证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-037 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保主要用于公司及子公司融 资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、反担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 成都海川制盖有限公司（以下简称"成都海川"）因日常经营需要向成都银行 股份有限公司蒲江支行（以下简称"成都银行"）申请 1,000 万元的一年期借 款，并委托成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"担保公司"）向 成都银行提供担保，公司为该笔借款向担保公司提供反担保，并向担保公司出 具了《承诺函》。 公司分别于 2025 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议 及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的议 案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。 二、 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Shandong Zhongrui Industrial Development Co., Ltd., has disclosed the cumulative litigation and arbitration matters over the past twelve months, indicating a significant amount of legal exposure that may impact its financial standing. Group 1: Litigation and Arbitration Overview - The total amount involved in litigation and arbitration matters over the past twelve months is approximately 100.75 million yuan, which exceeds 10% of the company's most recent audited net assets attributable to shareholders [1]. - There are five cases with an individual amount exceeding 5 million yuan, totaling approximately 77.94 million yuan [1]. Group 2: Impact on Financial Performance - The impact of ongoing litigation and arbitration on the company's current and future profits remains uncertain, and the company will handle accounting in accordance with accounting standards based on the progress of these cases [1][2]. Group 3: Compliance and Disclosure - The company will continue to monitor the developments of the litigation and arbitration matters and will take necessary measures to protect its legal rights, ensuring compliance with the disclosure requirements of the Shenzhen Stock Exchange [2].

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-035 山东中锐产业发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 特此公告。 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉 案金额约 10,075.49 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 的比例超过 10%。其中，单笔涉案金额 500 万元以上的案件共 5 件，涉案金额合 计约 7,794.12 万元，具体情况详见附表。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司 最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且涉案金额超过 1,000 万元的重大诉讼、 仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-034 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日 9:15至15:00。 2、现场会议召开的地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：山东中锐产业发展股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 4 月 23 日，公司召开 第六届董事会第十八次会议，决议召集本次股东会。公司于 2025 年 4 月 25 日在 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托， ...

| | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 □ √ | 业绩说明会 | | 动类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日(周四)15:00~16:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书朱拓 2、财务总监周俊 | | | 员姓名 | | | | | 3、证券事务代表王小翠 | | | | 回复：公司目前主业为包装科技，为上市公司贡献的良好的 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、朱总好，想问一下贵司白酒方面有什么发展规划？最近 | | | | 还有没有其他的发展规划？毕竟瓶盖这块很难弥补园林造 | | | | 成的亏空，公司要做大做强只有不 ...

Group 1: Market Strategy and Business Expansion - The company aims to enhance its packaging technology business's market competitiveness and expand into new sectors such as beverages, health products, edible oils, and dairy, while also increasing its international market presence in Asia, America, Europe, and Australia [2][3] - The company has introduced international popular production equipment for bottle caps to expand into new fields, with products already applied in brands like Yanzhiwu, Lianying Lik, Pepsi, and Uni-President [4][5] Group 2: Financial Performance and Revenue Challenges - The company reported a decline in revenue for both 2024 and Q1 2025, attributed to a soft domestic consumption environment and a decrease in liquor consumption [3][4] - The company has recovered over 1.5 billion RMB in receivables in recent years, but the recovery in Guizhou remains minimal [10][12] Group 3: Inventory and Cost Management - The company maintains a scientific inventory management system, with inventory levels decreasing from 153 million RMB at the end of 2023 to 127 million RMB by March 2025 [4][5] - To mitigate the impact of raw material price fluctuations, the company has diversified procurement channels and established a price adjustment mechanism with some clients [5][6] Group 4: Environmental Compliance and Corporate Governance - The company adheres to national environmental policies and has invested in professional equipment to improve air quality, with plans to continue enhancing its green production standards [6][7] - The company will not distribute profits for the fiscal year ending 2024 due to negative retained earnings, focusing instead on improving shareholder returns through share buybacks [6][7] Group 5: Debt Recovery and Financial Strategy - The company is actively pursuing various debt recovery strategies, including resource-based debt and asset transfer, particularly in Guizhou [10][12] - The company plans to leverage national debt resolution policies to expedite the recovery of receivables and improve its financial health [10][12]

山东中锐产业发展股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东中锐产业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度经营业绩、财务状况、公司治理、发展规 划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-033 特此公告！ 网上集体接待日活动的公告 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 1 / 1 ...

会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 交流网址：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-032 山东中锐产业发展股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已 于 2025 年 4 月 25 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 经营情况，公司拟在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说 明会。会议具体安排如下： 一、召开时间、地点和方式 1 / 2 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁周科轩先生；财务总监周俊 ...