山东中锐产业发展股份有限公司 （以下无正文，为与会人员签字页） 【本页无正文，为《山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事第四次专门 会议决议》之签字页】 独立董事签字： 钱志昂 朱永新 刘胜军 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议 山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事第四次专门会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规 定，全体独立董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司开展应收账款保理融资的议案》 公司本次开展应收账款保理业务是为了满足公司融资需求，公司关联方中锐控股集 团有限公司为本次融资提供无限连带责任担保，为无偿担保，公司不向保证人支付任何 费用。本次交易内容符合《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不违反 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2024 年 8 月 29 日 ________________ ______ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 314,874,578.14, representing a 3.60% increase compared to CNY 303,934,152.32 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -61,044,102.99, a decrease of 128.59% from CNY -26,704,361.68 in the previous year[10]. - The basic earnings per share decreased to CNY -0.0563, down 128.86% from CNY -0.0246 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,615,885,780.05, a decrease of 3.13% from CNY 3,732,671,385.05 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to CNY 1,133,017,873.96, down 5.14% from CNY 1,194,395,199.48 at the end of the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 10,708,809.15, a decline of 64.40% compared to CNY 30,084,563.09 in the same period last year[10]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -66,073,290.45, a decrease of 145.92% from CNY -26,868,184.42 in the same period last year[10]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 66,793,453.30 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY 28,415,002.48 in the previous year[98]. - The company recorded a total comprehensive income of CNY 4,472,736.31 for the current period, which includes a profit distribution of CNY 0.00[116]. Revenue and Sales - The company’s packaging technology business achieved revenue of 306 million yuan, representing an 8.01% increase compared to the same period last year[15]. - The company achieved a revenue of 315 million yuan in the reporting period, with the packaging technology business contributing 306 million yuan, representing an 8.01% increase year-on-year[28]. - The landscaping sector contributed 1,446,110.82 CNY to total revenue, marking an 8.99% increase from 1,326,819.80 CNY in the previous year[35]. - Domestic sales accounted for 84.65% of total revenue, amounting to 266,552,742.95 CNY, while overseas sales decreased by 4.96% to 48,321,835.19 CNY[35]. - The revenue from the anti-counterfeiting packaging industry reached ¥305,528,663.79, representing an 8.01% increase year-over-year[36]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,316,693,880.30, with cash and cash equivalents at ¥118,882,369.67, a decrease of 0.99% from the previous year[39][42]. - The accounts receivable stood at ¥1,551,625,022.88, accounting for 42.91% of total assets, showing a slight increase of 1.11% compared to last year[39]. - The company's total liabilities decreased from CNY 2,585,720,049.14 to CNY 2,536,927,897.44, a decrease of about 1.89%[92]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,194,395,199.48 to CNY 1,133,017,873.96, a decline of approximately 5.13%[92]. - The company's long-term borrowings increased by 1.83% to ¥674,476,648.85, representing 18.65% of total liabilities[39]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 10,708,809.15, significantly lower than CNY 30,084,563.09 in the first half of 2023, reflecting a decline of approximately 64.4%[102]. - Cash inflows from operating activities in the first half of 2024 amount to CNY 314,916,528.64, down from CNY 348,567,719.26 in the same period of 2023, a decrease of about 9.6%[101]. - The net cash flow from financing activities for the first half of 2024 is CNY -43,072,891.56, worsening from CNY -31,377,343.67 in the first half of 2023[102]. - The cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stand at CNY 65,348,433.62, down from CNY 110,766,924.68 at the end of the first half of 2023, a decrease of approximately 41.0%[102]. Research and Development - Research and development investment dropped by 69.33% to 64,977.84 CNY due to fewer projects requiring funding[33]. - Research and development expenses decreased to CNY 64,977.84, down 69.0% from CNY 211,852.31 in the first half of 2023[97]. Environmental Compliance - The company is no longer classified as a key pollutant discharge unit according to local environmental authorities[55]. - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, with validity extending until 2028[55]. - The company generated hazardous waste that is collected and treated by qualified companies, ensuring compliance with environmental regulations[58]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[59]. Corporate Governance - The company has committed to not engaging in competitive business activities with its controlling shareholder and related parties, adhering to relevant laws and regulations[60]. - The company has not reported any new capital contributions or reductions during the current period[114]. - The company has not made any provisions for surplus reserves or general risk reserves in the current reporting period[114]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 58,725, with 10 major shareholders holding 5% or more of the shares[82]. - Suzhou Ruichang Investment Management Co., Ltd. held 17.92% of the shares, amounting to 194,964,579 shares, with an increase of 2,140,800 shares during the reporting period[82]. - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[81]. Legal and Litigation - The company has a total of approximately 186.32 million yuan in ongoing litigation, with an estimated liability of 22.24 million yuan[63]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[62]. Future Outlook - The company is positioned to benefit from the growing demand for metal packaging due to increasing environmental awareness and regulatory pressures on traditional packaging materials[14]. - The company aims to expand financing channels to support reinvestment in its packaging manufacturing business, which is currently constrained by the landscaping receivables issue[49].

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-054 1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 山东中锐产业发展股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日 15:00 （2）网络投票时间：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9 月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开 ...

一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 届董事会第十二次会议决议公告》、《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》、 《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。 二、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司重庆华宇园林有限公司 2024 年第二季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"） 2024 年第二季度经营情况公布如下： 二、重大项目履行情况 1、2015 年 9 月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称 "巴州政府"）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设 （PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为 55,000 万元，业务模式为 PPP 模式。2021 年 2 月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项 目 SPV 公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-048 1 / 3 业务类型 二季度新签合同 截止报告期末累计 已签约未完工订单 二季度已中标 尚未签约 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-047 山东中锐产业发展股份有限公司 4、相关风险提示 （1）如本次回购期限内公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上 1 / 9 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于实施股权激励或员工持股计划。 回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本 的 2%（即 21,759,075 股），回购价格不超过人民币 2.6 元/股（含），根据回购 价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份的相关方案已经公司第六届第十二次会议审议通过，无需 提交股东大会审批。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户。 3、相关股东是否存 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-046 股东情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的公告》。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》、《关于 2024 年度回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043、2024-044）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 7 月 24 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 1 / 2 序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例 （%） 1 苏州睿畅投资管理有限公司 196,032,379 18.02 2 张忠民 13, ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-045 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 3 4、注册地址：湖北省大冶市金港路 5 号 5、法定代表人：王德泰 6、注册资本：8,050 万人民币 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称"大冶劲鹏"或"债务人"）向交通银行 股份有限公司黄石分行（以下简称"交通银行"或"债权人"）申请了 1,000 万元授信额度，公司作为保证人为大冶劲鹏在该授信下的借款向交通银行提供 连带责任保证。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司 提供担保预计。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度内，无需再次 提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-043 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 23 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱 建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》 1 / 3 公司确定本次回购股份的价格不超过人民币 2.6 元/股，回购价格上限未超过 公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购 价格将由董事会授权管理层综合回购实施期间公司股票价格、财务状况及经营状 况确定。 若公司在回购期内 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-044 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、相关风险提示 （1）如本次回购期限内公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上 限，则存在本次回购股份方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在前述事项无 法实施导致已回购股票无法全部授出的风险。 1 / 9 （3）本次回购股份的资金来源为公司自有资金，可能存在回购股份所需资 金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。 （4）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止 本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或 终止本次回购方案的风险。 （5）存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致 本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险。 根据《公 ...