员职务，但兼任总裁、副总裁或 者其它高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总裁每届任期三年，可以连聘连任。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被中国证监会或证券交易所认定不适宜担 任上市公司总裁的人员，不得担任本公 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及其他有关法律、法规规定和《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、 工商管理、股权事务等工作三年以上； （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应 具备的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处 事能力； （三）董事会秘书原则上由专职人员担任，亦可由公司董事或其他高级管 理人员兼任。但如某一行为应由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任董事会 秘书的董事应以董事会秘书的身份作出； （四）公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东中锐产业发展股份 有限公司章程》(以下简称公司章程)的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有会计 ...

第一条 为了规范山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）担保 业务管理，防范对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要 求》"）等相关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。公司对外担保实行统 一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 ...

第二章 人员组成 山东中锐产业发展股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立提名委员会、薪 酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董 事会对需要决策的事项提供意见和建议。 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由各委员会根据本制度的规定补足委员人数。 第四条 专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会由三名不在本公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 会计专业人士应具 ...