南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上 市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第六条 当公司披露以下重大事项时，在向深圳证券交易所报送相关信息披 露文件的同时，应当报备内幕信息知情人档案。 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、分公司、控股 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以 下简称"证 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等有关法律、 法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会由三人组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会过半数统一选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （五）符合有关法 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-031 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会十 二次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 年度报告》全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《科远智慧 2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 8 月 27 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于 《证券时报》。 并废止《监事会议事规则》的议案 根据《公司法》和 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-035 引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13： 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

| 其他关联方及其附属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 61,594.89 | 6,088.82 | - | 4,536.96 | 63,146.75 | - | - | 公司法定代表人：刘国耀 主管会计工作的负责人：汪怡璐 会计机构负责人：李勇 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年 6 月期末占 用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 27 日】 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1 | | | | 二、财务报表 | 3 | | --- | --- | | 三、公司基本情况 | 20 | | 四、财务报表的编制基础 | 21 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 21 | | 六、税项 | 44 | | 七、合并财务报表项目注释 | 45 | | 八、研发支出 | 87 | | 九、合并范围的变更 | 87 | | 十、在其他主体中的权益 | 88 | | 十一、政府补助 | 93 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 94 | | 十三、公允价值的披露 | 96 | | 十四、关联方及关联交易 | 96 | | 十五、股份支付 | 98 | | 十六、承诺及或有事项 | 99 | | 十七、资产负债表日后事项 | 100 | | 十八、其他重要事项 | 100 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 102 | | 二十、补充资料 | 11 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法 规及《南京科远智慧科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被 解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 第六条 公司董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会现 就提名汪进元为南京科远智慧科技集团股份有限公司股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 南京科远智慧科技集团股份有 限公司股 份 有 限 公 司 第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科远智慧科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 ☑ ...

声明人赵湘莲作为南京科远智慧科技集团股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事 会提名为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京科远智慧科技集团股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务 ...