证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-016 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），本次股东大会将采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 04 月 28 日 证券研究报告•2023年报及 2024 年一季报点评 买入 （首次） 当前价：16.83 元 科远智慧（002380）计算机 目标价：25.00 元（6 个月） | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|---------|---------|---------|---------| | | | | | | | 营业收入（百万元） | 1407.10 | 1900.03 | 2444.14 | 3048.28 | | 增长率 | 21.90% | 35.03% | 28.64% | 24.72% | | 归属母公司净利润（百万元） | 160.77 | 241.00 | 311.81 | 397.29 | | 增长率 | 137.07% | 49.91% | 29.38% | 27.41% | | 每股收益 EPS （元） | 0.67 | 1.00 | 1.30 | 1.66 | | 净资产收益率 ROE | 8.60% | 11.60% | 13.30% ...

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南京科远智慧科技集团股份有限公司 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客 户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息 传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 会计师事务所2023年年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，实现股东价值，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相 关要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划以及外部融资环境等因素， 对股东分红回报事宜进行了专项研究讨论，特制订未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划（以下简称"规划"）。 一、 规划制定需考虑的因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综合 考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环 ...

2024 年 4 月 24 日 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-015 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经集团副董事长、总裁提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，董 事会一致同意聘任方正先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。 截至本公告披露之日，方正先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 - 1 - 附件： 方正先生简历 方正先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生，东南大 学电气工程与自动化系毕业。历任南京科远智慧科技 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计 委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司副董事长、总裁胡歙眉女士不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事刘铭皓先生为公司第六届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 调整前的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、胡歙眉； 调整后的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、刘铭皓。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-014 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日 - 1 - 、 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-006 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）作为本公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关 格式指引的规定，对科远智慧 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016年 3月3日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421号"文《关于核准南京科远智慧 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000 股 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-003 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 十次会议于2024年4月24日下午以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2023年度董事 会工作报告》 《科远智慧 2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司 ...